用友网络科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露制度，规范公司信息归集、披露及保密工作，在确保公司信息披露内容 真实、准确、完整的基础上，做到及时、公平、真实、准确、完整地披露公司 信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》") 《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）及本公司《章程》的有关规定， 制定本制度。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》《香港联交所上市规则》及公司股票上市 地的证券监管部门和证券交易所相关规定等确定。 第四条 本制度所称披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》《香港联交所上市规则》和公司股票上市 地的交易所相关规定，在中国 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） （H股发行上市后适用） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指总裁、执行总裁、执行副总裁、高级副总裁、财务总监、董事 会秘书及其他由公司董事会任免的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并 担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资 ...

用友网络科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行上市后适用） 二零二五年六月 公司于 2001 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）批准首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2001 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】月【】日经香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"，与上海证券交易所合称"证券交易所"）批准，在 香港发行【】股境外上市股份（以下简称"H 股"），【并超额配售了【】股 H 股】，前 述 H 股分别于【】年【】月【】日和【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。 第六条 公司营业期限为永久存续。 第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表 人的董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份 ...

用友网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）的关联交易管理，明确管理职责和分工，保证关联交易符合公平、公开、公 允的原则，维护公司及全体股东的合法权益，保证关联交易的公平性， 避免法 律风险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 关联方、关联交易的界定 第二条 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》的有关 规定，本公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： 1、直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； 2、由上述第 1 项所指法人或其他组织直接或者间接控制的除本公司及控股 子公司以外的法人或其他组织； 3、由本制度认定的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担 任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织； 5、中国证监会、上海证券交 ...

用友网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露制度，规范公司信息归集、披露及保密工作，在确保公司信息披露内容 真实、准确、完整的基础上，做到及时、公平、真实、准确、完整地披露公司 信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")及本公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》等确定。 第四条 本制度所称披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体以及上海证券交易所网站上公告信 息。 第五条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人； ...

用友网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理，加强公司与投资者之间的有效沟通，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引 （证监会公告[2025]5号）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年 12月修订）》以及《用友网络科技股份有限公司章程》等，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公 ...

第一条 为了规范用友网络科技股份有限公司(下称"公司")的组织和行为，促进公司的 发展，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中华人民共和国(下称"中国") 其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的股份有限公司。公司经北 京市人民政府[1999]133 号文件批准，以发起方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号：110000005119254。 公司于 2001 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）批准首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2001 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 用友网络科技股份有限公司 章程 二零二五年六月 | ऋ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 ...

用友网络科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动 管理》等法律法规、规章以及《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事和高级管理人员所持公司股份及其变动，应当遵守本 制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期 权及股票增值权）。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》和《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展、 关联交易控制等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应 当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和上海证券交易所业务规则有关 独立董事任职条件和要求的相关规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）《管理办法》的相关规定； 第一章 总则 第一条 为了促进用友网络 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和 可持 续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）《公司章程》《上海证券交易 所上市公司自律监管 指引 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与可持续发展委员会（以下简称"本委员会"），并制定本实施细则。 第二条 本委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战 略和重大投资决策、ESG发展进行研究并向公司董事会提出建议和方案。 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 本委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 本委员会 ...