用友网络科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了促进用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》 "）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 独立董事履职指引》等法律法规及部门规章、规范性文件等的要求以及《公司章 程》相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事（亦称独立非执行董事）是指不在公司担任除独立董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

用友网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）的关联交易管理，明确管理职责和分工，保证关联交易符合公平、公开、公 允的原则，维护公司及全体股东的合法权益，保证关联交易的公平性， 避免法 律风险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 关联方、关联交易的界定 第二条 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》的有关 规定，本公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： 1、直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； 2、由上述第 1 项所指法人或其他组织直接或者间接控制的除本公司及控股 子公司以外的法人或其他组织； 3、由本制度认定的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担 任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织； 5、中国证监会、上海证券交 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第四章 决策程序 第九条 提名委员会 ...

用友网络科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动 管理》等法律法规、规章以及《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事和高级管理人员所持公司股份及其变动，应当遵守本 制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期 权及股票增值权）。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》和《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 ...

用友网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司 "）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，维护公司、股东和债权人的 合法权 益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资，与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，购买交易性金融资产和可供出售的 金融资产、委托理财等财务性投资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策， 符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公 司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 为充分行使出资人权利，公司控股子公司进行的各种对外投资行 为 必须按规定 ...

用友网络科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下称"本公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下称"关联方"）的资金往来，避免本公司 控股股东、实际控制人及其它关联方占用本公司资金，《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实 际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报 表范围的子公司。 第三条 本制度所指关联法人、关联自然人和潜在关联方的界定，参见《 股票上市规则》有关关联方的规定。本制度所指关联交易是指依据《股票上市 规则》所界定的公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利 ...

用友网络科技股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券市 场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会")发布的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规和规范性文件及交易商协会指 定的其他自律性文件的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指在公司债务融资工具(以下简称"债务融资工 具")发行时或存续期限内所有债务融资工具监管机构要求披露的信息或可能对公司 偿债能力产生重大影响的信息 本制度中提及"披露"系指按照银行间市场监管机构的要求在规定的时间、在规 定的媒介、以规定的方式向银行间市场公布信息。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及其全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所披露的信息真实、 准确、完整、及时，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向所有投资者公 开披露信息。个别董事或具 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和 可持 续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）《公司章程》《上海证券交易 所上市公司自律监管 指引 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与可持续发展委员会（以下简称"本委员会"），并制定本实施细则。 第二条 本委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战 略和重大投资决策、ESG发展进行研究并向公司董事会提出建议和方案。 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 本委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 本委员会 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（草案） （H股发行上市后适用） 第三条 审计委员会成员由三名非执行董事组成，独立非执行董事（以下 简称"独立董事"）占多数，委员会委员应当具备与其职责相适应的财务或者 法律等方面的专业知识和商业经验，委员中至少有一名独立董事为符合公司股 票上市地证券交易所要求的专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 联交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，用友网络科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 ...

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董事会的职权 用友网络科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会内 部机构及工作程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 "） 《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（ 以下简称"《香港联交所上市规则》"），《公司章程》及其他法律、法规、 规范性文件制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构， 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第四条 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会 ...