用友网络科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行上市后适用） 二零二五年六月 公司于 2001 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）批准首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2001 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】月【】日经香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"，与上海证券交易所合称"证券交易所"）批准，在 香港发行【】股境外上市股份（以下简称"H 股"），【并超额配售了【】股 H 股】，前 述 H 股分别于【】年【】月【】日和【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。 第六条 公司营业期限为永久存续。 第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表 人的董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）制 度建设，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制 度。 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董 事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司应当为董事会秘书履行 职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合 董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，参加证券交易所组 织的专业培训并通过资格考试，取得相关资格证书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和 ...

第一条 为了规范用友网络科技股份有限公司(下称"公司")的组织和行为，促进公司的 发展，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中华人民共和国(下称"中国") 其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的股份有限公司。公司经北 京市人民政府[1999]133 号文件批准，以发起方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号：110000005119254。 公司于 2001 年 4 月 18 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）批准首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2001 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 用友网络科技股份有限公司 章程 二零二五年六月 | ऋ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 ...

用友网络科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，防范泄露内幕信息、内幕交易，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的 相关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施,董 事长为主要负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。公司证券与投资者关系部是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全用友网络科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指总裁、执行总裁、执行副总裁、高级副总裁、财务总监、董事 会秘书及其他由公司董事会任免的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并 担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

用友网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露制度，规范公司信息归集、披露及保密工作，在确保公司信息披露内容 真实、准确、完整的基础上，做到及时、公平、真实、准确、完整地披露公司 信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")及本公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》等确定。 第四条 本制度所称披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体以及上海证券交易所网站上公告信 息。 第五条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人； ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展、 关联交易控制等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应 当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和上海证券交易所业务规则有关 独立董事任职条件和要求的相关规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）《管理办法》的相关规定； 第一章 总则 第一条 为了促进用友网络 ...

用友网络科技股份有限公司 股东会议事规则(草案) （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）、《用友网络科技 股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会依照 《公司法》、《证券法》、《香港联交所上市规则》及公司章程的相关规定和 本规则行使职权。 第二章 股东 第三条 公司股东作为出资者按其所持股份的份额享受所有者的资产收益、 重大决策和选择管理者的权利，其中包括： （一）依照其持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 使相应的表决权； （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定转让、赠与或质押 ...

公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所 确定的审批程序。在公司董事会或者股东会批准后，控股子公司才能召开董事 会或股东会决议通过对外担保事项。公司控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，公司任何部门和个人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件；非经公司董事会或股东会批准、授权，分公司及控股子公司不 得对外提供担保，公司及控股子公司不得相互提供担保，也不得请其他单位为 子公司提供担保。 （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范用友网络科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是 ...

第一章 总则 （一）依照其持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配； 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《用友网络科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会依照 《公司法》、《证券法》、公司章程和本规则行使职权。 第二章 股东 第三条 公司股东作为出资者按其所持股份的份额享受所有者的资产收益、 重大决策和选择管理者的权利，其中包括： 用友网络科技股份有限公司 股东会议事规则 第五条 公司股东应承担下列义务： （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 使相应的表决权； （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定转让、赠与或质押 其所持有的股份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、 财务会计报告，符合规定的股东 ...