一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 22 日以书面及电子邮件 方式发出。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-037 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 （三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2023 年 10 月 27 日在公司五楼会 议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁 2023 年第三季度报告》 董事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，编制的《八一钢铁 2023 年 第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致通过该议案。 审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 28 日公司披 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 22 日以书面及电子邮件 方式发出。 （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会 议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-038 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 经审议，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结 1 束时止，审计费用 192 万元（含税），与上年度审计费用持平。 议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-041 新疆八一钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,064 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 780 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 | 38.63 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | | | 证券业务收入 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-036 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）18：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面，或通过公司邮箱 longyx@bygt.com.cn 进行提问。公司将在 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布了 公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日 15：30-17：00 举行 2023 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥11,183,192,684.17, a decrease of 14.43% compared to ¥13,069,567,000.28 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥771,428,247.28, compared to -¥141,182,207.66 in the previous year, indicating a significant loss[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.496, compared to -¥0.091 in the same period last year[22]. - The weighted average return on equity was -30.15%, a decline from -3.36% in the previous year[22]. - The total profit for the period was -743 million yuan, indicating significant financial pressure due to industry downturn and falling steel prices[32]. - The company reported a net loss of CNY 2,326,179,456.08 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 1,569,042,234.71 in the same period of 2022[113]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of ¥771,428,247.28[135]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities was ¥413,573,636.22, an increase of 163.86% from ¥156,739,839.41 in the same period last year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥30,473,601,103.17, reflecting a 1.47% increase from ¥30,032,379,520.08 at the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities reached CNY 28,225,203,511.84, up from CNY 27,034,154,465.75, indicating an increase of approximately 4.4%[110]. - The company's current assets totaled CNY 7,865,283,855.09, compared to CNY 7,445,854,776.04 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 5.6%[108]. - The company's inventory decreased to CNY 2,820,098,668.11 from CNY 3,389,478,254.78, reflecting a reduction of approximately 16.8%[108]. Production and Operations - In the first half of 2023, the company achieved iron production of 2.64 million tons, steel production of 2.88 million tons, and material production of 2.74 million tons, showing a year-on-year stability[32]. - The company's operating costs were 11.301 billion yuan, down 10.30% year-on-year[32]. - The company plans to complete 18 new product developments in 2023, with 12 completed in the first half, achieving a completion rate of 66.7%[28]. Environmental Initiatives - The company has implemented 86 ultra-low emission projects, with 60% of product and material transportation using clean methods, aiming for over 80% by year-end[30]. - The company reported a total emission of 431.3 tons of particulate matter, 619.56 tons of sulfur dioxide, and 1420.98 tons of nitrogen oxides during the reporting period[53]. - The company has completed 20 ultra-low emission projects, with 2 in the planning stage and the rest under construction, enhancing its environmental protection capabilities[54]. - The company has achieved a significant reduction in emissions through the completion of its ultra-low emission projects, reflecting its commitment to environmental sustainability[54]. Related Party Transactions - The total sales revenue from related party transactions amounted to RMB 2,323,343,873.50, primarily from steel sales[80]. - The total purchase amount from related parties reached RMB 3,921,753,163.60, including iron ore and coke[80]. - The company has committed to minimizing and regulating related party transactions with Ba Yi Steel and its subsidiaries, ensuring compliance with legal procedures and timely information disclosure[67]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to avoiding competition with Ba Yi Steel, which remains effective following the name change to China Baowu Steel Group Co., Ltd. on November 17, 2016[68]. - The company guarantees that Ba Yi Steel will have an independent financial department and accounting system, ensuring compliance with tax obligations and independent financial decision-making[72]. - The company has established measures to protect minority shareholders' interests during the asset restructuring process[73]. Future Outlook and Strategy - The company plans to actively implement technological upgrades and promote high-end, green, and intelligent transformations to stimulate new growth momentum[6]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[116]. - The company plans to enhance its capital structure and improve financial stability in the upcoming quarters[135].

风险评估报告 新疆八一钢铁股份有限公司 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2023年6月末风 险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 （三)内部控制系统及内部控制执行情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由中国银保监会监管的非银行金融机构，企业法人统一社会 信用代码为913100001322009015。2023年4月，注册资本由28.4亿元 （含3000万美元）变为48.4亿元（含3500万美元），股东由3家变更 为5家，股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占32.28%、马鞍山钢 铁股份有限公司占29.68%，宝山钢铁股份有限公司占22.53%、武汉钢 铁有限公司占12.58%，马钢(集团)控股有限公司占2.93%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门 ...

特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行 业信息披露》的相关规定，公司现将 2023 年半年度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2023 | 年 | 1-6 月 | 2022 | 年 | 1-6 | 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | | | | | | 产量（万吨） | | | 114.85 | | | 83.85 | | 36.97 | | 销量（万吨） | | | 111.08 | | | 77.80 | | 42.78 | | 平均售价（元/吨） | | | 3584.32 | | | 4,542.54 | | -21.09 | | （不含税） | | | | | | | | | | 板材 | | | | | | | | | ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-033 2.审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 8 月 15 日 以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼会议 室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄成先生主 持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》 经审议，公司监事会认为： 公司编制的《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司监事会认为： 风险评估报告 ...

3BAOWU八一钢铁 八届董事会七次会议 独立董事意见 新疆八一钢铁股份有限公司独立董事 对《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险 评估报告》的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及新疆八一钢铁股份有限公司(以下 简称"公司")《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董 事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发,基于独立判断,认真审议了《八一 钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》（以下简称"风险评估报 告"),发表如下意见: 《风险评估报告》客观、公正地反映了公司与财务公司存贷款等金融业务的实际 情况,相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《风险评 估报告》。 ଥ BAOWUハー钢铁 八届董事会七次会议 ( 本页无正文,为新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议 相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 陈盈如_ 马洁_ AV2 邱四平 2023 年 8 月 25 日 2 独立董事意见 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2023-032 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方 式发出。 董事会认为：公司编制的《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 公司 2023 年半年度报告及摘要详见 2023 年 8 月 26 日公司披露于上海证券 交易所（http://www.sse.com.cn）的《八一钢铁 2023 年半年度报告摘要》及《八一 钢铁 2023 年半年度报告》（公告编号：临 2023-035） (二)批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 （三）本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于 202 ...