Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 24, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at the Yonyou Industrial Park, Beijing, in Meeting Room E102, Building 8 [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1] Voting Details - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Shareholders can vote through the trading system or the internet voting platform [2] - Shareholders with multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [2] Agenda Items - The meeting will review 14 non-cumulative voting proposals, including amendments to the company's articles of association and various management systems [1][3] - Proposals include the management system for related party transactions and external guarantees [3] - The proposals were approved in previous board and supervisory meetings held on June 6, 2025 [1] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on June 16, 2025, are eligible to attend [2] - Registration for attendance will occur on June 17, 2025, at the Yonyou Industrial Park [2] - Proxy representation is allowed, and specific documentation is required for registration [2] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [2] - The company assures the accuracy and completeness of the announcement [1]

Core Viewpoint - Company intends to cancel its supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [1][2][3] Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The supervisory board will be dissolved, and its powers will be transferred to the audit committee of the board of directors [1] - The decision to cancel the supervisory board requires approval from the shareholders' meeting [2] Group 2: H Share Issuance and Listing - Company plans to publicly issue H shares and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange to enhance capital strength and international competitiveness [2][3] - The issuance will comply with relevant laws and regulations, requiring approvals from regulatory bodies [2][3] Group 3: H Share Issuance Details - The H shares will have a nominal value of RMB 1.00 and will be offered in both public and international placements [3][6] - The total number of H shares issued will not exceed 10% of the company's total share capital post-issuance, with an option for an additional 15% in case of over-allotment [5][6] Group 4: Use of Proceeds - Proceeds from the H share issuance will be used for business development, including AI technology research, global capability building, and strategic investments [9] - The board will have the authority to adjust the use of proceeds based on operational needs and regulatory feedback [9] Group 5: Profit Distribution and Auditing - The undistributed profits before the H share issuance will be shared by new and existing shareholders based on their respective holdings post-issuance [11] - The company plans to appoint Ernst & Young as the auditing firm for the H share issuance [11]

用友网络科技股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券市 场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会")发布的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规和规范性文件及交易商协会指 定的其他自律性文件的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指在公司债务融资工具(以下简称"债务融资工 具")发行时或存续期限内所有债务融资工具监管机构要求披露的信息或可能对公司 偿债能力产生重大影响的信息 本制度中提及"披露"系指按照银行间市场监管机构的要求在规定的时间、在规 定的媒介、以规定的方式向银行间市场公布信息。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及其全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所披露的信息真实、 准确、完整、及时，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向所有投资者公 开披露信息。个别董事或具 ...

公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所 确定的审批程序。在公司董事会或者股东会批准后，控股子公司才能召开董事 会或股东会决议通过对外担保事项。公司控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，公司任何部门和个人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件；非经公司董事会或股东会批准、授权，分公司及控股子公司不 得对外提供担保，公司及控股子公司不得相互提供担保，也不得请其他单位为 子公司提供担保。 （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范用友网络科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是 ...

用友网络科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露制度，规范公司信息归集、披露及保密工作，在确保公司信息披露内容 真实、准确、完整的基础上，做到及时、公平、真实、准确、完整地披露公司 信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》") 《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）及本公司《章程》的有关规定， 制定本制度。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》《香港联交所上市规则》及公司股票上市 地的证券监管部门和证券交易所相关规定等确定。 第四条 本制度所称披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》《香港联交所上市规则》和公司股票上市 地的交易所相关规定，在中国 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） （H股发行上市后适用） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指总裁、执行总裁、执行副总裁、高级副总裁、财务总监、董事 会秘书及其他由公司董事会任免的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并 担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资 ...

用友网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）的关联交易管理，明确管理职责和分工，保证关联交易符合公平、公开、公 允的原则，维护公司及全体股东的合法权益，保证关联交易的公平性， 避免法 律风险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 关联方、关联交易的界定 第二条 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》的有关 规定，本公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： 1、直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； 2、由上述第 1 项所指法人或其他组织直接或者间接控制的除本公司及控股 子公司以外的法人或其他组织； 3、由本制度认定的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担 任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织； 5、中国证监会、上海证券交 ...

用友网络科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行上市后适用） 二零二五年六月 公司于 2001 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）批准首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2001 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】月【】日经香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"，与上海证券交易所合称"证券交易所"）批准，在 香港发行【】股境外上市股份（以下简称"H 股"），【并超额配售了【】股 H 股】，前 述 H 股分别于【】年【】月【】日和【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。 第六条 公司营业期限为永久存续。 第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表 人的董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份 ...

用友网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露制度，规范公司信息归集、披露及保密工作，在确保公司信息披露内容 真实、准确、完整的基础上，做到及时、公平、真实、准确、完整地披露公司 信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")及本公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》等确定。 第四条 本制度所称披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体以及上海证券交易所网站上公告信 息。 第五条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人； ...

用友网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理，加强公司与投资者之间的有效沟通，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引 （证监会公告[2025]5号）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年 12月修订）》以及《用友网络科技股份有限公司章程》等，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公 ...