山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事李勇坚独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事李勇坚独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事李勇坚的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2024.01.01-12.31),公司独立董事李勇坚符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 后附《山东金晶科技股份有限公司独立董事李勇坚关于 2024年度独立性的 自查报告》。 注:2024年5月16日,因届满,李勇坚离任。 山东金 山东金晶科技股份有限公司独立董事李勇坚 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 核查事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是否为在上市公司或者其附属企 ...

山东金晶科技股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作规程》等规定,本公司董事会审计委员会勤勉尽责, 认真履行审计监管职责,现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、2024年度会议召开情况 本公司审计委员会由3名成员组成,分别是肖鹏程、苏丽萍、孙明,其中独 立董事2名(肖鹏程、苏丽萍),委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事 肖鹏程担任。(报告期内审计委员会委员王兵舰任期届满不在继续担任该职务, 于 2024年5月16日调整为苏丽萍。) 2024年度审计委员会共召开会议 5 次: (一)2024年1月30日,公司董事会审计委员会召开 2024年度第一次会 议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,公司财务总监栾尚运列席了 会议。会议董事会审计委员会召集人肖鹏程主持,会议一致形成如下决议: (二)2024年4月16日,公司董事会审计委员会召开 2024年度第二次会 议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,会议由董事会审计委员会召 集人肖鹏程主持,公司财务总监栾尚运列席了会议,会议一致形成如下 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025—010 山东金晶科技股份有限公司 2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月17日，公司八届二十二次董事会审议通过了《山东金晶科技股份 有限公司2025年日常关联交易预计的议案》，董事会表决时，关联董事王刚、孙 明、孙成海回避表决，公司其他5名董事一致同意该议案。同时该议案获得公司 独立董事2025年第一次专门会议事前认可，同意提交董事会表决。 品升级，做到延链、补链、强链，拓宽产品应用场景，由建筑领域拓宽至绿色节 能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域，从而提升产品 附加值，实现增强上市公司盈利能力。公司与上述关联方之间发生的该等关联交 易遵循了自愿、友好协商的原则。（3）公司前期对2024年度日常关联交易预计进 行了充分测算并进行披露，但由于市场变化、下游客户需求及生产经营实际情况 与产品升级等因素影响，预计与实 ...

2、 附表 委托单位：山东金晶科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0533-3581302 关于山东金晶科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 | | | | 上市公司核 | 年期 2024 | 年度 2024 | 年度 2024 | 年度 2024 | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 | | | 生金额(不 | | | | 因 | | | | | | 目 | 金余额 | 含利息) | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 现控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—007 山东金晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第八 届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过关于计提资产 减值准备的议案。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减 值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收 回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司2024年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年1-12月计提各类资产减值准 备6,384.60万元。具 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人肖鹏程,已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求， (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用 ); 〈三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五) ...

公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现税后利润38,089,901.00 元，提取 10%的法定盈余公积金3,808,990.10元，加年初未分配利润750,870,585.44元，扣除2023 年度利润分配141,733,770.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-014 山东金晶科技股份有限公司 关于章程修改说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修 订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要 条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一对比： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 担任法定代表人的董事长辞任的， | | | | | 视为同时辞去法定代表人。 | | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定 | | | | | 代表人辞任之日起 30 日内确定新 | | | | | 的法定代表人。 | | | 第九条 | | 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | ...

山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管 2025 年度薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 八届董事会第二十二次会议，审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司董 事、高管 2025 年度薪酬计划》的议案。具体情况公告如下： 为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束 董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展， 经研究，拟定 2025 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下： 1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取津贴。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—008 2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。 3、公司独立董事按年领取独立董事津贴，2025 年津贴标准为 10 万元/年（含 税）。 4、公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性,根 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临 2025-005 山东金晶科技股份有限公司关于 2025 年度 向银行申请综合授信及对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟 向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 72.985 亿元。 2、为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以 及其他融资机构融资业务提供担保，公司 2025 年度拟新增对外担保额度为人民 币 10 亿元（或等值外币）。 3、公司指本公司，即山东金晶科技股份有限公司，子公司指全资子公司山 东海天生物化工有限公司、滕州金晶玻璃有限公司、控股子公司宁夏金晶科技 有限公司（持股 80%）以及全资孙公司滕州金晶新材料有限公司、JINJING T ECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD. 一、综合授信情况 担保 单位 被担保单位 金融机构 担保金 额（亿） 山东 金晶 科技 股份 有限 公司 滕州金晶玻璃有限公 ...