贵州益佰制药股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 本人彭文宗，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《贵州益佰制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履行 职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就相 关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭文宗：男，1972 年 4 月出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，执 业律师，现任贵州桓智律师事务所合伙人、主任。曾任贵州大公律师事务所专职 律师、贵州驰宇律师事务所合伙人，贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六届 独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公 ...

贵州益佰制药股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 本人陈轩，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《贵州益佰制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履行 职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就相 关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 陈轩：男，1973 年 12 月出生，中国国籍，大学本科，中国执业药师、初级 制药工程师、中级会计师、中国（二级）人力资源管理师。现任海南百强企业富 山集团副总裁。历任海南赞邦制药有限公司（欧美制药企业）财务总监、人事总 监，海南施达制药有限公司(境外上市企业）财务副经理，海南紫杉园制药有限 公司常务副总经理，海口人银融金科技有 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，贵州 益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭文 宗先生、陈轩先生、陈怡松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 贵州益佰制药股份有限公司董事会 经核查独立董事彭文宗先生、陈轩先生、陈怡松先生的任职经历以及签署 的《独立董事关于独立性情况的自查报告》等相关文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

贵州益佰制药股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 本人陈怡松，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《贵州益佰制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履行 职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就相 关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈怡松：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士生导师。现任武汉纺织大 学会计学院副教授。 本人于 2023 年 7 月 1 日起担任公司第八届董事会独立董事，同时本人还担 任第八届董事会审计委员会主任委员以及第八届董事会薪酬与考核委员会委员 和提名委员会委员。 （二）是否存在影响 ...

Industry Overview - Chinese herbal medicine is a unique drug used in traditional Chinese medicine for disease prevention and treatment, encompassing both herbal medicine and traditional Chinese drugs [1][5] - The market size of Chinese herbal medicine planting in China is projected to grow from 156.3 billion yuan in 2019 to 295.68 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 30.2% [9] - The planting area for Chinese herbal medicine has increased from 52.5 million mu in 2019 to 59.56 million mu in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 5.87% [5][9] Industry Chain - The upstream of the industry chain includes the planting of Chinese herbal medicine, breeding of medicinal animals, and collection of raw materials, with key players such as Baiyunshan, Kangmei Pharmaceutical, and Yunnan Baiyao [2] - The midstream involves the processing and manufacturing of Chinese herbal products, including traditional Chinese medicine and herbal pieces, with companies like Kangmei Pharmaceutical and Huaren Sanjiu leading this segment [2] - The downstream focuses on the distribution and sales of Chinese herbal products through traditional pharmacies and e-commerce platforms [2] Market Dynamics - The demand for Chinese herbal medicine is increasing due to factors such as industrialization, urbanization, and an aging population, alongside supportive government policies [9] - The recognition of traditional Chinese medicine in international markets is also on the rise, contributing to the industry's rapid growth [9] Competitive Landscape - The competitive landscape of the Chinese herbal medicine planting industry is tiered based on registered capital, with the first tier exceeding 1 billion yuan, including companies like Yunnan Baiyao and Kunming Pharmaceutical [11][13] - The second tier has registered capital between 500 million to 1 billion yuan, featuring companies like Yibai Pharmaceutical and Dong'e Ejiao [11][13] - The third tier consists of companies with registered capital below 500 million yuan, such as Foci Pharmaceutical and Zhendong Pharmaceutical [11][13] Development Trends - The establishment of geographical indication and ecological planting models is accelerating the construction of authentic medicinal material protection zones [17] - The standardization of seeds and seedlings is expected to overcome industry bottlenecks, with significant improvements in the coverage of quality seeds [17] - International certifications such as EU organic certification and US NOP standards are becoming essential for export enterprises, enhancing the competitiveness of Chinese herbal products in global markets [18]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-009 贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量（含本次质押和解除质押）为 114,560,000 股，占其持股 数量的 61.77%，占公司总股本的 14.47%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量（含本 次质押和解除质押）为 114,560,000 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女 士合计所持公司股份的 61.68%，占公司总股本的 14.47%。 近日，公司获悉控股股东窦啟玲女士将所持有的本公司部分股份办理了股票 质押及解除质押业务，具体情况如下： 注：以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。 被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-007 贵州益佰制药股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了第八届董事会第五次会议，于 2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年年度审计机构的议 案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司2024年年度财 务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司2024年年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-013）。 近日，公司收到中证天通出具的《关于变更2024年度财务审计及内部控制审计质量控制复核人员的 函》，具体情况如下： 一、质量控制复核人变更情况 中证天通作为公司2024年年度财 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-008 贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、本次股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | 窦啟玲 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 29,520,000 | | 占其所持股份比例 | 15.92% | | 占公司总股本比例 | 3.73% | | 解除质押时间 | 2025 年 3 月 28 日 | | 持股数量 | 185,457,636 | | 持股比例 | 23.42% | | 剩余被质押股份数量 | 118,660,650 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 63.98% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 14.98% | 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量（含 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-007 贵州益佰制药股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第八届董事会第五次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，同意续聘中证 天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2024 年 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司收到中证天通出具的《关于变更 2024 年度财务审计及内部控制 审计质量控制复核人员的函》，具体情况如下： 一、质量控制复核人变更情况 中证天通作为公司 2024 年年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派樊 晓鹏担任公司 2024 年年度财务报表和内部控制审计报告的质量控制复核人。因 中证 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-006 贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量（含本次质押和解除质押）为 121,380,650 股，占其持股 数量的 65.45%，占公司总股本的 15.33%。 二、本次股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | 窦啟玲 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 26,800,000 | | 占其所持股份比例 | 14.45% | | 占公司总股本比例 | 3.38% | | 解除质押时间 | 2025 年 3 月 26 日 | | 持股数量 | 185,457,636 | | 持股比例 | 23.42% | | 剩余被质押股份数量 | 121,380,650 | | 剩余 ...