独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 汇报人:王新 我作为山东金晶科技股份有限公司(简称"公司")的独立董事,严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等规定和要求,在2023年的工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状 况,积极出席董事会会议以及股东大会,认真审议董事会各项议案,对公司相关 事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性,切实 维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 姓名:王新,1961年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大专学历, 高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公 室副主任、主任、矿长助理,山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书,现任山东联 创产业发展集团股份有限公司、齐峰 ...

山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事肖鹏程独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事肖鹏程独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事肖鹏程的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2023.01.01 -- 12.31),公司独立董事肖鹏程符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 后附《山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程关于 2023 年度独立性的 自查报告》。 山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人肖鹏程,于2022年5月6日起任职山东金晶科技股份有限公司独立董 事,在 2023年度任职时间为 2023年1月1日 -- 2023年12月31日。本人 严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘维刚，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 汇报人:王兵舰 二、独立董事年度履职概况 报告期内,公司共召开的董事会会议7次、股东大会1次,本人均能按时出 席,未有无故缺席、委托他人表决的情况。针对董事会决策事项,均认真进行事 前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、聘任审计机构等情 况,与公司高管等有关人员进行充分沟通,在董事会决策过程中运用自身专业优 势和独立作用,发表专业意见,为董事会正确决策发挥积极作用. 努力维护公司 和股东,尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度内,我认真参加了公司的董事会,出席了公司的股东大会,忠实 1 独立董事述职报告 我作为山东金晶科技股份有限公司(简称"公司")的独立董事,严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等规定和要求,在 2023年的工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生 ...

山东金晶科技股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")成立 于 1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地 址为北京市海淀区知春路1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日,从业人员总数 4001人,合伙人 160人,注册会计师 971人,其 中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中,审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 -- 审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 1、公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见:经 过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保 ...

山东金晶科技八届十五次董事会 部分事项涉及的独立董事意见 一、山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 独立董事意见:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合生产经营的实 际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允地反映公司 的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此, 同意本次计提资产减值准备。 二、山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案 经审核,独立董事认为:公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益, 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此我们同意将该议案直接提 交公司 2023 年度股东大会审议。 三、山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的议案 1、我们通过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)资历资质进行核查,认 为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在相关业务的处理上具有丰富的经验,该 事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地 反映企业的实际情况,此次续聘审 ...

山东金晶科技股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作规程》等规定,本公司董事会审计委员会勤勉尽责, 认真履行审计监管职责,现将 2023年度工作情况汇报如下: 一、2023年度会议召开情况 本公司审计委员会由3名成员组成,其中独立董事2名,委员会召集人由具 各会计专业资格的独立董事肖鹏程担任。 2023 年度审计委员会共召开会议 5 次: (一)2023年1月16日,公司董事会审计委员会召开会议 2023年度第一 次会议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,肖鹏程、孙明、王兵舰 3 名委员参会,公司财务总监栾尚运列席了会议。会议董事会审计委员会召集人 肖鹏程主持,会议一致形成如下决议: 与负责公司 2022 年度财务审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合伙)项 目负责人协商确定了 2022年度财务审计工作总体计划,同时根据审计委员会已 审阅的公司财务部编制的公司 2022年度财务报表发表意见,认为公司财务报表 客观、真实、准确,未发现有重大错报、漏报情况,同意提交注册会计师进行审 计。 (二)2 ...

山东金晶科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00266 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) t 报告编码 : 京24E 数 1 星 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No 1 Zhichun Road Haidian Di Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00266 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东金晶科技股份有限公司（以下简称金晶科技或公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

山东金晶科技股份有限公司 3、执业记录 大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行 政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措 施及纪律处分 13 人次。 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 关于大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况的评估报告 山东金晶科技股份有限公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计履职情况进行评估。 经评估,公司认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件合规有效,履职 保持独立性,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、.基本信息 大信会计师事务所成立于 1985年,2012年3月转制 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2024—012 山东金晶科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司独立董事2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《山东金晶 科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 2、独立董事发表意见如下： 本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形 成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与 上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场 价执行，不存在任何损害公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性， 公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无 事会审议。 | | | | 占同类 | 本年年初 至披露日 | ...