用友网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） （H股发行上市后适用） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指总裁、执行总裁、执行副总裁、高级副总裁、财务总监、董事 会秘书及其他由公司董事会任免的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并 担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动 管理》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港联交所上市规则》"）等法律法规、规章以及《用友网络科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事和高级管理人员所持公司股份及其变动，应当遵守本 制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期 权及股票增值权）。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司股东以及董事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵 守法律、法规、公司股票上市地的证 ...

用友网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理，加强公司与投资者之间的有效沟通，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引 （证监会公告[2025]5号）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年 12月修订）》以及《用友网络科技股份有限公司章程》等，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公 ...

用友网络科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露制度，规范公司信息归集、披露及保密工作，在确保公司信息披露内容 真实、准确、完整的基础上，做到及时、公平、真实、准确、完整地披露公司 信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》") 《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）及本公司《章程》的有关规定， 制定本制度。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》《香港联交所上市规则》及公司股票上市 地的证券监管部门和证券交易所相关规定等确定。 第四条 本制度所称披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》《香港联交所上市规则》和公司股票上市 地的交易所相关规定，在中国 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，加强对重大关联交易的管理，确保董事会对经营管理层的 有效监督，完善公司治理结构，维护中小投资者的权益，本着公开、公平、公正的原 则，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，公司董事会特设立关联交易控制委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会关联交易控制委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责，主要负责公司重大关联交易的审核，并对董事会负责。 第三条 本规则所称关联人、关联交易根据《公司关联交易管理制度》规 定的范围确定。 第二章 人员组成 第四条 关联交易控制委员会成员由三名董事组成，独立董事应占委员总 数的二分之一以上，独立董事中至少有一名会计专业人士，并担任主任委员。 第五条 关联交易控制委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。控股股东提名、推荐（独立董事除外） 或在控 ...

第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范用友网络科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过50%的子公司和公司拥有实际控制权的子公司。 用友网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所 确定的审批程序。在公司董事会或者股东会批准后，控股子公司才能召开董事 会或股东会决议通过对外担保事项。公司控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则(草案) （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，加强对重大关联（连）交易的管理，确保董事会对经营管 理层的有效监督，完善公司治理结构，维护中小投资者的权益，本着公开、公平、公 正的原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"） 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立关联（连）交易控制委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会关联（连）交易控制委员会履行公司关联（连）交易控制 和日常管理的职责，主要负责公司重大关联（连）交易的审核，并对董事会负 责。 第三条 本规则所称关联（连）人、关联（连）交易根据《公司关联（连） 交易管理制度》规定的范围确定。 第二章 人员组成 第四条 关联（连）交易控制委员会成员由三名董事组成，独立董事应占 委员总数的二分之一以上，独立董事中至少有一名会计专业人 ...

用友网络科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或" 公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强用友网络科技股份有限公司(以下简称"公 司")重大信息内部报告管理工作，为保证公司重大信息依法及时归集，确保 公司信息披露的真实、准确和完整，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《 公司章程》及《公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本重大信息内部报 告制度(以下简称"本制度")。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制 度第二章所规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的 情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任 人，及时将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司下属分公司或分支机构的负责 人、公司控股子公司董事长及总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和 高级管理人员负有向公司董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的 义务，以上人员为公司内部信息报告第一责任人。 公司董事会秘书应及时将有关情况向公司董事长或者副董事长、总裁汇 报有关情况。 公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为信 息报告联络人(各部门可以是部门负责人), ...

用友网络科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则(草案) （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范用友网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研 ...