证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-037 贵州益佰制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日 (二)股东会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-038 3、公司全体高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事及高管，本次 会议于 2025 年 11 月 26 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。因 情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事 会议事规则》等相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上 作出了说明。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 特此公告。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2025 年 11 月 27 ...

为迎接此次比赛，益佰制药绵阳富临医院参赛团队在工作之余积极备战，系统复习理论，反复打磨操 作，精心设计科普。在单项赛中，参赛团队凭借扎实的理论基础、娴熟的实操能力与全面的综合素质， 分别将"三基三严理论知识竞赛"三等奖、"成人心肺复苏操作技能竞赛"优胜奖与"健康科普竞赛"优胜奖 等三个奖项收入囊中。这份荣誉印证了作为民营医疗机构的益佰制药绵阳富临医院在医疗服务质量与人 才建设方面的实力。 作为益佰制药"一舰双翼"战略布局下的重要组成部分，益佰制药绵阳富临医院的发展始终依托集团在产 业与医疗领域的深度融合与资源支持，近年来通过持续强化人才培训与专科建设投入，坚持以赛促练、 以练促精，在多项国家、省、市级竞赛中屡创佳绩。接下来，益佰制药绵阳富临医院将全力备战决赛， 力争在成渝双城大舞台上展现出益佰制药战略生态所培育出的社会办医特色与品质，并以此次竞赛为起 点，将赛事经验与成果切实转化为医疗服务能力，为推动成渝地区社会办医高质量发展贡献力量。 11月21日，第三届成渝双城社会办医医务人员综合技能大赛四川选拔赛在成都新华医院落幕。在本届比 赛中，来自全省28家社会办医医疗机构的优秀代表队齐聚一堂，同台竞技，展现专业风 ...

2025年第二次临时股东会会议资料 1/5 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于增补公司独立董事的议案》 4 | 2/5 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2025年11月26日 星期三 10:00 交易系统投票平台投票时间：2025年11月26日 星期三 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2025年11月26日 星期三 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 召集人：贵州益佰制药股份有限公司董事会 出席对象：截止2025年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 1/5 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一：《关于增补公司独立董事的议案》 | 4 | 2/5 2025年第二次临时股东会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 二、律师宣读现场到会代表资格审查结果 会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2025年11月26日 星期三 10:00 交易系统投票平台投票时间：2025年11月26日 星期三 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2025年11月26日 星期三 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 召集人：贵州益佰制药股份有限公司董事会 出席对象：截止2025年11月19日下午交易结束后在中 ...

证券日报网讯益佰制药（600594）11月20日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年第三季度报 告期末，公司普通股股东总数为49，116户。 ...

一、业绩说明会类型 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年11月21日 星期五 10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 ● 投资者可于2025年11月14日（星期五）至11月20日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"预征集问答"栏目或通过贵州益佰制药（维权）股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （600594@gz100.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份 有限公司2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度财务状况、 经营成果，公司计划于2025年11月21日（星期五）10:0 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-036 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 星期五 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2025 年 11 月 14 日（星期五）至 11 月 20 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"预征集问答"栏目或通过贵州益佰制药股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱（600594@gz100.cn）进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公 司 已 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第三 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度财务状况、 经营成果，公司计划于 2025 年 11 月 21 日（星期五）10:00-11:00 举行 2025 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the 8th Board of Directors on November 10, 2025, to address urgent matters, waiving the notice period as per company regulations [2][5] - All six directors attended the meeting, which was chaired by the Chairwoman, Ms. Dou Qiling [3][4] - The meeting was compliant with the Company Law and the company's articles of association [5] Group 2 - The Board approved the proposal to supplement an independent director, with Ms. Liang Liang nominated as a candidate to replace Mr. Chen Yisong, who resigned for personal reasons [6][12] - Mr. Chen's resignation will only take effect after a new independent director is elected at the shareholders' meeting to ensure compliance with legal requirements [12][13] - The proposal for the election of the new independent director will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting scheduled for November 26, 2025 [8][21] Group 3 - The company will hold its second extraordinary general meeting on November 26, 2025, at 10:00 AM, combining on-site and online voting methods [21][22] - The meeting will discuss the proposal to supplement the independent director, contingent upon approval from the Shanghai Stock Exchange [21][23] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified time frames on the day of the meeting [22][24] Group 4 - Ms. Liang Liang, the independent director candidate, holds a Ph.D. in management and is currently an associate professor at Guizhou University, with no prior shareholding in the company [11][16] - The company confirmed that Ms. Liang meets all qualifications to serve as an independent director and has no conflicts of interest with major shareholders or other board members [14][19] Group 5 - The company also announced the election of Mr. Jiang Tao as the employee representative director during the first employee representative assembly held on November 10, 2025 [17][18] - Mr. Jiang holds a master's degree in software engineering and has served in various roles within the company [18][19]

Core Points - The company announced the resignation of independent director Chen Yisong due to personal reasons, effective immediately [1] - Following the resignation, the company plans to appoint Liang Liang as a candidate for independent director in the upcoming board meeting [1] Summary by Sections - **Director Resignation** - Chen Yisong has submitted his resignation from the position of independent director and various committee roles within the company [1] - **Board Meeting and New Appointment** - The company will hold its 14th meeting of the 8th board on November 10, 2025, to discuss the proposal for appointing Liang Liang as the new independent director [1]