1. 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2. 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3. 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行人民币普通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限 责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权，并募集配套资金。 经审慎判断，董事会认为公司不存在以下依据《上市公司证券发行注册管理 办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形： 6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 特此说明 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-056 淮河能源（集团）股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨 公司股票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600575 | 淮河能源 | A 股 | 复牌 | | | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 一、公司股票停牌情况 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能 源电力集团有限责任公司89.30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以 下简称"淮南矿业"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力 集团"）89.30%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成 后，电力集团将成为公司的控股子公司。公司第八届董事会第十次会议对本次 交易的相关事项进行了审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了提交本次董事会审议的各项议案 及相关资料后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审 慎研究，发表以下独立意见： 1. 本次交易的交易对方淮南矿业为公司的控股股东，根据《重组管理办 法》《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2024-057 2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于< 淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2024年12月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息 披露媒体的相关公告。 二、关于暂不召开临时股东大会的说明 经公司第八届董事会第十次会议审议，公司董事会同意将本次交易相关议案 提交股东大会审议。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未 完成，本次交易尚需取得国有资产监督管理部门的批准，公司董事会决定暂不召 开股东大会审议本次交易相关事项。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规的要求，公司对本次交易信息公布前公司股票价格波动情况进行了自查， 具体情况如下： 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日开市起停牌。2024 年 12 月 16 日为本次停牌前第 1 个交易日，2024 年 11 月 18 日为本次停牌前第 21 个交易日。公司股票（代码：600575.SH）在停牌 前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH） 及火电指数（代码：884874.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项 目 | 2024 年 月 18 | 11 | 日 | 2024 | 年 12 月 | 16 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价（元/股） | 3.60 | | | | 4.33 | | | 20.28% | | 上证综合指数（点） | 3,323.85 | | | | 3,386.33 | | | 1.88% | ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2024-052 淮河能源（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2024年12月24日 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能 源电力集团有限责任公司89.30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对 公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股 票（简称：淮河能源，股票代码：600575）自2024年12月17日开市起停牌，预计 停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《淮河 能源（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号： 临2024-051）。 截至本公告披露日，公司以及有关各方正 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-051 淮河能源（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600575 | 淮河能源 | A 股 | 停牌 | 2024/12/17 | | | | 一、停牌事由和工作安排 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"淮河能源"）正在 筹划通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公 司（以下简称"淮南矿业"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称 "电力集团"）89.30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）。经初步测算，本次交易预计构成《 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-050 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 第 1 页 共 2 页 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会主席简历 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议于 2024 年 11 月 12 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公 司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事王小波主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举王小波先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次监 事会审议通 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,268,656,708 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.3763 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-049 淮河能源（集团）股份有限公司 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0548 号 致：淮河能源（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《淮 河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...