为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理 情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将 2022 年回购股份方案用途由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"。 一、回购公司股份方案的审批及实施情况 （一）审批情况 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-012 山东金晶科技股份有限公司 关于变更 2022 年回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至目前，公司暂未使用上述回购股份。 二、本次变更回购股份用途的原因及内容 为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理 情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将上述回 购股份方案用途由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"。 股份性质 本次变动之前 本次变动 本次变动之后 股份数量（股） 占总股本的 比例（%） 股份数量（股） 占总股本的 比例（%） 三、预 ...

[2025] 3-00361 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2025] 3-00361 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 1. 2024 - 1 - 100083 1 22 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 ...

[2025] 3-00362 100083 1 22 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. [2025] 3-00362 2024 12 31 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants .LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会根据工作需要可设立战略、审计、薪酬、提名等专业委 员会。除战略委员会外，各专业委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专业委员会职责由董事会负责制定。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第一条 为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名董事组成，其中 四名独立董事，设董事长一人。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 第七条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会， ...

独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 ——述职人：王兵舰（2024 年 5 月 16 日届满离任） 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚 履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市 公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 山东金晶科技股份有限公司 姓名：王兵舰，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，本科学历。曾任 山东致公律师事务所律师、山东天矩律师事务所合伙人及律师。自 2022 年 9 月 至今，山东致公（周村）律师事务所律师。淄博市律师协会理事，淄博仲裁委员 会仲裁员，山东省优秀律师。2020 年 6 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《山东金晶科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，是由董事组成的 委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数 通过。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；提名委员会召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。召集人不能履行 职务或不履行职务的，可委托其他一名独立董事委员代履行职务。 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——述职：肖鹏程 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚 履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市 公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姓名：肖鹏程，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会 计师、注册税务师。1989——2020 年就职于齐鲁石化公司，2020 年 7 月至今任 山东齐鲁华信高科有限公司财务总监、2021 年 7 月至今任山东齐鲁华信实业股 份有限公司财务负责人。2022 年 5 月 6 日至今任公司第八届董事会 ...

山东金晶科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年五月 山东金晶科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东金晶科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管 理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《山东金晶科技股份有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、《信息披露办法》规定 的应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、 在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部 门。 第三条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和 ...

山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事刘维刚独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事刘维刚独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事刘维刚的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2024.01.01 -- 12.31),公司独立董事刘维刚符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 山东金晶科技股份有限公司独立董事刘维刚 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人刘维刚,于 2024年5月16日起任职山东金晶科技股份有限公司独立董 事,在 2024 年度履职时间为 2024 年 5 月 16 日 -- 2024 年 12 月 31 日。本人 严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员会成员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 山东金晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 ...