金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 1 金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 金晶科技 2023 年度股东大会议程 时 间：2024 年 5 月 16 日 14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司 418 会议室 主持人：董事长王刚先生 | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 山东金晶科技股份有限 ...

公司报告 | 季报点评 公司一季度实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比提升 95.94% 公司发布 24 年一季报，24Q1 实现收入/归母净利润 17.75/1.70 亿元，同比 -6.79%/+94.02%，实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比+95.94%，非经常性 损益主要系计入当期损益的政府补助。 1）玻璃板块：我们预计普通浮法玻璃价格有所提升，同时成本下降增强 盈利水平，高端玻璃品种价格相对稳定。根据卓创资讯，24Q1 公司 5mm 普白浮法玻璃出厂价约为 105.36 元/平米，同比/环比分别+17%/-6%。24Q1 公司5mm超白浮法玻璃出厂价为 172.52 元/平米，同比和环比均保持稳定。 我们测算 24Q1 管道气燃料玻璃平均单箱毛利 25 元（去年同期-6.7 元）。 光伏玻璃方面，马来二线已于 23 年上半年投产且较快实现达产，我们预 计 24Q1 将贡献一定增量。受商品房竣工面积同比下滑影响，普通浮法玻 璃需求或有下滑压力，但我们预计随着公司产品结构的调整（高端超白浮 法玻璃、宁夏光伏压延玻璃、马来西亚基地、TCO 等占比提升），盈利仍 将维持韧性。2）纯碱板块：我们预计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,774,927,287.15, representing a decrease of 6.79% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 170,473,366.75, an increase of 94.02% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 165,339,606.33, reflecting a growth of 95.94% compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share for the period were CNY 0.1203, marking a significant increase of 95.61% from the same quarter last year[3]. - The company reported a total profit of CNY 196,720,188.30 for the quarter, compared to CNY 107,253,883.46 in Q1 2023[28]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was 135,114,464.54 RMB, significantly higher than 70,617,293.89 RMB in Q1 2023, indicating a growth of approximately 91.3%[29]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both 0.1203 RMB, up from 0.0615 RMB in Q1 2023, representing an increase of about 96.2%[29]. - Net profit attributable to shareholders rose by 94.02%, primarily due to lower manufacturing costs and improved gross margins[68]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 342,807,374.88, down by 14.13% year-on-year[3]. - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was -29,454,010.18 RMB, contrasting with a positive cash flow of 22,664,760.40 RMB in Q1 2023[31]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 1,318,986,076.32 RMB, an increase from 859,305,009.66 RMB at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 53.6%[31]. - Cash outflow from investment activities was CNY 129,009,899.68, compared to CNY 378,773,143.48, showing a decrease of approximately 65.98%[60]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,575,563,255.34, a decrease from CNY 1,785,934,507.49 in Q1 2023[28]. - Research and development expenses amounted to CNY 62,217,720.99, up from CNY 38,926,681.65 in the previous year[28]. - Research and development expenses surged by 59.83%, indicating increased investment in innovation[68]. - Sales expenses increased by 46.20%, driven by intensified marketing efforts for new products[68]. - The income tax expense for the quarter was CNY 25,298,430.45, an increase from CNY 18,305,070.52 in the same period last year[28]. Balance Sheet and Equity - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 5,975,053,536.11, compared to CNY 5,840,785,678.51 at the end of the previous period[24]. - The total current assets as of March 31, 2024, were 4,334,255,087.04 RMB, up from 4,002,119,987.79 RMB at the end of 2023, indicating an increase of about 8.3%[37]. - The company’s accounts receivable increased to 383,460,522.59 RMB in Q1 2024 from 292,625,721.32 RMB in Q1 2023, marking a rise of approximately 31.0%[37]. - The company’s inventory decreased to 878,367,301.13 RMB in Q1 2024 from 1,014,470,161.30 RMB in Q1 2023, showing a decline of about 13.4%[37]. - The total liabilities decreased to 6,000,000,000.00 RMB in Q1 2024 from 6,500,000,000.00 RMB in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 7.7%[37]. - Total assets increased to CNY 11,581,818,677.05, up from CNY 11,408,634,087.87, representing a growth of approximately 1.51%[51]. - Net assets attributable to shareholders increased to 5.98 billion RMB, a 2.30% rise year-over-year[66]. Investments and Liabilities - The company’s long-term equity investments were valued at 363,405,325.66 RMB as of March 31, 2024, slightly down from 368,957,282.08 RMB at the end of 2023, indicating a decrease of about 1.5%[37]. - Non-current liabilities decreased to CNY 5,542,978,222.35 from CNY 5,504,993,295.70, a reduction of about 0.69%[43]. - Current liabilities rose to CNY 4,661,235,765.58, compared to CNY 4,481,750,279.75, indicating an increase of approximately 4.02%[43]. - The company’s long-term borrowings decreased to CNY 820,144,980.24 from CNY 940,384,745.44, a reduction of approximately 12.78%[43]. - Deferred income decreased to CNY 1,116,666.67 from CNY 1,291,666.67, a decline of about 13.54%[41]. Other Income and Adjustments - Other income increased by 212.82%, largely due to a rise in government subsidies received[68]. - The company reported a net profit of CNY 2,712,847,332.95 in retained earnings, an increase from CNY 2,542,373,966.20, reflecting a growth of about 6.68%[49]. - The company’s intangible assets decreased slightly to CNY 556,458,460.59 from CNY 567,361,911.03, a decline of approximately 1.58%[48]. - Return on equity rose to 2.88%, an increase of 1.26 percentage points compared to the end of the previous year[66].

