用友网络科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第四章 决策程序 第九条 提名委员会 ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了促进用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》 "）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 独立董事履职指引》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《公司章 程》相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事（亦称独立非执行董事）是指不在公司担任除独立董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董事会的职权 用友网络科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会内 部机构及工作程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 "） 《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（ 以下简称"《香港联交所上市规则》"），《公司章程》及其他法律、法规、 规范性文件制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构， 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第四条 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会 ...

用友网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司 "）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，维护公司、股东和债权人的 合法权 益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资，与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，购买交易性金融资产和可供出售的 金融资产、委托理财等财务性投资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策， 符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公 司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 为充分行使出资人权利，公司控股子公司进行的各种对外投资行 为 必须按规定 ...

用友网络科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下称"本公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下称"关联方"）的资金往来，避免本公司 控股股东、实际控制人及其它关联方占用本公司资金，《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实 际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报 表范围的子公司。 第三条 本制度所指关联法人、关联自然人和潜在关联方的界定，参见《 股票上市规则》有关关联方的规定。本制度所指关联交易是指依据《股票上市 规则》所界定的公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全用友网络科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指总裁、执行总裁、执行副总裁、高级副总裁、财务总监、董事 会秘书及其他由公司董事会任免的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并 担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，加强对重大关联交易的管理，确保董事会对经营管理层的 有效监督，完善公司治理结构，维护中小投资者的权益，本着公开、公平、公正的原 则，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，公司董事会特设立关联交易控制委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会关联交易控制委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责，主要负责公司重大关联交易的审核，并对董事会负责。 第三条 本规则所称关联人、关联交易根据《公司关联交易管理制度》规 定的范围确定。 第二章 人员组成 第四条 关联交易控制委员会成员由三名董事组成，独立董事应占委员总 数的二分之一以上，独立董事中至少有一名会计专业人士，并担任主任委员。 第五条 关联交易控制委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。控股股东提名、推荐（独立董事除外） 或在控 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（草案） （H股发行上市后适用） 第三条 审计委员会成员由三名非执行董事组成，独立非执行董事（以下 简称"独立董事"）占多数，委员会委员应当具备与其职责相适应的财务或者 法律等方面的专业知识和商业经验，委员中至少有一名独立董事为符合公司股 票上市地证券交易所要求的专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 联交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，用友网络科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 ...

第一章 总则 （一）依照其持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配； 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《用友网络科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会依照 《公司法》、《证券法》、公司章程和本规则行使职权。 第二章 股东 第三条 公司股东作为出资者按其所持股份的份额享受所有者的资产收益、 重大决策和选择管理者的权利，其中包括： 用友网络科技股份有限公司 股东会议事规则 第五条 公司股东应承担下列义务： （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 使相应的表决权； （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定转让、赠与或质押 其所持有的股份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、 财务会计报告，符合规定的股东 ...

用友网络科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司募集资金的管理和使用，提高募 集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件规定，结合公司的 实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所 备案并在其网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 ...