独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——述职人：王新 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度的 规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履 职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市公 司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 姓名：王新，1961 年 8 月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大专学历, 高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公 室副主任、主任、矿长助理,山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书,现任威龙葡 萄酒股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司独立董事。2022 年 5 月 6 日至今 任公司第八届董事会独立董 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——述职人：苏丽萍 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚 履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市 公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姓名：苏丽萍，1983 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于美国密苏里州立大学，研究生学历，执业律师。2012 年 8 月至今，就职 于山东大地人律师事务所。2017 年 1 月至今，先后任山东大地人律师事务所合 伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务。2024 年 5 月 16 日至今 ...

山东金晶科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东金晶科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,结合公司实际情况,制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，具备下列 情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股 ...

山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事李勇坚独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事李勇坚独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事李勇坚的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2024.01.01-12.31),公司独立董事李勇坚符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 后附《山东金晶科技股份有限公司独立董事李勇坚关于 2024年度独立性的 自查报告》。 注:2024年5月16日,因届满,李勇坚离任。 山东金 山东金晶科技股份有限公司独立董事李勇坚 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 核查事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是否为在上市公司或者其附属企 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——述职人：李勇坚（2024 年 5 月 16 日届满离任） 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚 履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市 公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姓名：李勇坚，1975 年出生，博士学历,任职于中国社会科学院财经战略研 究院，研究员，中国市场学会副会长，从事数字经济研究工作。2022 年 5 月 6 日至今任公司第八届董事会独立董事，薪酬与考核委员会召集人。同时于 2022 年 12 月 9 日起兼任杭州福莱蒽特 ...

山东金晶科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 公司章程 山东金晶科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和 ...

山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事刘维刚独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事刘维刚独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事刘维刚的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2024.01.01 -- 12.31),公司独立董事刘维刚符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 山东金晶科技股份有限公司独立董事刘维刚 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人刘维刚,于 2024年5月16日起任职山东金晶科技股份有限公司独立董 事,在 2024 年度履职时间为 2024 年 5 月 16 日 -- 2024 年 12 月 31 日。本人 严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 ...

山东金晶科技股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作规程》等规定,本公司董事会审计委员会勤勉尽责, 认真履行审计监管职责,现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、2024年度会议召开情况 本公司审计委员会由3名成员组成,分别是肖鹏程、苏丽萍、孙明,其中独 立董事2名(肖鹏程、苏丽萍),委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事 肖鹏程担任。(报告期内审计委员会委员王兵舰任期届满不在继续担任该职务, 于 2024年5月16日调整为苏丽萍。) 2024年度审计委员会共召开会议 5 次: (一)2024年1月30日,公司董事会审计委员会召开 2024年度第一次会 议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,公司财务总监栾尚运列席了 会议。会议董事会审计委员会召集人肖鹏程主持,会议一致形成如下决议: (二)2024年4月16日,公司董事会审计委员会召开 2024年度第二次会 议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,会议由董事会审计委员会召 集人肖鹏程主持,公司财务总监栾尚运列席了会议,会议一致形成如下 ...

2、 附表 委托单位：山东金晶科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0533-3581302 关于山东金晶科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 | | | | 上市公司核 | 年期 2024 | 年度 2024 | 年度 2024 | 年度 2024 | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 | | | 生金额(不 | | | | 因 | | | | | | 目 | 金余额 | 含利息) | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 现控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025—010 山东金晶科技股份有限公司 2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月17日，公司八届二十二次董事会审议通过了《山东金晶科技股份 有限公司2025年日常关联交易预计的议案》，董事会表决时，关联董事王刚、孙 明、孙成海回避表决，公司其他5名董事一致同意该议案。同时该议案获得公司 独立董事2025年第一次专门会议事前认可，同意提交董事会表决。 品升级，做到延链、补链、强链，拓宽产品应用场景，由建筑领域拓宽至绿色节 能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域，从而提升产品 附加值，实现增强上市公司盈利能力。公司与上述关联方之间发生的该等关联交 易遵循了自愿、友好协商的原则。（3）公司前期对2024年度日常关联交易预计进 行了充分测算并进行披露，但由于市场变化、下游客户需求及生产经营实际情况 与产品升级等因素影响，预计与实 ...