贵州益佰制药股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步细化《贵州益佰制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策 透明度和可操作性，更好的保障全体股东的合理回报，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5 号）等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制 定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 第一条 公司制定本规划的考虑因素 公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑公司经营发 展的实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量 状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续 性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资 回报，同时应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及 ...

贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"或"益佰制药公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计， 出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会现就 2023 年 度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的情况说 明如下： 一、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的具体内 容 "1.益佰制药公司在艾迪注射液前提取过程中部分工序未严格按照工艺规 程进行操作，不符合《药品生产质量管理规范》的规定，贵州省药品监督管理 局依法立案调查。经查，存在以下行为：药材提取的部分工序未按照批件工艺 进行操作；药材斑蝥未经净制直接投料煎煮提取；批生产记录中部分工序步骤 记录不准确，生产记录保存不齐全，填写的内容不完整，不能保证每批产品生 产过程可追溯；生产记录存在涂改但无修改人员签名并说明理由；在未经确认 的冷库存放关键物料提取液，对冷库是否达到储存条件未进行评估。2024 年 4 月 10 日，贵州省 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-016 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

贵州益佰制药股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，出具了带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告。公司积极采取措施解决，消除相关事项的影响。 目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响 已消除，根据相关法律法规规定，公司董事会出具了《贵州益佰制药股份有限公 司董事会关于 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项影响已消除的专项说明》。公司监事会对《贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已 消除的专项说明》进行了认真核查，并发表如下意见： 公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已 消除，我们认为董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情 况，符合 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-011 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生主持。 3、公司董事会秘书蒋先洪先生列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度 监事会工作报告》； 详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.ss ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-010 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事长窦啟玲女士， 副董事长窦雅琪女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主 持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度 总经理工作报告》； 2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-012 贵州益佰制药股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度拟不进行利 润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第 八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,535,603.78 元。2024 年年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-317,215,358.07 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现 阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公 ...

关于贵州益佰制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州益佰制药股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 6221 2990 关于贵州益佰制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于贵州益佰制药股份有限公司非经营性资 | 1-2 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度非经营 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 我们接受贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"益佰制药公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了益佰制药公司 2024年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通 (2025)证审字 21100027号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号-- 上市公司资 ...

贵州益佰制药股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 贵州益佰制药股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通(2025)证审字 21100027-2 号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东： | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2024 | 年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，在审计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"益佰制药公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《益佰制药公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣 除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025)证专审 21100010号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是益佰制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固 ...