证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-023 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议增加临时议 案《关于受让控股子公司少数股权的议案》的通知于 2025 年 8 月 19 日以电子 邮件等方式送达全体监事，全体监事一致同意增加临时议案《关于受让控股子 公司少数股权的议案》，并同意本次增加临时议案通知的发出豁免时限的要求， 本次会议召集人监事会主席姜韬先生在会议上作出了说明。本次会议于 2025 年 姜韬先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 度报告全文及其摘要》； 详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《贵州益佰制药股份有限公司 2025 年半年度报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年9月5日 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-026 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

2025年8月21日，益佰制药(600594.SH)发布2025年中报。 公司营业总收入为9.93亿元。归母净利润为-1990.21万元，较去年同报告期归母净利润增加8659.14万 元。经营活动现金净流入为1.71亿元。 公司最新资产负债率为36.24%。 公司最新毛利率为60.65%，较上季度毛利率增加0.49个百分点。最新ROE为-0.81%，较去年同期ROE增 加3.10个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.03元，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.11元。 公司最新总资产周转率为0.24次。最新存货周转率为0.66次。 公司股东户数为4.62万户，前十大股东持股数量为2.60亿股，占总股本比例为32.83%，前十大股东持股 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | | 窦啟玲 | 23.42% | | N H | 吕良丰 | 2.85% | | 3 | 张素芬 | 1.83% | | 4 | 广州珠江发展集团股份有限公司 | 1.10% | | 5 | 广州珠江实业集团有限公司 | 1.04% | | 6 | 郎洪平 | 1.00% | | 7 ...

Core Viewpoint - Yibai Pharmaceutical (600594.SH) reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its operational performance [1][3]. Financial Performance - The company's total revenue for the first half of 2025 was 993 million yuan, a decrease of 175 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 14.99% [1]. - The net profit attributable to shareholders was -19.90 million yuan, indicating a loss [1]. - Operating cash flow showed a net inflow of 171 million yuan, down by 32.54 million yuan from the same period last year, a decline of 16.02% year-on-year [1]. Profitability and Efficiency Metrics - The latest asset-liability ratio stood at 36.24%, an increase of 1.19 percentage points from the previous quarter and up 1.04 percentage points from the same period last year [3]. - The gross profit margin was reported at 60.65%, down by 1.79 percentage points compared to the previous year [3]. - The return on equity (ROE) was -0.81%, indicating negative returns for shareholders [3]. - The diluted earnings per share were -0.03 yuan [4]. - The total asset turnover ratio was 0.24 times, a decrease of 0.02 times year-on-year, reflecting a decline of 6.09% [4]. - The inventory turnover ratio was 0.66 times, down by 0.08 times from the previous year, representing a decline of 10.26% [4]. Shareholder Structure - The number of shareholders was reported at 46,200, with the top ten shareholders holding a total of 260 million shares, accounting for 32.83% of the total share capital [4]. - The largest shareholder, Dou Qiling, held 23.42% of the shares [4].

Group 1 - The stock price of Yibai Pharmaceutical is reported at 4.55 yuan, down 0.87% from the previous trading day, with an opening price of 4.66 yuan, a high of 4.75 yuan, and a low of 4.47 yuan, with a trading volume of 1,121,773 shares and a transaction amount of 518 million yuan [1] - Yibai Pharmaceutical's main business includes pharmaceutical manufacturing, medical services, and the health industry, with key products in the pharmaceutical sector covering chemical drugs, traditional Chinese medicine, and biological drugs, targeting treatment areas such as oncology, cardiovascular diseases, and gynecology [1] - The company announced plans to acquire 40.03% of the equity in its subsidiary Yibai Traditional Chinese Medicine Formula Granules Co., Ltd. for 80 million yuan, which will result in the company holding 100% of the subsidiary after the transaction [1] - In the first half of 2025, Yibai Pharmaceutical reported a revenue of 999.3 million yuan, a year-on-year decrease of 15.0%, and a net loss attributable to shareholders of 19.9 million yuan, which is an improvement compared to a loss of 106 million yuan in the same period last year [1]

第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海证券 交易所网站申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票的账户所有人身份 信息（包括姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 贵州益佰制药股份有限公司董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2025年8月修订） 第一条 为加强公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》等相关规定，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 本办法适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、高级管理人员所 ...

第一章 总则 贵州益佰制药股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保公司经营管理层工作的规范性、 有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等有关法律、行政法规及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 （2025 年 8 月修订） （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 第五条 公司设副总经理若干名，财务总监一名，由公司总经理提名，对总 经理、董事会负责，协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行其 职责时，董事长应授权一名副总经理代行总经理职责。 第六条 公司高级管理人员任职应当具备执行其职务所需的职业道德水准和 业务水平。 第七条 高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公 司高级管理人员： （一）根据《公司 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名,职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选 ...

贵州益佰制药股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《贵 州益佰制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司控股股东持股比例 30%以上，在股东会选举或更换两名 以上（含两名）董事的议案。 第五条 董事会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会 提出非独立董事候选人、独立董事候选人。 第六条 公司董事会提名委员会负责拟定董事的选择标准和程序，对董事人选及其 任职资格进行遴选、审核，形成决议后备案并提交董事会。经董事会决议通过后，提交 股东会选举。 第七条 董事候选人应在股东会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名并提供本 人的详细资料，承诺公开披 ...

贵州益佰制药股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）募集资金的使用与管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《贵州 益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者 ...