贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规范性文件，以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州 益佰制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，2024 年年度， 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、 认真地履行了审计委员会的工作职责。现将审计委员会 2024 年年度的履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司独立董事陈怡松先生、独立董事彭文宗先生、董事长窦啟玲女士组成公 司第八届董事会审计委员会，审计委员会召集人暨主任委员由具有专业会计资格 的独立董事陈怡松先生担任。 2024 年度，审计委员会凭借丰富的专业知识及经验，在监督外部审计机构、 指导公司内部审计，审核公司财务信息及披露、续聘会计事务所等方面向董事会 提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 陈怡松先生，现任武汉纺织大学会计学院副教授，硕士生导师，公司第八届 董事会独立董事。 彭文宗先生，大学本科学历，执业律师，现任贵州桓智律师事务所合伙人、 主任 ...

贵州益佰制药股份公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公 司及股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学 决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 217,403.16 万元，实现归属于母公司所有者 的净利润-31,721.54 万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比 分别为 77.44%和 21.46%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现由 3 名独立董事、3 名内部董事组成。董事会下设战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》（以下 简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作 态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。 现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，审议通过 14 项议案，监事会成员 列席了董事会会议和股东大会。 上述会议的相关决议公告请参见指定披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 二、监事会对公司 2024 年年度工作的核查意见 报告期内，公司监事会严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，从 切实保护投资者的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等事 项进 ...

贵州益佰制药股份有限公司 对 2024 年年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2024 年年度财务报告 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中证天通 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是我国第一批 获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通 合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种 服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先云。 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-013 贵州益佰制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号） 的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 本次会计政策变更事项已经公司第八届董事会第十一次会议和公司第八 届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议和公司第八届监事 会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策 变更事项，该议案无需提交股东大会审议。 2024年1 ...

贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"或"益佰制药公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计， 出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会现就 2023 年 度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的情况说 明如下： 一、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的具体内 容 "1.益佰制药公司在艾迪注射液前提取过程中部分工序未严格按照工艺规 程进行操作，不符合《药品生产质量管理规范》的规定，贵州省药品监督管理 局依法立案调查。经查，存在以下行为：药材提取的部分工序未按照批件工艺 进行操作；药材斑蝥未经净制直接投料煎煮提取；批生产记录中部分工序步骤 记录不准确，生产记录保存不齐全，填写的内容不完整，不能保证每批产品生 产过程可追溯；生产记录存在涂改但无修改人员签名并说明理由；在未经确认 的冷库存放关键物料提取液，对冷库是否达到储存条件未进行评估。2024 年 4 月 10 日，贵州省 ...

贵州益佰制药股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步细化《贵州益佰制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策 透明度和可操作性，更好的保障全体股东的合理回报，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5 号）等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制 定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 第一条 公司制定本规划的考虑因素 公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑公司经营发 展的实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量 状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续 性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资 回报，同时应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-016 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-011 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生主持。 3、公司董事会秘书蒋先洪先生列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度 监事会工作报告》； 详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.ss ...

贵州益佰制药股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，出具了带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告。公司积极采取措施解决，消除相关事项的影响。 目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响 已消除，根据相关法律法规规定，公司董事会出具了《贵州益佰制药股份有限公 司董事会关于 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项影响已消除的专项说明》。公司监事会对《贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已 消除的专项说明》进行了认真核查，并发表如下意见： 公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已 消除，我们认为董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情 况，符合 ...