公司报告 | 年报点评报告 公司 23 年归母净利润 4.62 亿元，同比提升 29.75% 公司发布 23 年年报，全年实现收入/归母净利润 79.70/4.62 亿元，同比分 别+6.85%/+29.75%，全年实现扣非归母净利润 5.01 亿元，同比+33.25%。 其中 Q4 单季度实 现收入/归母净利 润 21.65/0.39 亿元，同比分别 +21.96%/+166.29%，扣非归母净利润 0.76 亿元，同比+332.28%。 1）玻璃业务：公司 23 年玻璃业务实现收入 53.9 亿元，同比+24.61%，其 中技术玻璃/建筑玻璃/镀膜类、深加工节能玻璃/光伏玻璃收入分别 18.9/17.0/7.2/10.7 亿元，同比分别+3.9%/+30.1%/+36.5%/+61.1%，销量同 比分别+11%/+30%/+92%/72%。公司通过产品结构调整，高附加值产品占 比进一步提升，增强盈利韧性，光伏玻璃方面，公司具备为两种光伏组件 配套的能力，马来二线已于 23 年上半年投产且较快实现达产，与 FS 合作 持续推进，滕州二线 TCO 升级改造亦基本完成，24 年 TCO 玻璃有望加快 放量，此外 ...

年 月 日 来源：公司年报、国金证券研究所 金晶科技 买入 维持评级 公司点评 光伏业务量利齐增，TCO 打造增长新 引擎 业绩简评 2024 年 4 月 19 日，公司披露年报，2023 年实现营收 79.70 亿元， 同比增长 6.85%；实现归母净利润 4.62 亿元，同比增长 29.75%； 扣非归母净利润 5.01 亿元，同比增长 33.25%。其中 Q4 实现营收 21.65 亿元，同比增长 21.96%，归母净利润 0.39 亿元，扣非归母 净利润 0.76 亿元，同比扭亏。 经营分析 光伏玻璃业务量利齐增，马来产能盈利能力持续提升。公司 2023 年光伏玻璃业务实现收入 10.72 亿元，同比增长 61.08%，毛利率 21.96%，同比增加 16.42pct，收入及盈利能力同比显著提升主要 得益于公司宁夏和马来西亚产能爬满产后对成品率、生产单耗的 持续优化。其中马来子公司实现收入 4.44 亿元，同比增长 107%， 净利润 0.47 亿元，净利率达到 10.6%，较 1H23 提升 1.0pct。 滕州二线已完成升级改造，24 年 TCO 玻璃有望成为新增长点。公 司去年完成滕州二线 60 ...

金晶科技23年报交流240420国金原文 2024年04月20日16:49 发言人100:00 请于总帮我们把这个公司几项核心业务，去年的一个大致的一个的经营情况做一个简单的介绍。接下去 我们请我们再会打开这个问答的一个环节，有请俞总。好，大家周末好。我首先向大家汇报一下银行科 是构成相对比重相对22年是发生了一些变化。这个构成还是有这种三个业务板块，一个是在建筑和节能 管理，再一个就是在这个化工业务，再一个就是在光伏业务。那具体的第一个业务，建筑和节能玻璃这 个业务板块，从去年的运营情况来看，是现在来看不及预期的。因为去年这个业务板块还是亏损的，二 三年的业务情况还是亏损的。 ：股市调 一手 发言人101:06 要关注公众号： 这个业务板块亏损的原因，我想就是有这么两点，你整个行业再来讲，头部企业就是盈利，而我们是亏 损的原因有这么两点。第点就是是我们从这个产线的运行来讲，他的这种降级的产线规模偏小，导致 它这个成品率相对来讲不占优，这是一点。第二点就是我们的原料构成，相对于目前来讲，这个区域差 异造成的我们这个燃料成本占比重非常高。目前来看，现在一个单位的话应该差距在十四五块钱，甚至 发言人101:54 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 汇报人:王新 我作为山东金晶科技股份有限公司(简称"公司")的独立董事,严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等规定和要求,在2023年的工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状 况,积极出席董事会会议以及股东大会,认真审议董事会各项议案,对公司相关 事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性,切实 维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 姓名:王新,1961年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大专学历, 高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公 室副主任、主任、矿长助理,山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书,现任山东联 创产业发展集团股份有限公司、齐峰 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—004 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案 山东金晶科技股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 8 日以电话、邮件方式发 出召开八届八次监事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会 议方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事会主席朱永强先生因身体 原因未能参加本次会议，经其他 4 名监事推荐，监事蒋永蕊主持本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议： 一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度报告以及摘要》，并 对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临 2024-007 山东金晶科技股份有限公司关于 2024 年度 向银行申请综合授信及对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟 向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 57.995 亿元。 2、为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以 及其他融资机构融资业务提供担保，公司 2024 年度拟新增对外担保额度为人民 币 100000 万元（或等值外币）。 3、公司指本公司，即山东金晶科技股份有限公司，子公司指全资子公司山 东海天生物化工有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司（持股 80%）以 及全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司 一、综合授信情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各 金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 57.995 亿元。具体金额以各家银 行实际审批的授信额度为准。 ...

山东金晶科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00265 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 81 皇 WI IVIGE Cortified Public Accountants I I P Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 3-00265 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东金晶科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公 ...