第一章 总则 浙江康恩贝制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为加强对浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金行为的管理和运用，规范募集资金的使用， 维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等制度的有关规定并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际发行募集资金总额扣除发行 费用后的净额（以下简称"募集资金净额"）超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定负责建立健全募集资金管理制度，确保该制 度的有效实施并对外披露募集资金使用情况。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司存在两 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信 息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管 理规定》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指 引》"）、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江康恩贝制药股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，制定本制 度。 第二条 公司按照《管理规定》《股票上市规则》《信息披 露事务管理指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证券交易 所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司自行审慎确定，应当披露的信息存在《管理规 定》《股票上市规则》《信息披露事务管理指引》等 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会能够依法行使职权,维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、 《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 临时股东会： 1 / 18 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本公司章程所 定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（简 称"《股票上市规则》"）等有关规定和《浙江康恩贝制药股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东 会负责。董事会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： 1 / 17 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委 员会工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 和《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督和评估公司的内 外部审计，促进公司建立有效的内部控制体系并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计委员 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称" 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内 部审计的作用，增强审计整体监督效能，根据《中华人民共和 国审计法》《中国内部审计准则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指在公司内部设立审计机构，根据国家 法律法规、财务会计制度、《公司章程》和公司管理制度，采 用系统化、规范化的方法对公司及下属单位的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责 任等，实施独立、客观的审计监督、评价、建议和督促审计整 改，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构与内部审计人员 第三条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求， 公司设立审计督察部（法律合规部）（以下简称"审计督察部" ），审计督察部是公司的内部审计机构,在董事会审计委员会领 导下独立开展内部审计工作，审计督察部对董事会审计委员会 负责，向董事会审计委员会报告工作。 1 第四条 审计督察部应当配备具备必要专业知识、相应业务 能力、坚持原则 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 质量，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称"《披露指 引》"）等法律、法规及规范性文件，以及《浙江康恩贝制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司具体情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司 董事、高级管理人员、控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行 动人、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及衍生品 种价格产生较大影响且尚未披露的信息（以下简称"重大事 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级 管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响 公司正常经营和治理结构的稳定性； 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江康恩贝制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 ...

Core Viewpoint - The announcement indicates that the company's subsidiary, Hangzhou Kang En Bei Pharmaceutical Co., Ltd., has participated in the national organized bulk procurement of pharmaceuticals, with a favorable outcome for its product, adenosylcobalamin capsules [1] Group 1: Procurement Details - Hangzhou Kang En Bei's adenosylcobalamin capsules are proposed to be awarded a bid at a price of 3.81 yuan per box [1] - The proposed supply quantity for the provinces (regions) is 8.3224 million capsules, with supply locations including Sichuan, Hubei, and Ningxia [1] - The procurement cycle is set for 3 years, with a contractual agreed supply volume of 2.62 million capsules [1] Group 2: Impact on Company Performance - The successful bid is expected to facilitate rapid sales growth and market expansion for the product [1] - This development is anticipated to have a positive impact on the company's future operating performance [1]

Core Viewpoint - The article highlights the ongoing reform of drug package inserts to make them more accessible for elderly patients, with a focus on the successful implementation by Inner Mongolia Kang En Bei Pharmaceutical Co., Ltd. [1][6] Group 1: Company Initiatives - Inner Mongolia Kang En Bei has completed the elderly-friendly reform of its drug, Shexiang Tongxin Dropping Pills, which has been officially launched in October [1][6] - The company currently produces 110,000 boxes of Shexiang Tongxin Dropping Pills daily, with the new package inserts set to cover major sales networks and medical institutions nationwide [6] Group 2: Industry Trends - The reform of drug package inserts is part of a national policy initiative aimed at improving medication accessibility for elderly patients, with a focus on simplifying complex medical terminology [1][5] - The new version of the package insert has reduced the number of sections from 18 to 9, emphasizing essential information such as "indications," "dosage," "contraindications," and "precautions" [2][5] - The ongoing reform is expected to deepen by 2025, with more user-friendly package inserts being introduced to enhance medication safety and understanding for elderly patients [6]