贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 1/5 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一：《关于增补公司独立董事的议案》 | 4 | 2/5 2025年第二次临时股东会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 二、律师宣读现场到会代表资格审查结果 会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2025年11月26日 星期三 10:00 交易系统投票平台投票时间：2025年11月26日 星期三 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2025年11月26日 星期三 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 召集人：贵州益佰制药股份有限公司董事会 出席对象：截止2025年11月19日下午交易结束后在中 ...

证券日报网讯益佰制药（600594）11月20日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年第三季度报 告期末，公司普通股股东总数为49，116户。 ...

一、业绩说明会类型 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年11月21日 星期五 10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 ● 投资者可于2025年11月14日（星期五）至11月20日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"预征集问答"栏目或通过贵州益佰制药（维权）股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （600594@gz100.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份 有限公司2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度财务状况、 经营成果，公司计划于2025年11月21日（星期五）10:0 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-036 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 星期五 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2025 年 11 月 14 日（星期五）至 11 月 20 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"预征集问答"栏目或通过贵州益佰制药股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱（600594@gz100.cn）进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公 司 已 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第三 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度财务状况、 经营成果，公司计划于 2025 年 11 月 21 日（星期五）10:00-11:00 举行 2025 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the 8th Board of Directors on November 10, 2025, to address urgent matters, waiving the notice period as per company regulations [2][5] - All six directors attended the meeting, which was chaired by the Chairwoman, Ms. Dou Qiling [3][4] - The meeting was compliant with the Company Law and the company's articles of association [5] Group 2 - The Board approved the proposal to supplement an independent director, with Ms. Liang Liang nominated as a candidate to replace Mr. Chen Yisong, who resigned for personal reasons [6][12] - Mr. Chen's resignation will only take effect after a new independent director is elected at the shareholders' meeting to ensure compliance with legal requirements [12][13] - The proposal for the election of the new independent director will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting scheduled for November 26, 2025 [8][21] Group 3 - The company will hold its second extraordinary general meeting on November 26, 2025, at 10:00 AM, combining on-site and online voting methods [21][22] - The meeting will discuss the proposal to supplement the independent director, contingent upon approval from the Shanghai Stock Exchange [21][23] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified time frames on the day of the meeting [22][24] Group 4 - Ms. Liang Liang, the independent director candidate, holds a Ph.D. in management and is currently an associate professor at Guizhou University, with no prior shareholding in the company [11][16] - The company confirmed that Ms. Liang meets all qualifications to serve as an independent director and has no conflicts of interest with major shareholders or other board members [14][19] Group 5 - The company also announced the election of Mr. Jiang Tao as the employee representative director during the first employee representative assembly held on November 10, 2025 [17][18] - Mr. Jiang holds a master's degree in software engineering and has served in various roles within the company [18][19]

Core Points - The company announced the resignation of independent director Chen Yisong due to personal reasons, effective immediately [1] - Following the resignation, the company plans to appoint Liang Liang as a candidate for independent director in the upcoming board meeting [1] Summary by Sections - **Director Resignation** - Chen Yisong has submitted his resignation from the position of independent director and various committee roles within the company [1] - **Board Meeting and New Appointment** - The company will hold its 14th meeting of the 8th board on November 10, 2025, to discuss the proposal for appointing Liang Liang as the new independent director [1]

Group 1 - The company announced the convening of its first employee representative assembly on November 10, 2025 [1] - Mr. Jiang Tao was elected as the employee representative director for the company's eighth board of directors [1] - The eighth board of directors will consist of both employee representative directors and non-employee representative directors elected by the shareholders [1]

独立董事提名人声明与承诺 被提名人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人承诺 在本次提名后，参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培 训证明材料。 提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会，现提名梁亮为贵州益佰制药股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州益佰 制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁亮，已充分了解并同意由提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会提 名为贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州益佰制药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在本次提 名后，参加最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-034 贵州益佰制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根 据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，职工代表董事由公 司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 11 月 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举姜韬 先生为公司第八届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代 表董事共同组成公司第八届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日 起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2025 年 11 月 11 日 附件： 截至本公告披露日，姜韬先生持有公司股份 15,000 股，占公司总股份比例 为 0.0019%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理 人员不 ...