姓名:肖鹏程,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会 计师、注册税务师。1989 -- 2020年就职于齐鲁石化公司,2020年7月至今, 任山东齐鲁华信高科有限公司财务总监。2022年5月6日至今任公司第八届董 事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事,我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也不 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系,没有从公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此,我们不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内,公司共召开的董事会会议7次、股东大会1次,本人均能按时出 席,未有无故缺席、委托他人表决的情况。针对董事会决策事项,均认真进行事 前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、聘任审计机构等情 况,与公司高管等有关人员进行充分沟通,在董事会决策过程中运用自身专业优 势和独立作用,发表专业意见,为董事会正确决策发挥积极作用,努力维护公司 和股东,尤其是中小股东的合法权益。 独立董事述职 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for 2023 increased by 30.27% to CNY 0.3258 compared to CNY 0.2501 in 2022[13] - The weighted average return on equity rose to 8.23%, an increase of 1.71 percentage points from 6.52% in the previous year[13] - The company reported a net profit margin improvement, with a basic earnings per share of CNY 0.3534 after deducting non-recurring gains and losses, reflecting a 33.81% increase from the previous year[13] - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥7.97 billion, an increase of 6.85% compared to ¥7.46 billion in 2022[151] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥461.83 million, reflecting a growth of 29.75% from ¥355.94 million in the previous year[151] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥500.94 million, up 33.25% from ¥375.95 million in 2022[151] - The company achieved a net profit of ¥55,758,401.19 for the fiscal year 2023, with a proposed cash dividend of ¥1 per share, totaling ¥141,733,770.00 (including tax) for distribution to shareholders[158]. - The cash dividend amount (including tax) is CNY 141,733,770, which represents 30.69% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[109] - The total dividend amount (including tax) is also CNY 141,733,770, maintaining the same percentage of 30.69% of the net profit attributable to ordinary shareholders[109] Production and Sales - The production volume of technical glass decreased by 61.64%, while sales volume increased by 11.00%[27] - The sales volume of architectural glass increased by 33.85%, with a production increase of 29.58%[27] - The production of soda ash increased by 8.49%, while the sales volume rose by 1.76%[27] - The cumulative production of photovoltaic glass in 2023 reached 24.783 million tons, representing a significant growth of 54.3% compared to the previous year[38] - The average price of glass products in 2023 was approximately 1980 RMB/ton, up by about 100 RMB/ton from the previous year[38] - The photovoltaic glass market is expected to see a supply increase of around 20,000 tons in 2024, reaching a total production capacity of 120,000 tons per day by year-end[30] - The solar photovoltaic installation capacity is projected to exceed 410 GW in 2024, indicating significant growth potential in demand[30] Cost Management - The revenue from the chemical segment's raw materials accounted for 50.69% of total costs, down from 52.38% in the previous year[28] - The company has successfully reduced procurement costs by introducing new suppliers for key raw materials, breaking the monopoly[36] - Total cost of raw materials for technical glass decreased by 25.44% to ¥646,689,797.70, accounting for 48.54% of total costs[184] - Energy costs for technical glass fell by 28.51% to ¥519,471,749.15, representing 38.99% of total costs[184] - The company reported a 14.03% decrease in raw material costs for soda ash, totaling ¥1,236,529,070.85, which accounted for 50.69% of total costs[184] - The energy costs for soda ash decreased by 11.55% to ¥882,577,923.03, representing 36.18% of total costs[184] - The company's financial expenses decreased slightly by 0.97% to approximately ¥102.65 million, indicating improved cost management[178] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance competitiveness[18] - The company plans to add approximately 3.5 million tons of new soda ash capacity in the next 1-2 years, with 2.8 million tons coming from natural soda ash due to its competitive cost advantage[29] - The company is focusing on high-value-added products, with 100% of its production in the high-value segment for its coated glass products[36] - The company plans to optimize its marketing structure and establish strategic partnerships with key clients to enhance differentiated marketing efforts[64] - The company aims to strengthen key performance indicators, improve quality, reduce costs, and enhance collaboration across production, supply, and sales[64] - The company is committed to advancing technological transformation and increasing R&D investment to shift towards an innovation-driven production model[64] - The company is actively expanding its production layout in response to the "Belt and Road" initiative, focusing on green building and energy sectors[177] Research and Development - The company's R&D investment totaled approximately 239.24 million RMB, accounting