铜陵精达特种电磁线股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张菀洺，1973 年 4 月出生，博士，中共党员。曾任中国民营经济研究中 心常务理事、特邀研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会常务 理事、中国社会科学院技术创新与战略管理研究中心常务理事等职务。现任中国 社会科学院大学（原研究生院）教授。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司 章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概述 （一）出席董事会会议及股东大会情况 公司 2023 年共召开股东大会 4 次、董事会 9 次，我严格按照有关法律、法 规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体参会情况如 下： 2023 年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁 ...

（一）公开发行可转换公司债券 中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年 修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券" 或"保荐机构"）作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份" 或"公司"） 公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，对精达股 份进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | | | | | 项目 | 金额（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 29,182.23 | | | 减：截至 2023 | | 年 | 12 | 月 31 日累 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 独立董 | 董事会情况 | | | 股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应出席次数 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席次数 | 本人郑联盛，1980 年 5 月出生，博士，中共党员。曾任上海飞机研究所工程 师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券资深策略分析师、广 发基金管理有限公司首席宏观策略研究员。现任中国社会科学院金融研究所研究 员、中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室主任。 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-010 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于拟参与铜陵市高质量发展基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：铜陵市高质量发展基金 投资金额：该基金初始认缴规模为人民币 50,000 万元，公司拟投资金额为 人民币 5,000 万元，占比为 10% 一、项目概述 公司因战略规划及业务发展需要，拟作为有限合伙人以自有资金向铜陵市 政府发起设立的铜陵市高质量发展基金（有限合伙）（暂定名称，以下简称 "母基金"）、铜陵市产业发展投资管理有限公司（暂定名称，以下简称"产 业公司"）进行投资，该母基金初始认缴规模为人民币 50,000 万元，公司拟投 资金额为人民币 5,000 万元，占比为 10%，基金投资方向为"新材料、新一代信 息技术、大健康和文化旅游、智能装备制造、现代农业和食品加工、新能源和 节能环保等六大重点产业链和铜陵市其他重点支持产业等"，投资方式包括： 投资 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2024-012 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 22 日(星期五) 至 03 月 28 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 29 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-004 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《2023 年度总经理工作报告》 该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议了《2023 年度董事会工作报告》 该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aq.floo.co/.gov.cn）" 进行 2019/08/20 内部控制审计报告 内部控制审计报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0139 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚审字[2024]230Z0139 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精达股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 届监事会关于公司定期报告的审核意见 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认 真审核,发表意见如下: 1、公司《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章 程》和内部管理制度的各项规定。 2、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易 所的各项的规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生 产经营情况和财务状况等事项。 i (此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会关于公司定期 报告的审核意见签字页) 监事签名: (此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会关于公司定期 报告的审核意见签字页） an 3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《2023年年度报告》的 编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此,我们保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整, 并承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵精达特种电磁乡 (此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-006 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 1.30 元 (含税)。 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 426,452,861.87 元，母公 司净利润为 289,054,591.13 元，年末未分配利润为 624,805,478.27 元。经公司 ...