证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—009 山东金晶科技股份有限公司 关于拟购买董事、高管责任险的议案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。 1、投保人：山东金晶科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确 定） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利 害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人 员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。 二、独立董事意见 本公司董事会及全体董事保证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王新,已充分了解并同意由提名人山东金品科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 展行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-015 山东金晶科技股份有限公司和全资子公司 为宁夏金晶科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司、山东海天生物化工有限公司与海发宝诚融资租 赁有限公司拟签订《保证合同》等担保类文件，约定为宁夏金晶科技有限公司与 海发宝诚融资租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供担保，担保措施为连带 责任保证。本次交易已经本公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁夏金晶科技有限公司 ● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为不高于人民币 2 亿 元，占本公司 2024 年 12 月 31 日净资产的比例不超过 3.43%，由本公司及全资 子公司山东海天生物化工有限公司提供担保。担保措施为连带责任保证。截至 本公告披露日为其累计担保金额 14,600 万元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 被担保方 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人刘维刚，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。(如有) 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 提名人山东金晶科技股份有限公司董事会,现提名刘维刚为山东金晶科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东金 晶科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金晶科技股份有限公司董事会,现提名王新为山东金晶科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东金晶 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。(如有) 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...

山东金晶科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 183 重要提示 山东金晶科技股份有限公司2024 年年度报告 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人孙成海及会计机构负责人（会计主管人员）张钰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现税后利润38,089,901.00 元，提取 10%的法定盈余公积金3,808,990.10元，加年初未分配利润750,870,585.44元，扣除2023 年度利润分配141,733,770.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为643,417,726.34 元。2024年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024 年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据《上海 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—006 山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东 大会审议，现将具体事项说明如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金晶科技股份有限公司董事会,现提名苏丽萍为山东金晶科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东金 晶科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。(如有) 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定和要求,和山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职,现将对会计师事务所 2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985年, 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了 分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一,首批获 ...