浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会 2024年第一次独立董事专门会议决议 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称:公司)第十一届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024年8月16日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩 贝中心 22 楼会议室召开。经独立董事推举,本次会议由曾苏先生召集召开。公司三 名独立董事曾苏、邱保印、牛宇龙均到会。本次会议符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》有关规定和《公司独立董事工作制度》的要求。三名独立董事本着客 观、公正、公平的原则,对拟提交公司董事会审议的有关第十一届董事会拟聘任的总 裁及其他高级管理人员的任职资格进行了认真审查,认为: 1、罗国良先生、徐春玲女士、谌明先生、金祖成先生、叶剑锋先生、尹石水先 生、沈旗先生等七名拟任高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能 力,不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 2、上述七名拟任高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-065 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 17 日 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、康恩贝）于 2024 年 8 月 16 日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过聘任胡季强先生为公司名誉 董事长的议案。现将相关情况公告如下： 胡季强先生 1982 年从浙江医科大学（现浙江大学）毕业后加入公司前身兰 溪云山制药厂，1985 年担任厂长，自 1993 年公司股份制改造起一直担任公司董 事长。公司自 2004 年 4 月在上海证券交易所主板上市以来，胡季强先生历任公 司第四至十届董事会董事长等职务。胡季强先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽 责，在他的带领下，公司从一家街道小厂成长为一家中国中药工业优势企业和浙 江省中药工业龙头企业。在公司过去四十余年的发展历程中，胡季强先生对公司 做出了杰出贡献，并在公司发展过程中发挥了至 ...

经审查公司财务负责人、财务总监候选人谌明先生的职业、学历、职称、工作经 历、任职情况等有关资料,我们认为谌明先生具备与其行使职权相适应的任职资格和 能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第１号一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具备担 任财务负责人、财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》 等法律法规及规范性文件的相关规定。我们同意聘任谌明先生为公司财务负责人、财 务总监，并将该事项提交公司第十一届董事会第一次会议审议。 特此决议。 董事会审计委员会委员签字：『》「学ご》 （今19 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称:公司)董事会审计委员会（以下简称: 审计委员会 ) 于 2024 年 8 月 16 日采用现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝 中心 22 楼会议室召开了十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议,本次会议由审 计委员会召集人邱保印主持召开。审计委员会成员蒋倩、邱保印、牛宇龙均到会。会 议审议通过如下议案: 一、审议通过 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-062 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由姜毅董事主持。公司总裁罗国良，公司监事郎泰晨、胡夏平、王栋以及公司董事会 秘书金祖成、总裁顾问杨俊德列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。 会议经全体董事审议表决，通过决议如下： 一、选举姜毅先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任胡季强先生为公司第十一届董 事会名誉董事长， ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：2024-059 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于全资子公司乙酰半胱氨酸颗粒 近日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司浙江金华康 恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）收到国家药品监督管理局（以下简称 ：国家药监局）核准签发的《药品补充申请批准通知书》，金华康恩贝申请的乙酰半胱 氨酸颗粒增加 0.1g 规格已通过审批，核发药品批准文号。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：乙酰半胱氨酸颗粒 剂型：颗粒剂 规格：0.1g 获得增加规格补充批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 药品注册标准编号：YBH19022024 申请内容：本品申请增加 0.1g 规格 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20223846 2022 年 11 月，金华康恩贝按化学药品注册分类 4 类申请的 0.2g 规格乙酰半胱氨酸 颗粒获得国家药监局批准上市。根据国家药监局相关规定，该药品视同通过仿制药质量 和疗效一致性评价。2023 ...

证券研究报告·公司深度研究·中药Ⅱ 康恩贝（600572） 国资入主，聚焦主业，着力打造浙江省中医 药健康产业主平台 2024 年 08 月 11 日 买入（首次） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 6000 | 6733 | 7219 | 8059 | 8986 | | 同比（ % ） | (8.64) | 12.21 | 7.21 | 11.64 | 11.51 | | 归母净利润（百万元） | 358.12 | 591.57 | 707.64 | 808.02 | 919.09 | | 同比（ % ） | (82.25) | 65.19 | 19.62 | 14.19 | 13.75 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.14 | 0.23 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-058 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）已于 2024 年 8 月 1 日在《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)刊登了 2024-056 号《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江康恩贝 制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所独立董事任职资格。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； 浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江康恩贝制药股份有限公司董事会，现提名牛宇龙为 浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江康 恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （三）在直 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第二十五次（临 时）会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监 事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席尹石水主持。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过决议如下： 1、郎泰晨,中国籍，男，1979 年生，杭州商学院本科学历，中共党员。曾任浙江 省粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经 理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省纺织品进 出口集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委 员、纪委书记，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任（主 持工作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室（党委巡察办公室）主任、总 部纪委副书记 ...

1、浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称：天健事务所）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 2、本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-055 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | | 人 | | 数量 ...