for 3% of operating revenue[39] - The company employed 470 R&D personnel, representing 9.217% of the total workforce[59] - The company's research and development expenses increased by 15.69% to approximately ¥239.24 million, indicating a focus on innovation[178] Environmental and Compliance - The company is committed to transitioning towards green energy and green building materials, aiming for a low-carbon development path[30] - The company has been recognized as a national-level green factory, enhancing its brand reputation in the market[36] - The main air pollutants from the company include sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), and smoke, with SO2 concentration at approximately 30 mg/m3, NOx at 80 mg/m3, and smoke at 8 mg/m3, all below the emission limits for key control areas as per the standards[198] - The wastewater pH is controlled between 6-9, with COD concentration at approximately 25 mg/L, below the 60 mg/L standard, and ammonia nitrogen concentration at about 3.89 mg/L, below the 10 mg/L standard[198] Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring fair and timely information disclosure[87] - The company plans to continue improving its governance structure to achieve sustainable and stable development[87] - The company’s board of directors has established various committees, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance[115] - The company has not experienced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[97] - The company has not violated any regulatory decision-making procedures regarding external guarantees, maintaining compliance with governance standards[158] Employee Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 5,100, with 1,491 in the parent company and 3,609 in subsidiaries[103] - The company has a total of 3,696 production personnel, 126 sales personnel, 697 technical personnel, 65 financial personnel, and 516 administrative personnel[103] - The company’s employee compensation structure includes a base salary, performance-based pay, and incentive pay, aligning individual and company performance[119] - The company has a training program aimed at enhancing operational skills and management capabilities among employees[105]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—009 山东金晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过关于计提资产减值 准备的议案。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减 值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收 回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司2023年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2023年1-12月计提各类资产减值准 备1,777.18万元。具体情 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-005 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司 418 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事肖鹏程独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事肖鹏程独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事肖鹏程的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2023.01.01 -- 12.31),公司独立董事肖鹏程符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 后附《山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程关于 2023 年度独立性的 自查报告》。 山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人肖鹏程,于2022年5月6日起任职山东金晶科技股份有限公司独立董 事,在 2023年度任职时间为 2023年1月1日 -- 2023年12月31日。本人 严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏丽萍，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2024—012 山东金晶科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司独立董事2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《山东金晶 科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 2、独立董事发表意见如下： 本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形 成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与 上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场 价执行，不存在任何损害公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性， 公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无 事会审议。 | | | | 占同类 | 本年年初 至披露日 | ...

山东金晶科技股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合 理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分 配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事 会制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划")，具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 汇报人:李勇坚 我作为山东金晶科技股份有限公司(简称"公司")的独立董事,严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等规定和要求,在2023年的工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状 况,积极出席董事会会议以及股东大会,认真审议董事会各项议案,对公司相关 事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性,切实 维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 姓名:李勇坚,1975年出生,博士学历,任职于中国社会科学院财经战略研 究院,研究员,中国市场学会副会长,从事数字经济研究工作。2022年5月6 日至今任公司第八届董事会独立董事,同时于 2022年12月9日起兼任杭州福莱 蕙特股份有限公司独立董事、薪酬 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—003 山东金晶科技股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方 式发出召开八届十五次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场与视频相 结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高 级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 一、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 公司四名独立董事分别向董事会就 2023 年工作情况作出述职。全文详见上 海证券交易所网站 www.ss ...