证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-031 ●回购股份价格：经 2023 年年度权益分派除权除息后，公司股份回购价格由不 超过人民币 8.65 元/股（含）调整为不超过人民币 8.58 元/股（含）。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股 东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月及股份回购实施期 间内不存在减持公司股份的计划。如未来有减持公司股份计划的，公司将遵守 中国证监会和上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信 息披露义务。 ●相关风险提示： 贵州益佰制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 万元（含）。 ●回购股份资金来源：公司自有资 ...

上证公监函〔2024〕0143 号 关于对贵州益佰制药股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 上 海 证 券 交 易 所 窦雅琪，贵州益佰制药股份有限公司时任总经理； 许 淼，贵州益佰制药股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证监会贵州监管局《关于对贵州益佰制药股份有限公 司采取责令改正措施并对窦啟玲、窦雅琪、许淼采取出具警示函措 施的决定》（[2024]5 号，以下简称《警示函》）查明的事实，贵州益 佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药或者公司）未及时披露公 司主要产品暂停生产对公司经营可能产生影响的相关信息。 公司未及时披露公司主要产品暂停生产的相关信息，可能对公 司股价及投资者决策产生较大影响。相关信息披露不及时，影响了 投资者的合理预期。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、 1 第 7.7.6 条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露 第六号——医药制药》第十六条等有关规定。 当事人： 贵州益佰制药股份有限公司，A 股证券简称：益佰制药，A 股证 券代码：600594； 窦啟玲，贵州益佰 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-030 贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 1.本次股份质押基本情况 被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 上市公司股份累计质押数量（含本次）为 148,180,650 股，占其持股数量的 79.90%， 占公司总股本的 18.71%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量（含本 次）为 148,180,650 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司 股份的 79.79%，占公司总股本的 18.71%。 一、本次股份质押情况 近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股 份办理了股票质押业务，具体情况如下： | | 是否为 | 本 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-029 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 贵州益佰制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第七次会议决议公告 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补公司第八 届董事会专门委员会委员的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2024 年 6 月 4 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 鉴于公司独立董事宋勤女士因个人原因于 2024 年 4 月 30 日申请辞去公司 第八届独立董事职务、董事会提名委员 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-028 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,354,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.7843 | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人， ...

北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京·东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Tel）：010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-027 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.066 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 791,927,400 股为 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 1/6 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 600594 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于选举公司独立董事的议案》 5 | | 议案二：《关于选举公司监事的议案》 6 | 2/6 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2024年6月4日 星期二 10:00 交易系统投票平台投票时间：2024年6月4日 星期二 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 四、参与现场会议的股东对议案进行投票表决 五、统计现场会议表决结果 互联网投票平台投票时间：2024年6月4日 星期二 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象 ...

关于股份回购期限过半尚未实施回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-026 贵州益佰制药股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 截至本公告披露日，综合考虑公司实际经营现状、未来发展规划及二级市场 状况等因素后，公司尚未实施回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据公司经营状况和市 场情况等因素择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | ...

股东大会召开日期：2024年6月4日 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-024 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...