贵州益佰制药股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指本公司、本公司的全资、控股子公 司作为担保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，下同）不履行或不能履行 债务时，由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担保的形式包 括保证、抵押、质押。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司，参股子公司发生对外担 保，可以比照本制度执行。 1 第五条 公司财务部门是对外担保的归口管理部门，负责对外担保的备案、审 核、报批、管理工作。 第二章 对外担保应遵循的原则 第六条 对外担保应遵守国家有关法律、行政法规的规定；应当遵循"安全、 自愿、 ...

贵州益佰制药股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 (2025 年 8 月修订) 1、经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用； 2、非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用、承担成本和其他支出、为控股股东及其关联方偿还债务而支付资金， 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及关联方"）的资金 往来，防范控股股东及关联方的资金占用，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规及规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东及关联方之间的资金往来，上述资金往来应当严格按照《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》进行决策和实施。公司董事、 高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占 ...

第一条 为加强与规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《贵州益佰 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策及相关法律法规、规章制度允 许的情况下，公司以控制投资风险为前提，以提高资金使用效率、增加现金资产 收益为原则，将自有闲置资金通过委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机 构进行短期、低风险投资理财业务；将闲置募集资金进行现金管理，投资满足保 本要求、安全性高、流动性好的产品。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司。合并报表范围内子公 司进行委托理财须报公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。 贵州益佰制药股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，不得影响公 ...

独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，保护股东权益，维护公司利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"）等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 贵州益佰制药股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、标准和程序提出建议。提名委员会向董事会报告工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集提名委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员会成员内选举，并报 请董事会批准产生。当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，可委托其他 委员代为履行其职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高 级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、行政法规及《贵州益佰制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》的规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括非独立董 事（含董事长）及独立董事；本制度所称高级管理人员，是指董事会聘任的总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 贵州益佰制药股份有限公司 2、体现"责、权、利"对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小 相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发 ...

贵州益佰制药股份有限公司 股东会议事规则 贵州益佰制药股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 1 贵州益佰制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会贵州监管局（以 下简称"贵州证监局"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公 告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 第一条 为维护贵州益佰制药股份有限公司 ...

贵州益佰制药股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所 相关行为，保证财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贵州 益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所相关法律法 规等要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定，在公司董事会、 股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业 务。公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司治理准则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。当主任委员（召集人）不能或无法履行 职责时，可委托其他委员代为履行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，每届任期不得超过三 ...