用友网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展、 关联交易控制等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应 当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和上海证券交易所业务规则有关 独立董事任职条件和要求的相关规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）《管理办法》的相关规定； 第一章 总则 第一条 为了促进用友网络 ...

用友网络科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动 管理》等法律法规、规章以及《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事和高级管理人员所持公司股份及其变动，应当遵守本 制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期 权及股票增值权）。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》和《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 ...

第一条 为了规范用友网络科技股份有限公司(下称"公司")的组织和行为，促进公司的 发展，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中华人民共和国(下称"中国") 其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的股份有限公司。公司经北 京市人民政府[1999]133 号文件批准，以发起方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号：110000005119254。 公司于 2001 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）批准首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2001 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 用友网络科技股份有限公司 章程 二零二五年六月 | ऋ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）制 度建设，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制 度。 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董 事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司应当为董事会秘书履行 职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合 董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，参加证券交易所组 织的专业培训并通过资格考试，取得相关资格证书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和 可持 续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）《公司章程》《上海证券交易 所上市公司自律监管 指引 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与可持续发展委员会（以下简称"本委员会"），并制定本实施细则。 第二条 本委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战 略和重大投资决策、ESG发展进行研究并向公司董事会提出建议和方案。 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 本委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 本委员会 ...

第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范用友网络科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过50%的子公司和公司拥有实际控制权的子公司。 用友网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所 确定的审批程序。在公司董事会或者股东会批准后，控股子公司才能召开董事 会或股东会决议通过对外担保事项。公司控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担 ...

用友网络科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，防范泄露内幕信息、内幕交易，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的 相关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施,董 事长为主要负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。公司证券与投资者关系部是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动 管理》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港联交所上市规则》"）等法律法规、规章以及《用友网络科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事和高级管理人员所持公司股份及其变动，应当遵守本 制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期 权及股票增值权）。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司股东以及董事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵 守法律、法规、公司股票上市地的证 ...

用友网络科技股份有限公司 股东会议事规则(草案) （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）、《用友网络科技 股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会依照 《公司法》、《证券法》、《香港联交所上市规则》及公司章程的相关规定和 本规则行使职权。 第二章 股东 第三条 公司股东作为出资者按其所持股份的份额享受所有者的资产收益、 重大决策和选择管理者的权利，其中包括： （一）依照其持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 使相应的表决权； （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定转让、赠与或质押 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则(草案) （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，加强对重大关联（连）交易的管理，确保董事会对经营管 理层的有效监督，完善公司治理结构，维护中小投资者的权益，本着公开、公平、公 正的原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"） 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立关联（连）交易控制委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会关联（连）交易控制委员会履行公司关联（连）交易控制 和日常管理的职责，主要负责公司重大关联（连）交易的审核，并对董事会负 责。 第三条 本规则所称关联（连）人、关联（连）交易根据《公司关联（连） 交易管理制度》规定的范围确定。 第二章 人员组成 第四条 关联（连）交易控制委员会成员由三名董事组成，独立董事应占 委员总数的二分之一以上，独立董事中至少有一名会计专业人 ...