北京观韬（杭州）律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江康恩贝制药股份有限公司 北京观韬（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康恩贝制药股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、行政法 规、规范性文件及现行有效的《公司章程》等规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议 程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-029 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于参加"在浙里 看国企"2025 年浙江国有控股 上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由浙江省国资委、深圳市全景网络有限公司联合举办的"在 浙里 看国企"2025 年浙江国有控股上市公司集体业绩说明会，现将相关事项公 告如下： 一、本次业绩说明会的安排 （一）召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:30-17:15 （二）召开方式：视频直播 （三）公司出席人员：董事长姜毅先生、董事会秘书金祖成先生、财务总监 谌明先生、独立董事曾苏先生。 （ 四 ） 投 资 者 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 观看本次活动的视频直播。 二、投资者问题征询方式 为充分尊重投资 ...

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-026 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,063 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 36.0512 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，由 公司董事长姜毅主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合 的方 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-028 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期限制行权期间的提示性公告 浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 2025年5月24日 一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况 二、本次限制行权期为2025年5月29日至2025年6月19日，在此期间全部激励 对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《浙江康恩贝制药股份有 限公司2022年股票期权激励计划（草案）》以及中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司关于上市公司股票期权自主行权的相关规定，并结合浙江康恩 贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配实施计划，现对 处于自主行权期间的公司股票期权进行限制行权，具体情况公告如下： | 股票期权激励计划 | 行权期 | 期 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-027 浙江康恩贝制药股份有限公司 注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公 司"）确认的数据为准。 说明：由于公司 2022 年股票期权激励计划的行权期间为 2024 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日，因此该期间激励对象通过自主行权方式，在中登公司上海分公司登记过户股份将带来公司 总股本的增加，该期间公司股本总数一直处于在变动中。因此，前述"现总股本"、"现注册资 本"均指本公告日前一日的公司总股本数和注册资本金额。 二、需债权人知晓的相关信息 （一）申报要素 一、通知债权人的原由 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第十 届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2024年度股东大会 会 议 材 料 二О二五年五月二十三日 1 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年度股东大会 议 程 主持人：姜毅董事长 时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 召开 地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室 | 序 号 | 内 容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 审议《公司董事会 2024 年度工作报告》 | 姜毅 | | 2 | 审议《公司监事会 2024 年度工作报告》 | 郎泰晨 | | 3 | 听取公司独立董事述职报告 | 独立董事 | | 4 | 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 | 金祖成 | | 5 | 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 | 郎泰晨 | | 6 | 审议《公司 2024 年年度报告和摘要》 | 金祖成 | | 7 | 审议《公司 2024 年度财务决算报告》 | 谌明 | | 8 | 审议《公司 2024 年度利润分配预案》 | 谌明 | | 9 | 审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 谌明 | | 10 | ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2025-025 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登了 2025-023 号《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东 提供网络形式的投票平台，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2025-025 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、股东大会召开日期：2025 年 5 月 23 日 2、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登了 2025-023 号《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东 提供网络形式的投票平台，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召 ...

康恩贝（600572）公告，2025年第一季度实现营业收入16.85亿元，同比下降7.64%；归属于上市公司股 东的净利润1.89亿元，同比下降12.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元， 同比下降19.35%；经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，同比下降6.59%；基本每股收益0.075元/股， 同比下降10.71%；稀释每股收益0.064元/股，同比下降23.81%；加权平均净资产收益率2.66%，减少 0.38个百分点。 ...

本次回购股份如注销后，公司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司对康恩贝的持股比例将从 22.99%被动增加至23.57%，第二大股东康恩贝集团有限公司及其一致行动人胡季强、浙江元中和生物 产业发展有限公司对康恩贝的合计持股比例将从14.04%被动增加至14.39%。 四、本次调整的合理性、必要性及可行性分析 本次公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一回购股份》《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》等相关规定调整变更本次回购股份用途，是考 虑到已披露回购股份的用途暂不具备实施的条件，同时综合考虑到公司财务状况和经营状况的稳健与可 持续性，公司如对已回购股份予以注销以减少注册资本，有利于进一步提升每股收益水平，提高公司股 东的投资回报，具有合理性、可行性；且有利于在当前环境下提振各方投资者信心，有效牵引、推动康 恩贝价值提升。 本次回购股份用途的调整符合公司的长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 五、本次调整对公司的影响 根据公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途的调整变更不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响 ...