新疆八一钢铁股份有限公司 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-046 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 11 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-045 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 （五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《八一钢铁关于修订<独立董事工作制度>的议案》 中国证券监督管理委员会审议通过《上市公司独立董事管理办法》，并于 2023 年 9 月 4 日开始执行。公司根据该办法规定，结合公司实际，拟对《独立 董事工作制度》进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2023 年 12 月 13 日在公司三楼会 议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2023 年 12 月 14 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-047 新疆八一钢铁股份有限公司 关于修订独立董事工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《新 疆八一钢铁股份有限公司独立董事工作制度》作如下修订： | 序 | 原条款： | 修订后条款： | | --- | --- | --- | | 号 | 第一条 为了明确独立董 | 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥新 | | | 事职责，加强新疆八一钢 铁股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制建设， | 疆八一钢铁股份有限公司(以下简称公司)独立 董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | 完善公司治理结构，根据 | 中国证监会）《上市公司股东大会规则》《上 | | | 中国证监会和《公司章程》 | 市公司独立董事管理办法》、 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 八一钢铁 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 44 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 l 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 T&P 新疆天阳律师事务所 八一钢铁 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 44 号 致:新疆八一钢铁股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆八一钢铁股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、周容生律师出席公司 2023年第 三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》和《新 疆八一钢铁股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证, 现出具法律意见如下: 1、公司董事会于 2023年 10月 28 日分别在《上 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-044 新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄成先生、姜旭海先生因公务未能出席 会议； 3. 董事会秘书出席会议。 二、 议案审议情况 | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 779,852,302 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4686 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月 (SH 600581) 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第三次临时股东大会会议议程 ………………………………………………………………………3 议案：八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 2 / 6 ………………………………………………………………………5 (SH 600581) 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开基本事项 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 11:30 2.网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）会议方式：现场结合网络投票方式 （四）会议主持人：柯善良 副董事长 （五）参加会议人员 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.其他人员。 二、会议议程 （一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the third quarter was approximately CNY 6.6 billion, a decrease of 0.30% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately CNY 468.2 million, a significant decline from the previous year's profit[6]. - The basic earnings per share for the reporting period was a loss of CNY 0.300[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 17,780,480,112.98, a decrease of 9.7% compared to CNY 19,686,936,044.26 in the same period of 2022[26]. - Net loss for the first three quarters of 2023 was CNY 742,786,707.03, compared to a net loss of CNY 626,942,572.95 in the same period of 2022, reflecting an increase in losses[27]. - The company reported a total profit of CNY -712,419,797.46 for the first three quarters of 2023, compared to CNY -564,467,166.17 in the previous year[27]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both CNY -0.476, compared to CNY -0.391 in the same quarter of 2022[28]. - The operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥701.65 million, an improvement from a loss of ¥925.05 million in the same period of 2022[35]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥741.74 million, compared to a loss of ¥965.46 million in the same period of 2022, indicating a reduction in losses[36]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 59.70%, amounting to approximately CNY 1.04 billion[12]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 16,770,773,292, a decrease of 22.4% compared to CNY 21,569,571,849 in the same period of 2022[29]. - Net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 420,474,778, a decline of 59.7% from CNY 1,043,361,923 in Q3 2022[30]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached CNY 2,019,256,321.95, up from CNY 1,471,506,684.37 at the end of 2022[30]. - Cash outflow from investing activities in Q3 2023 was CNY 244,697,466.91, an increase of 26.4% compared to CNY 193,655,026.52 in Q3 2022[30]. - Net cash flow from financing activities in Q3 2023 was CNY 150,391,044.62, a significant improvement from a net outflow of CNY 455,110,466.28 in Q3 2022[30]. - The company's cash flow from operating activities showed a decline, reflecting challenges in revenue generation and cost management[38]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 59,055,311.83, a decrease from CNY 701,374,710.43 in Q3 2022[39]. - Total cash inflow from financing activities was CNY 6,528,400,000.00, compared to CNY 5,882,523,880.00 in the same period last year, indicating a growth of approximately 11%[39]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 30.49 billion, reflecting a 1.53% increase from the end of the previous year[7]. - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 28,205,070,485.48, an increase from CNY 27,034,154,465.75 at the end of the previous year[26]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 2,226,068,185.23 from CNY 2,931,584,966.09 year-on-year[26]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 27,390,155,323.24, an increase from CNY 26,541,793,651.35 at the end of 2022[32]. - The total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to ¥25.30 billion, an increase from ¥23.72 billion at the end of Q3 2022[33]. - The total equity as of the end of Q3 2023 was approximately ¥2.09 billion, down from ¥2.82 billion at the end of Q3 2022[33]. - The company's total liabilities reached CNY 22,189,759,241.76, reflecting a consistent level compared to the previous year[42]. Shareholder Information - The company reported a total of 77,674 common shareholders at the end of the reporting period[14]. - The largest shareholder, Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel Co., Ltd., holds 49.62% of the shares[15]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on optimizing product structure and increasing the proportion of high-value-added products in response to market changes[12]. - The company is focusing on high-quality development aligned with regional economic growth, emphasizing high-end, intelligent, green, and efficient production[17]. - The company aims to enhance its core competitiveness by optimizing product structure and increasing the proportion of high-value-added products[17]. - The company successfully launched its low-carbon metallurgy 2500m³ HyCROF commercial demonstration project, expected to reduce carbon dioxide emissions by nearly 600,000 tons annually[19]. Accounting and Reporting Changes - The company has implemented a new accounting policy affecting deferred tax assets and liabilities, impacting previous financial results[8]. - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which may affect the financial reporting and comparisons with prior periods[40].

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-043 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）18：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面，或通过公司邮箱 gfgs@bygt.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 了公司 2023 年三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日 15：30-17：00 举行 2023 年三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 (三)会议召开方式：全景网·投资者关系互动平台网络远程 三、参加人员 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五） ...

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2023 年 1-9 月的主要经营数据(未经审计）公 告如下： | 经营指标 | 2023 | 年 | 1-9 | 月 | 2022 | 年 1-9 | 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | | | | | | 产量（万吨） | | | 159.91 | | | 132.11 | | 21.04 | | 销量（万吨） | | | 163.60 | | | 125.75 | | 30.10 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | | | 3,554.54 | | | 4,234.56 | | -16.06 | | 板材 | | | | | | | | | | 产量（万吨） | | | 270.16 | | | 235.40 | | 14.77 | | 销量（万吨） | | | 279.70 | | | 236.38 | | 18.33 | | 平均售价（元/吨） （不含税） ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-042 新疆八一钢铁股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 11 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...