证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-035 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 11 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事及高管，本次 会议于 2025 年 11 月 10 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。因 情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事 会议事规则》等相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上 作出了说明。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-032 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 详情请参见公司于 2025 年 11 月 11 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海 ...

Core Insights - Yibai Pharmaceutical (600594.SH) reported a total operating revenue of 1.447 billion yuan for Q3 2025, a decrease of 267 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 15.59% [1] - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -86.56 million yuan, ranking 52nd among disclosed peers [1] - The net cash inflow from operating activities was 204 million yuan [1] Financial Metrics - The latest debt-to-asset ratio is 34.46%, ranking 38th among disclosed peers, an increase of 1.10 percentage points compared to the same period last year [3] - The latest gross profit margin is 60.32%, a decrease of 0.33 percentage points from the previous quarter and a decline of 1.87 percentage points year-on-year [3] - The latest return on equity (ROE) is -3.60%, ranking 50th among disclosed peers [3] - The diluted earnings per share (EPS) is -0.11 yuan, ranking 49th among disclosed peers [3] - The total asset turnover ratio is 0.36 times, a decrease of 0.03 times year-on-year, representing a decline of 6.80% [3] - The inventory turnover ratio is 1.00 time, ranking 45th among disclosed peers, a decrease of 0.14 times year-on-year, representing a decline of 12.46% [3] Shareholder Information - The number of shareholders is 49,100, with the top ten shareholders holding a total of 257 million shares, accounting for 32.44% of the total share capital [3] - The top ten shareholders and their holdings are as follows: 1. Dou Qiling: 23.4 million shares 2. Chang Liangxing: 2.99 million shares 3. Zhang Sufen: 1.92 million shares 4. Guangzhou Zhujiang Development Group Co., Ltd.: 1.10 million shares 5. Lang Hongping: 1.00 million shares 6. He Xiaohong: 0.49 million shares 7. He Zhongping: 0.48 million shares 8. Chen Guangqi: 0.45 million shares 9. Nian Lei: 0.32 million shares 10. Dai Wenping: 0.28 million shares [3]

Core Viewpoint - Yibai Pharmaceutical (600594.SH) reported its Q3 2025 results, indicating a decline in institutional ownership and a stable presence of public funds and foreign investors [1] Institutional Ownership - As of October 29, 2025, there is one institutional investor holding shares in Yibai Pharmaceutical, with a total holding of 8.686 million shares, representing 1.10% of the total share capital [1] - The institutional ownership percentage has decreased by 2.31 percentage points compared to the previous quarter [1] Public Fund Participation - In this reporting period, 50 public funds were not disclosed compared to the previous quarter, including notable funds such as Huaxia CSI 500 Index Enhanced A and Wanjiaguo CSI 2000 ETF [1] Foreign Investor Activity - The report indicates that foreign institutions such as BARCLAYS BANK PLC and J.P. Morgan Securities PLC - proprietary funds were not disclosed in this quarter compared to the last [1]

Core Viewpoint - The company has announced its third-quarter financial report for 2025, detailing significant corporate actions including a capital increase for its subsidiary and a planned acquisition of minority shares [3][8][19]. Financial Data - The financial report for the third quarter of 2025 has not been audited [3][10]. - The company reported a capital increase for its subsidiary, Guizhou Yibai Traditional Chinese Medicine Formula Granules Co., Ltd., from RMB 20 million to RMB 199.85 million, with the company holding 59.97% of the shares post-increase [6][8]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the company has a repurchase account holding 7,533,500 shares, which is not included in the top ten shareholders [4]. - The company plans to acquire the remaining 40.03% of shares in its subsidiary from Guizhou Agricultural Development Fund for RMB 80 million [8][9]. Board Meeting - The eighth board meeting on October 28, 2025, approved the third-quarter report and several governance-related proposals, including the establishment and revision of various internal management systems [19][20][21]. - All board members were present, and the meeting adhered to legal and procedural requirements [18][19]. Corporate Governance - The board approved revisions to multiple governance documents, including the management of directors and senior executives, internal control systems, and investor relations management [20][22][24]. - The governance changes aim to enhance the company's governance structure in compliance with relevant laws and regulations [20].

Core Viewpoint - Yibai Pharmaceutical (600594.SH) reported a decline in revenue and a net loss for the first three quarters of 2025, indicating ongoing financial challenges [1] Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 1.447 billion yuan for the first three quarters, representing a year-on-year decrease of 15.59% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was -86.5626 million yuan, which is an improvement of 82.5887 million yuan compared to the same period last year [1] - The basic earnings per share stood at -0.11 yuan [1]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-031 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 表决情况如下： 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2025 年第三 季度报告》； 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 详情请参见公司于 2025 ...

贵州益佰制药股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《贵州益佰制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即贵州益佰制药股份有限公司。 （二）"子公司"：是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或 与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控制 与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述。 （三）"全资子公司"：是指公司投资且在该公司中持股比例为100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 第二章 设立及注销管理 第六条 子公司的设立须遵守国家的法律法规，符合公司发展战略与规划，有 利于提高公司核心竞争力，防止盲目扩张等不规范投资行为。 （四 ...

贵州益佰制药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指 引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良 ...

贵州益佰制药股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规以及《贵州益佰制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《贵州益佰制药股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、 业绩快报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守《贵州益佰制药股份有限公司 信息披露事务管理制度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露流程。 第十二条 本制度由公司董事会审议批准后实施，并负责解释和修订。 第十三条 本制度未做规定的，适用《公司章程》《贵州益佰制药股份有限 公司信息披露事务管理制度》和《贵州益佰制药股份有限公司内幕信息知情人登 记管理制度》有关规定执行。本制度与《公司章 ...