经自查，公司及子公司应补缴环境保护税1.25亿元、滞纳金约0.49亿元，合计约1.74 亿元，不涉及税务行政处罚。截至本公告披露日，公司及子公司已补缴环境保护税0.97 亿元、滞纳金0.39亿元，合计1.36亿元，剩余部分正与税务部门沟通确认。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定， 上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述 应补缴的税款将计入公司2025年当期损益，预计将减少公司2025年度归属于上市公司股 东的净利润0.77亿元；滞纳金将计入公司2026年当期损益，预计将减少公司2026年度归 属于上市公司股东的净利润0.35亿元。最终以公司正式披露的经审计后的年度报告为准。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-007 淮河能源（集团）股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内部 分子公司（以下 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 (二)2026 年 1 月 15 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项 目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》和淮河能源（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")2025 年度审计工作履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2025 年年报 工作安排，容诚事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-014 淮河能源（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"容诚事务所"）。 拟续聘容诚事务所为淮河能源（集团）股份有限公司（下称"淮河能源" 或"公司"）2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 容诚事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业 务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 容诚事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事履职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.本人和本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职；没有直接 或间接持有公司已发行股份的 1%以上；不是公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲 属；不在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；不是公司前五名股 东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其直系亲属。 2.本人不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；本 人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的人员。 因此，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董 事会推荐，继续选举谢敬东先 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-009 淮河能源（集团）股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 27 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次追溯调整财务数据的原因 公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 13 日召开第八届董事会第十二次会 议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易方案的议案》等议案。同意公司通过发行股份及支付现金的方式购 买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公 司（以下简称"电力集团"）89.30%股权。2025 年 12 月 9 日，电力集团变更股东信息 已获核准，电力集团成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《企业会 计 ...

截至目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事卓敏、陈颖洲、谢敬东组成，3 位委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且主任委员卓敏为会计专业人士，符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 作为淮河能源（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会成员，2025 年度，我们根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现 将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第 一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。经与会董 事选举同意，公司第八届董事会审计委员会由卓敏（独立董事）、陈颖洲（独立董事）、 谢敬东（独立董事）3 位董事会成员组成，卓敏（独立董事）担任主任委员。 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-016 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 27 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第二十次会议，审议通过公司《关于 2026 年度董事薪酬方案 的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2026 年 度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。 根据国家有关政策法规及公司《章程》等规定，结合公司经营发展等情况， 并参照地区、行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案，具体如下： 一、适用范围 在公司领取津贴/薪酬的董事、高级管理人员（包括：公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监等公司《章程》规定的高级管理人员）。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1.非独立董 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司 环境、社会及公司治理报告摘要 2025年度环境、社会及公司治理报告摘要 1 / 5 环境、社会及公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会及公司治理报告全文。 2、本环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 5 环境、社会及公司治理报告摘要 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为__董事会__ □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__通过汇报 会议的方式，董事会每年进行审议__ □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否 3、利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☐否 | 利益相关方 | 关注内容 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-015 淮河能源（集团）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具 体修订内容如下： | | 原章程条款 | | | | | 修订后章程条款 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 资 | 册 | 司 | | 本 | 注 | 为 | 人 | 币 | 第 条 | 六 | 公 | 册 | 资 本 | 为 人 民 币 | 注 | 民 | | 3,886,261,065 元。 | | | | 元。 | | | | | | 7,166,792,170 | | | | | | | | | 第二十 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2026-011 （二）中期分红的金额上限 根据公司《2025-2027 年度现金分红回报规划》，在满足公司《章程》利润分 配政策的前提下，2025-2027 年度，公司每年度拟分配的现金分红总额不低于当年 实现归属于上市公司股东的净利润的 75%，且每股派发现金红利不低于 0.19 元（含 税）。同时根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》，公司 2026 年度 中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 （三）中期分红的授权 淮河能源（集团）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高分红频次， 增强投资者回报水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号--上 市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》《2025-2027 年度现金分红回 ...