第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二四年三月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第七条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。监事会视实际情况，决定是否提请召开股东大会批准监事辞职而填 第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工 作。监事会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险， 维护股东权益，对公司董事、高级管理人员（指总裁、副总裁、财务总监、董事 会秘书等，下同）执行公司职务的行为进行监督。 第二章 监事会的组成、职权和义务 第四条 ...

第三条 公司应保证第一时间内在中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）指定报刊或网站披露信息，在其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先 于证监会指定报纸或网站。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕信 息公开前，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司内 幕信息。 第二章 内幕信息的定义与范围 第五条 内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司 证券的市场价格有重大影响的尚未在证监会指定的信息披露媒体或网站上正式公 开的信息。内幕信息包括但不限于以下内容： （一）对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"公司"）内幕信息 管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2022]17 号）及《上海证 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-016 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

一、《公司章程》修订情况 | | 4.为资产负债率超过 70%的担保对象提供 | 最近一期经审计总资产 30%的担保； | | --- | --- | --- | | | 的担保； | 4.为资产负债率超过70%的担保对象提供 | | | 5.单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | 的担保； | | | 10%的担保； | 5.单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | | 6.对股东、实际控制人及其关联方提供的 | 净资产 10%的担保； | | | 担保； | 6.对股东、实际控制人及其关联方提供的 | | | | 担保； | | | | 7.证券交易所或者《公司章程》规定的其 | | | | 他担保。 | | | 下列事项由股东大会以特 第八十一条 | 下列事项由股东大会以特 第八十一条 | | | 别决议通过： | 别决议通过： | | | 公司增加或者减少注册资本； 1. | 1.公司增加或者减少注册资本； | | | 2. 发行公司债券； | 2.发行公司债券； | | | 3. 公司的分立、合并、解散和清算； | 3.公司的分立、合并、解散和清算； | | | 4. 本章程的修改； | 4.本章程 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-013 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称："卧龙控股"）， 为公司关联法人 本次拟担保金额：2.5 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：7.7 亿元 （含本次） 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）拟与 国家开发银行浙江省分行（以下简称"国开行浙江省分行"）签订《保证合同》， 约定公司为控股股东卧龙控股在国开行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担 保额度合计不超过 2.5 亿元。 （二）内部决策程序 公司于 2024 年 03 月 12 日召开九届五次临时董事会会议，审议通过了《关 于为控股股东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，卧龙控股为关联 方，关联董事应回避表决，关联董事庞欣元、黎明对本议案已回避 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《卧龙 电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要 求或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证 券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。本制度所称"及时" 是指自起算日起 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 三次监事会会议于 2024 年 03 月 12 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 03 月 07 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建 良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-012 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧 龙电驱监事会议事规则》。 本议案 ...

第二条 公司董事会由股东大会选举产生，董事会对股东大会负责，向其报 告工作，并接受其领导和制约。 第二章 董事会的组成、职权和义务 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长 一人，设副董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为了建立和完善现代企业制度，保护投资者权益，提高公司质量，促进公司规范 运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》和其他有关法律、法规的规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联 交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度规定与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严 格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本规定，公司应 当及时修订。 第二章 关联交易及其遵循的原则 第三条 关联交易指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项。 第四条 关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （十）转让或者受让研究项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关 ...