铜陵精达特种电磁线股份有限公司 章 程 二○二四年修订 （自股东大会审议通过之日起生效） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 18 日，第八届董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-005 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十八次会议于 2024 年 3 月 16 日以现场表决的方式召开。 2.本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。 3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 此项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议公司《2023 年度财务决算报告》 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审 ...

二、独立董事年度履职情况概述 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭海兰，1973 年 7 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任北京永拓会计 师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记，北京天平会计师 事务所有限责任公司审计项目经理等职务。现任大信会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行 股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，认真推进会议各项决议的有效实 施，保障公司科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司整体经营情况回顾 2023 年，是挑战与机遇并存的一年。在世界进入新的动荡变革期、全球经 济增长动能不足的大背景下，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，在战胜 挑战中不断发展壮大。为实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本、制 造业当家是根基。随着新兴产业快速崛起，新能源领域消费需求稳中有进，整 体经济发展呈现出"稳""进""好"的特征，电磁线行业也呈现了稳健发展的 趋势。数字化与工业互联网技术的迭代演进、智能技术的创新突破、AI 大模型 技术爆发和人形机器人配套产业链的成熟，也促使电磁线行业在细分应用领域 的快速发展。 报告期内，公司持续深化"传统主业+新兴产业"双轮驱动发展策略，聚 焦主业， ...

精达股份 2023 年度监事会工作报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度，严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，谨慎、 认真地履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益 和投资者利益。监事会对公司生产经营、财务状况、关联交易及董事、高级管理 人员履职情况等进行了全面监督，促进公司规范运作与健康发展，积极维护全体 股东的权益。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 3 月 18 日，召开第八届监事会第十一次会议，会议审议并通过 了以下议案： （1）《2022 年度总经理工作报告》； 2、2023 年 4 月 27 日，召开第八届监事会第十二次会议，会议审议并通过 - 1 - （2）《2022 年度监事会工作报告》； （3）《2022 年度财务决算报告》； （4）《2022 年度公司利润分配预案》； （5）《2022 年年度报告及摘要》； （6）《2022 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一．重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，铜陵精达特 种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事郑联盛、 郭海兰、张菀洺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 2024 年 3 月 16 日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-008 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东 放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换 公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际 ...

| | | 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-007 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26 ...