重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强用友网络科技股份有限公司(以下简称"公 司")重大信息内部报告管理工作，为保证公司重大信息依法及时归集，确保 公司信息披露的真实、准确和完整，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《 公司章程》及《公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本重大信息内部报 告制度(以下简称"本制度")。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制 度第二章所规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的 情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任 人，及时将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司下属分公司或分支机构的负责 人、公司控股子公司董事长及总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和 高级管理人员负有向公司董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的 义务，以上人员为公司内部信息报告第一责任人。 公司董事会秘书应及时将有关情况向公司董事长或者副董事长、总裁汇 报有关情况。 公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为信 息报告联络人(各部门可以是部门负责人), ...

用友网络科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或" 公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； ...

用友网络科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则(草案) （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研 ...

董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和 可持 续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交易所上市公 司自律监管 指引 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与可持续发展委员会（以下简称"本委员会"），并制定本实施细则。 第二条 本委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战 略和重大投资决策、ESG发展进行研究并向公司董事会提出建议和方案。 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 本委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 用友网络科技股份有限公司 第五条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 用友网络科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 、《公司章程》及其他有关规定，用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委 员担任，负责主持委员会工 ...

用友网络科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 2、由上述第 1 项所指法人或其他组织直接或者间接控制的除本公司及控股 子公司以外的法人或其他组织； 3、由本制度认定的关联（连）自然人直接或者间接控制的，或者由关联（ 连）自然人担 任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其 他组织； 4、持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织； 5、中国证监会、上海证券交易所或者本公司根据实质重于形式原则认定的 其他与本公司有特殊关系，可能导致或者已经造成本公司利益对其倾斜的法人 或其他组织。 （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》，具有以下情形之一的自然人， 为本公司的关联（连）自然人： 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）的关联（连）交易管理，明确管理职责和分工，保证关联（连）交易符合公 平、公开、公允的原则，维护公司及全体股东的合法权益，保证关联（连）交 易的公平性， 避免法律风险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上 ...

用友网络科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 6 日，用友网络科技股份有限公司（下称"公司"）召开第九 届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所 为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构。 一、拟聘会计师事务所的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永会计师事务所在发行上市 项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综 合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永会计师事务所为本次发行并上市的 专项审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2025-053 香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永会计师事务所每 年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永会计师事务所的审计 业务有重大影响的事项。 ...

用友网络科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） 第一条 本政策所载条文旨在列明用友网络科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称" 股东"）之间平等、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、 季度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联 合交易所有限公司（以下简称"联交所"）网站、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）网站的披露资料，以及公司通讯及其它公司刊物登载于 联交所网站（www.hkexnews.hk）、上交所网站（https://www.sse.com.cn/） 及公司网站（https://www.yonyou.com）。 （H股发行上市后适用） 第三条 公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关 公司的查询。股东可随时要求索取公司的公开资料。 第四条 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"上市规则"）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会报告、 年度账目连同核数师报告，（ii）中期报告，(iii) 季度报告，（iv）会议通 知 ...

用友网络科技股份有限公司 股东提名人选参选董事的程序（草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为了进一步明确用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香 港上市规则"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本规范。 该书面提案必须：(i) 包括候选人按香港上市规则第13.51(2)条规定而 须披露的联络资料和个人资料；及 (ii) 由候选人签署以表示其愿意接受委 任和同意公布其联络资料和个人资料。 股东提名董事候选人，须于股东会召开10日前以书面方式将有关提名 董事候选人的简历提交股东会召集人。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规 定： （一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股 东会上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规 则第13.51(2)条规定而须披露的资料； （三）通函必须在有关股东会举行日期前不少 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案） （H股发行上市后适用） 第一条 目的 本政策旨在列载用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会成员为达致多元化而采取的方针。 （四）公司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，以令适时将 有女性高级管理层及潜在继任者加入董事会，以确保董事会性别多元化。 公司力求董事会中保持至少10%的女性代表比例。公司将继续重视培训女性 人才，为女性员工提供长远发展机会。 （五）公司致力于在甄选独立非执行董事人选时确保该人选能够使董 事会获得独立的意见。提名委员会及董事会应当在评估人选时，亦考虑以 下因素： 1.甄选独立非执行董事人选时，应考虑有关人选是否有足够时间履行 其作为独立非执行董事的职责、人选的背景及资历，从而评估该人选是否 可给予董事会独立意见；及 2.考虑独立非执行董事是否应重选时，应评估独立非执行董事对董事 会于任期内的贡献，如独立非执行董事是否可给予董事会独立意见。 第三条 监察及汇报 董事会提名委员会负责监督本政策的实施情况，以确保本政策的执行。 公司将每年在ESG报告中说明董事会组成的多元化情况。 第四条 检讨本政策 第二条 一般政策 （ ...