证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-031 淮河能源（集团）股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服 务楼公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,696 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,039,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0165 号 致：淮河能源（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

图为潘集电厂二期 华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 胡雅文 北京报道 淮河能源正在推进与控股股东淮南矿业的重大资产重组，这一重组进展牵动着股民心弦。 5月8日晚，淮河能源公告称，用116.94亿元购买电力集团89.3%股权的交易已经获得安徽省国资委批准。5月9日， 淮河能源早盘涨停。而这也不是投资者第一次对重组给出积极反应，前前后后算在一起，淮河能源 （600575.SH）从淮南矿业手中购买淮河能源电力集团（下称"电力集团"）的总花费或达128.88亿元，超过淮河能 源当前净资产。 电力集团是淮南矿业的电力业务平台，核心资产为大型火力发电机组，另有一些光伏和年产400万吨的顾北煤矿资 产。电力集团拥有的火力发电项目包括凤台电厂一期、洛河电厂二期、三期、四期、潘集电厂二期、谢桥电厂及 芜湖天然气调峰电厂项目，总装机容量超过316万千瓦。 2024年1—11月，电力集团的火力发电量为147.02亿千瓦时，上网电量为140.08亿千瓦时，主要客户包括国家电网 有限公司和淮河控股，分别占营业收入的68.04%和30.42%。对于淮河能源来说这是不小的增量，中泰证券数据显 示，淮河能源2024 ...

A股电力板块异动拉升，晋控电力封板涨停，淮河能源此前涨停，华电辽能、九洲集团、大唐发电、豫 能控股等跟涨。 ...

本次交易尚需提交公司股东大会审议并经有权监管机构批准后方可正式实 施，本次交易能否顺利实施尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《上海证 券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后 续公告并注意投资风险。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于重大资产重组事项获得安徽省国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力 集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人 发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。 近日，公司收到控股股东转发的安徽省人民政府国有资产监督管理委员会做 出的《省国资委关于淮南矿业（集团）有限责任公司与淮河能源（集团）股份有 限公司重大资产重组有 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-029 淮河能源（集团）股份有限公司 关于非职工代表监事离任的公告 淮河能源（集团）股份有限公司监事会 2025 年 5 月 9 日 | | | | | | 是否继续在 上市公司及 | 具体 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任 | | | 未履行完 | | | | | | 原因 | 其控股子公 | 职务 | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | 非职工代 表监事 | 2025 年 5 月 7 日 | 2026 年 11 月 14 | 工作 日 调整 | 否 | 无 | 否 | | 姓名 张伟 | | | | | | | | 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张伟先生的辞职未导致公司监 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职函自送达 公司监事会之日起生效。 张伟先生在担任公司非职工代表监事期间勤 ...

淮河能源百亿资产重组！ 陈家运 中国经 本报记者 陈家运 北京报道 在深化国企改革与能源结构调整的背景下，国资上市平台资产整合提速。 4月21日晚间，淮河能源（600575.SH）披露重大资产重组草案，公司拟斥资116.94亿元，通过发行股份及支付现金的方式，收购控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以 中国企业研究院首席研究员李锦在接受《中国经营报》记者采访时表示，当前，资源重组和经济布局结构调整已成为国企改革的主要方向。长期以来，国企在发展过程中存在的机制化、同质化简 根据淮河能源披露的上述草案，公司计划通过发行股份及支付现金方式收购淮河电力89.3%股权，交易对价为116.94亿元。其中，股份对价约99.40亿元，现金对价约17.54亿元。发行股份的 从股权结构来看，淮河能源控股股东淮南矿业直接持有其56.61%的股份，控股股东一致行动人上海淮矿直接持有淮河能源6.66%的股份。淮南矿业及其一致行动人合计直接持有淮河能源63.27 淮河能源作为淮南矿业下属重要的能源平台，业务主要聚焦在火力发电、售电、铁路运输及配煤等领域。而此次交易的标的淮河电力，主营业务涉及火力发电、新能源发电，并且旗下 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ ■ (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-028 淮河能源（集团）股份有限公司 关于潘三电厂 1、2 号机组关停的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于潘三电厂 1、2 号机组关 停的议案》，根据有关法律法规和公司《章程》的规定，该事项经公司董事会 审议通过后生效，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、事项概述 根据《国家能源局关于下达 2022-2025 年煤电行业先立后改淘汰落后产能 目标任务（第一批）的通知》（国能发电力〔2022〕85 号）有关要求，本次淘 汰落后产能目标任务为关停拆除潘三电厂#1、#2 机组，容量合计 27 万千瓦。 根据《安徽省能源局关于同意潘三电厂关停拆除的函》要求，公司需按照 既定关停方案，依法依规做好人员分流、职工安置等工作，尽快完成机组拆除 关停，至少拆除锅炉、汽轮机、发电机、输煤栈桥、冷却塔、烟囱中的任两项。 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 600575 2025 年第一次临时股东大会材料 二〇二五年五月十三日 1 1.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 符合相关法律法规规定的议案》 2.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 方案的议案》 3.审议《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 4.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 6.审议《关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案》 7.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 十一条、第四十三条规定的议案》 5.审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付 现金购买资产协议的议案》 8.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的重组上市的议案》 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议题 2 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东 ...