| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月18日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机 构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚" ）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，该议案已于2023年4月11日经 公司2022年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2023年3月21日刊登于上海证券交易所网站的《精达股 份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-013)。 近日，公司收到容诚发来的《关于变更铜陵精达特种电磁线股份有限公司 签字注册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-067 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、 备查文件 容诚作为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，原指派刘 ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字【2023】第 151 号 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》的有关规定，安徽省安泰达律师事务所接受铜陵精达特种电磁线 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派本所律师潘平、刘彦锦 （以下简称"本所律师"）就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 2、本次股东大会的提案，经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事 会第十六次会议、第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议审 议通过； 3、召开本次股东大会的通知以及审议议案详情见公司董事会于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 10 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。发 布召开股东大会的通知距 2023 年 11 月 9 日召开本次股东大会达 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-066 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 470,853,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.6461 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的 ...

精达股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议时间：2023 年 11 月 9 日 精达股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2023 年 11 月 9 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 2 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》； 6、《 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2023-065 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,491,265,682.76, representing a year-on-year increase of 10.45%[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached CNY 310,704,897.88, reflecting a growth of 16.17% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 294,962,023.28, an increase of 22.37% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥13,144,403,101.23, a decrease of 1.28% compared to ¥13,314,348,918.57 in the same period of 2022[35] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥320,023,250.14, an increase of 10.23% from ¥290,275,500.89 in the same period of 2022[43] - The company reported a total profit of ¥402,750,709.62 for the first three quarters of 2023, an increase from ¥374,674,326.24 in the same period of 2022[43] Earnings and Shareholder Returns - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.05, an increase of 16.28% compared to the same period last year[10] - The diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.05, representing a 16.67% increase year-on-year[10] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 increased to ¥0.15, compared to ¥0.134 in the same period of 2022[44] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 446,969,442.77, showing a decrease of 26.29% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥13,264,454,802.73, a decrease of 4.51% from ¥13,891,314,913.90 in the same period of 2022[45] - The company’s cash outflow from operating activities was ¥12,817,485,359.96, a decrease from ¥13,284,926,469.25 in the same period of 2022[45] - The net cash flow from operating activities was approximately $446.97 million, a decrease from $606.39 million in the previous period, reflecting a decline of about 26.3%[46] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 11,205,761,122.17, which is a 3.22% increase from the end of the previous year[10] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 11,205,761,122.17, an increase from RMB 10,855,725,623.32 in the previous year[29] - The company's total liabilities increased to RMB 5,874,248,292.86 from RMB 5,486,914,977.36, indicating a rise of about 7.1%[34] - The total liabilities amounted to $5,486,914,977.36, a slight decrease from $5,490,997,710.37[58] - The total assets were $10,855,725,623.32, slightly down from $10,857,924,388.89[58] Equity and Retained Earnings - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 5,221,253,470.42, reflecting a growth of 3.13% year-on-year[10] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to RMB 5,221,253,470.42, compared to RMB 5,062,964,365.74 in the previous year[26] - The company's retained earnings increased to RMB 2,425,342,393.42 from RMB 2,365,830,286.84, reflecting a growth of approximately 2.5%[26] - The company's retained earnings increased to $2,365,830,286.84 from $2,364,134,716.14[58] Investment and Financing Activities - The total cash inflow from investment activities was approximately $1.12 billion, compared to $1.04 billion in the previous period, indicating an increase of about 7.5%[46] - The net cash flow from investment activities was negative at approximately -$195.30 million, an improvement from -$741.73 million in the previous period[46] - The cash inflow from financing activities totaled approximately $3.29 billion, up from $2.55 billion, representing an increase of about 28.9%[46] - The net cash flow from financing activities was approximately -$270.61 million, worsening from -$35.34 million in the previous period[46] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥76,151,184.39, down 15.66% from ¥90,290,709.50 in the same period of 2022[35] - Financial expenses decreased to ¥96,767,949.26, down 13.00% from ¥111,185,708.85 year-over-year[35] - Other income increased to ¥7,169,695.21, compared to ¥6,713,694.04 in the same period of 2022[43]

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-064 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月9日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善、规范和保障铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 社会公众股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一，其中至少有 一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格）。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2023]230Z3002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | = | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | ્ત | 前次募集资金使用情况报告 | | 4-13 | ， 目 录 容诚专字[2023]230Z3002 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份") 管理层编制的截至 2023年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精达股份为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为精达股份申请发行可转换公司债券所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况报告》是精达股份董事会的责任,这种责任包括保证 其内容真实、准确、 ...