鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届 董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议 案》。经与会董事选举同意，公司第八届董事会审计委员会由卓敏（独立董事）、 陈颖洲（独立董事）、谢敬东（独立董事）3 位董事会成员组成，卓敏（独立董 事）担任主任委员。 截至目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事卓敏、陈颖洲、谢敬东 组成，3 位委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且主任委员卓敏为会 计专业人士，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定。 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 作为淮河能源（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会成 员，2024 年度，我们根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开 ...

（一）基本情况 谢敬东先生，1968 年出生，中共党员，博士后，上海电力大学教授，上海智能电网 技术研究协同创新中心主任。2004 年至 2017 年任国家能源局（原国家电力监管委员会） 华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、 电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。2021 年 4 月 至今任安徽省皖能股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任公司独立董事及董事会薪 酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，2023 年 8 月起 兼任董事会审计委员会委员职务。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事 会推荐，继续选举卓敏女士、陈颖洲先生及本人为公司第八届董事会独立董事。在 2024 年度工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董 ...

目录 安全保供 以人为本 挺膺责任担当 共建和谐社会 35 41 44 48 安全可靠发电 做强做优主业 创新驱动发展 保障客户权益 69 81 激发员工活力 践行社会公益 意见反馈表 | 报告编制说明 | 01 | 关于淮河能源 | 05 | 关键绩效 | 83 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 可持续发展管理 | 11 | 指标索引 | 87 | 88 | 规范公司治理 | 17 | | --- | --- | | 恪守商业道德 | 27 | | 信息安全与隐私保护 | 30 | | 打造可持续供应链 | 32 | 守正创新 逐绿前行 夯实发展根基 助力"双碳"目标 | 加强环境管理 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 52 | | 降低环境影响 | 60 | | 生态环境治理 | 65 | | 传递绿色理念 | 66 | 报告编制说明 本报告是淮河能源（集团）股份有限公司发布的第 1 份环境、社会与公司治理（ESG）报告，旨在披露公司在 可持续发展方面的理念、管理实践和绩效表现，充分回应利益相关方的期 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-006 淮河能源（集团）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第八 届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计 提减值准备12,357.74万元。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《国家能源局关于下达2022-2025年煤电行业先立后改淘汰落后产能目标任 务（第一批）的通知》（国能发电力〔2022〕85号）有关要求，公司全资电厂潘三 电厂1#、2#机组拟于2025年关停。 鉴于上述情况，根据《企业会计准则》相关规定，公司对政策性关停拟拆除全 资电厂潘三电厂1#、2#机组涉及的相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对存 在减值迹象的资产计提减值准备。 公司2024年度因上述事项预计计提 ...

关于淮河能源（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM | 容 诚 关于淮河能源(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1028 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 淮河能源(集团)股份有限公司 容诚专字|2025]230Z1028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 多可使用手机"扫一扫"或进入"注易会计师行业发一直营平台（hqz//xemf.gov.cn】"表行业 新闻资讯："扫一扫"或进入"注册会计师行业发一直营平台（hqz//xemf.gov.ca）"表行业 淮河麓源(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了淮河能源(集团)股份 有限公司(以下简称淮河能源公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-007 本规划由董事会充分论证审议通过后,提交股东大会审议批准。 根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等 因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等规定的情况下对本规划进行调整，并提交公司股东大会审议。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2025-2027 年度现金分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续增强投资者回报、提升投资者获得感，引导投资者树立长期投资、价 值投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现 金分红》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等相关法律、法规、规范性文 件以及《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，同时结合上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定了《2025-2027 年度 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事 会推荐，继续选举卓敏女士、谢敬东先生以及本人为公司第八届董事会独立董事。在 2024 年度工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章 程》《独立董事工作细则》及董事会各专门委员会工作细则的规定，本着独立、客观和公 正的原则，充分发挥自身专业能力，认真履行职责，积极出席公司年度内召开的董事会、 股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项会议议案，并对相关重 大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，践行诚信、勤勉的职责和义 务。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 陈颖洲先生，1965 年出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院副教授，宪法 行政法专业硕士生导师，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省十二届人大常委会内务 司法工作委员会司法监督咨询员，安徽省合肥市人大常委 ...

RsM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 淮河能源(集团) 股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.co.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码: 京2535859728 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于淮河能源(集团)股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 淮河能源(集团)股份有限公司 2024 年度与淮南 | | | | 矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 麦 | | 2024 12 31 2024 [2025]230Z1631 2022 48 5 2024 2024 2024 2024 1 (此页无正文，为淮河能源（集团）股份有限公司容诚专字[2025]230Z102 7 号关于淮河能源（集团）股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-012 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1.非独立董事薪酬/津贴。在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具 体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在 公司担任职务的非独立董事，享受月津贴待遇，津贴标准为每月 5000 元/人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 27 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第八届董事会第十一次会议，审议通过公司《关于 2025 年度董事薪酬 方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第八届监事 会第九次会议，审议通过公司《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事卓敏、谢敬东、陈颖洲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卓敏、谢敬东、陈颖洲的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...