本报讯(记者王僖)4月18日晚，山东金晶科技（600586）股份有限公司(以下简称"金晶科技")发布2024年 年度报告。报告显示，公司2024年实现营业收入64.52亿元，归母净利润6047.62万元。同时，金晶科技 发布回购股份预案显示，公司拟以自有资金或自筹资金1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过8.06 元/股，回购的股份将用于股权激励或者员工持股。 金晶科技有关负责人表示，2024年，受房地产下行周期和光伏行业供需影响，公司主要产品玻璃、纯碱 销售价格同比出现下滑，导致毛利率降低。此外，公司期末计提了相应的存货跌价准备。 为了应对市场环境，金晶科技持续深化差异化的经营策略，报告期内，公司对产品结构进行优化调整、 提升高附加值产品产量。公司还加强对市场趋势的研判，明确各产线产品的市场定位，从而增强了产品 差异化获利能力，逐步减少了超期库存产品。 2024年，公司超白产品通过稳定产品质量并降低副产品比例，从而提高了整体盈利能力。同时，公司提 升镀膜产品生产工艺，以满足汽车、制镜及工业三大细分市场的差异化质量需求。 公司纯碱业务主体山东海天生物化工有限公司报告期内实现营业收入25.19亿元，净利润1.8 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2025-016 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司 418 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

八届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—003 山东金晶科技股份有限公司 四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2024 年利润分配预案 山东金晶科技股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件方式发 出召开八届十二次监事会的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 会议方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，监事会主席蒋永蕊主持本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下 决议： 一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2024 年度报告以及摘要》，并 对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—002 山东金晶科技股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方 式发出召开八届二十二次董事会的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与视频 相结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 一、山东金晶科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告 公司四名独立董事分别向董事会就 2024 年工作情况作出述职。全文详见上 海证券交易所网站 www. ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-004 号 山东金晶科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税） 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现 金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。 4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 （二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案） 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情 形： | 项目 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-013 山东金晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股 ●数量或资金总额：回购总金额不低于 10,000 万元，不高于 20,000 万元 ●回购期限：自本次回购股份方案获得董事会批准之日起 12 个月内 ●回购价格或价格区间：不超过 8.06 元/股（回购价格区间上限不高于董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%） ●回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议公告日，1、 公司董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间 暂无增减持公司股份的计划；2、公司控股股东、实际控制人未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间内暂无增减持公司股份的计划。上述主体如未来有 增减持计划将严格按照中国证监会 ...

为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理 情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将 2022 年回购股份方案用途由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"。 一、回购公司股份方案的审批及实施情况 （一）审批情况 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-012 山东金晶科技股份有限公司 关于变更 2022 年回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至目前，公司暂未使用上述回购股份。 二、本次变更回购股份用途的原因及内容 为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理 情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将上述回 购股份方案用途由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"。 股份性质 本次变动之前 本次变动 本次变动之后 股份数量（股） 占总股本的 比例（%） 股份数量（股） 占总股本的 比例（%） 三、预 ...

[2025] 3-00361 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2025] 3-00361 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 1. 2024 - 1 - 100083 1 22 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 ...

[2025] 3-00362 100083 1 22 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. [2025] 3-00362 2024 12 31 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants .LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： ...

独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 ——述职人：王兵舰（2024 年 5 月 16 日届满离任） 本人作为山东金晶科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚 履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维护上市 公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 山东金晶科技股份有限公司 姓名：王兵舰，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，本科学历。曾任 山东致公律师事务所律师、山东天矩律师事务所合伙人及律师。自 2022 年 9 月 至今，山东致公（周村）律师事务所律师。淄博市律师协会理事，淄博仲裁委员 会仲裁员，山东省优秀律师。2020 年 6 ...