本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-018 山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

法律意见书山东慧泉律师事务所 山东慧泉律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 慧泉非诉字(2024) 第 02 号 致:山东金晶科技股份有限公司 山东慧泉律师事务所(以下简称本所)接受山东金晶科技股份有限公司(以下 简称公司)的委托,指派陈婷婷律师、刘玲宇律师出席公司 2023 年年度股东大会(以 下简称本次股东大会)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件,以 及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目期以前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断, 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书 中发表的法律意见承 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第一次职工代 表大会，会议一致同意选举杨颖为山东金晶科技股份有限公司第八届监事会中由 职工代表出任的监事，任期至公司第八届监事会届满日止。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临 2024—014 号 山东金晶科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告 个人简历： 杨颖，女，汉族，1977 年 12 月出生。中专学历，1995 年 6 月毕业于淄博市 技术学院，毕业后入职公司，1995 年-2007 年浮法玻璃原料生产线工艺统计员， 2007 年 10 月至今任人力资源中心人事主管。 山东金晶科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 16 日 ...

因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，公司 2023 年度股东大 会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则、》《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，调整后的提 名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下： 1、提名委员会 召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 2、薪酬与考核委员会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—017 山东金晶科技股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日以电话、电子 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 6 日以电话方式发出召开 八届九次监事会的通知，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名，监事蒋永蕊主持会议，符合公司法和公司章程的规定， 经与会监事审议，一致通过了如下决议： 选举蒋永蕊先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满日 止。 山东金晶科技股份有限公司 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—015 山东金晶科技股份有限公司 八届九次监事会决议公告 个人简历：蒋永蕊，1981 年出生，男，汉族，中共党员，本科学历。2004 年入职公司，历任信息开发组组长、软件部经理、副主任、主任等职，取得高级 软件工程师证书，负责公司内部审计和信息化管理工作，现任山东金晶科技股份 有限公司监事。 监事会 2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-016 山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司 418 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,864,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7565 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监 事和高级管理人员列席会议，山东慧泉律师事务所陈婷 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024-013 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuhaokun@cnggg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日、4 月 27 日分别发布了公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 202 ...

金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 1 金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 金晶科技 2023 年度股东大会议程 时 间：2024 年 5 月 16 日 14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司 418 会议室 主持人：董事长王刚先生 | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 山东金晶科技股份有限 ...

公司报告 | 季报点评 公司一季度实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比提升 95.94% 公司发布 24 年一季报，24Q1 实现收入/归母净利润 17.75/1.70 亿元，同比 -6.79%/+94.02%，实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比+95.94%，非经常性 损益主要系计入当期损益的政府补助。 1）玻璃板块：我们预计普通浮法玻璃价格有所提升，同时成本下降增强 盈利水平，高端玻璃品种价格相对稳定。根据卓创资讯，24Q1 公司 5mm 普白浮法玻璃出厂价约为 105.36 元/平米，同比/环比分别+17%/-6%。24Q1 公司5mm超白浮法玻璃出厂价为 172.52 元/平米，同比和环比均保持稳定。 我们测算 24Q1 管道气燃料玻璃平均单箱毛利 25 元（去年同期-6.7 元）。 光伏玻璃方面，马来二线已于 23 年上半年投产且较快实现达产，我们预 计 24Q1 将贡献一定增量。受商品房竣工面积同比下滑影响，普通浮法玻 璃需求或有下滑压力，但我们预计随着公司产品结构的调整（高端超白浮 法玻璃、宁夏光伏压延玻璃、马来西亚基地、TCO 等占比提升），盈利仍 将维持韧性。2）纯碱板块：我们预计 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 1,774,927,287.15 -6.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 170,473,366.75 | 94.02 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | | 165,339,606.33 95.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 342,807,374.88 | -14 ...