证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-003 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司恒丰特导拟终止向不特定合格投资者 公开发行股票的申请并撤回申请材料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司常州恒丰 特导股份有限公司(以下简称"恒丰特导")于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市申请材料的议案》，恒丰特导拟终止向不特定合格投资者公 开发行股票的申请并撤回申请材料。现就有关事项公告如下： 一、基本情况 2022 年 12 月 8 日，恒丰特导向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简 称"江苏证监局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案申请 材料，2022 年 12 月 16 日，江苏证监局对恒丰特导提交的向不特定合格投资者 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为铜 陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相 关法律、法规的规定，对公司2023年的规范运作情况进行了定期现场检查，现 就有关情况报告如下： 中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 （二）保荐代表人 邹坚贞、赵新征 2023年12月28日至2023年12月30日及2024年1月22日至2024年1月24日 （三）现场检查时间 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中原证券股份有限公司 （四）现场检查人员 邹坚贞 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合公司的实际情况，实地查看精达股份主 要生产经营场所，收集、查阅公司相关文件、资料和公告，并与公司有关人员 进行沟通、询问；对精达股份的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 | 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室 | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | (三) | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 471,009,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.6536 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 安泰达证字【2024】第 002 号 2、本次股东大会的提案，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过； 东大会现场会议于 2024年 1 月 12 日上午 9：45 分开始，在安徽省铜陵市经济 技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室召开。公司通过上海证券交易所 3、召开本次股东大会的通知以及审议议案详情见公司董事会于 2023 年 12 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。发布召开股东大会 的通知距 2024 年 1 月 12 日召开本次股东大会达到 15 日的通知期限，本次股东 大会的有关资料已经公告； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股 网络投票系统和互联网投票平台，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 根据《 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-001 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"精达转债"，债券代码"110074"。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种 电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的约定，公司该次发行的"精达转债"自 2021 年 2 月 25 日起可转 换为本公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转 股的金额为人民币 277,655,000 元，因转股形成的股份数量 74,439,428 股，占 可转债转股前公司已发行股份总 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2023-069 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 重要内容提示： ●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）将为 10 家全资子 公司、孙公司提供总额不超过人民币 500,000 万元的担保。 ●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司（以下简称"铜陵精达"）、 铜 陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称"铜陵精迅"）、广东精达漆包线有限 公司（以下简称"广东精达"）、天津精达漆包线有限公司（以下简称"天津精达"）、 铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称"精达新技术"）、江苏顶科线材有限公 司（以下简称"江苏顶科"）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称"铜陵顶科"）、 广东精迅特种线材有限公司（以下简称"广东精迅"）、精达香港国际发展有限公 司（以下简称"精达香港"）、铜陵科锐新材制造有限公司（以下简称"铜陵科锐"）。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 万元 ●特别风险提示：截止公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 266,945 万元， ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-068 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日发出，并以电话方式确认。 1、审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 2、审议通过了公司《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 3、应参加会议董事 8 人，实际参加会 ...

中原证券股份有限公司 单位：万元 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为铜陵精 达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"、"公司"）2020年度公开发 行可转换公司债券及 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相 关规定，对精达股份预计对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司下属公司的业务发展需要，2023 年 12 月 27 日，公司第八届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议 案》，董事会同意公司为 10 家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币 500,000万元的担保。此项担保为子公司、孙公司向银行申请综合授信业务担保， 担保方式为公司提供连带责任担保。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保预计基本情况 | 担保方 | 被担 | 担保方 | ...

精达股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 1 月 12 日 精达股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2024 年 1 月 12 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 5 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》； 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 六、会议议程： 1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 2、推举计票人、监票人； 3、报告表决议案，股东发言； ...

第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履 行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务，视重要性程度可参照本制度执行。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关 ...