截至本公告披露日，宋勤女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。宋勤女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发 展发挥了积极作用，董事会对宋勤女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024－018 贵州益佰制药股份有限公司董事会 贵州益佰制药股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 30 日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司独立董事宋勤女士的书面辞职报告。宋勤女士因个人原因，申请辞去 第八届公司独立董事职务、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员 职务。辞职后，宋勤女士不再担任公司任何职务。 鉴于宋勤女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之 一及公司董事会提名委员会、董事会战略委员会中独立董事的人数低于法定人数， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司自律监管指引 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-017 贵州益佰制药股份有限公司 关于参加“2023 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资 者集体接待日活动”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月9日 星期四 15：40-17：30 会议召开方式：本次“2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集 体接待日活动”（以下简称“业绩说明会”）将采用网络互动方式举办，投资者 可以登录“全景路演”（网址：http://re.p5w.net）在线参与。 投资者即日起可通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提 问”即可进入专区提前提问，提问通道自本公告发出之日起开放至 2024 年 5 月 7日截止，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）将在本次业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 572,646,100.11 | -16. ...

√适用 □不适用 公司注重信息披露，指定董事会秘书负责信息披露；公司严格按照《贵州益佰制药股份有限 公司信息披露事务管理制度》真实、准确、及时、完整地披露重大信息，确保所有投资者有平等 的机会获得信息，有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，切实保护投资者利益，做 到公平、公正、公开。报告期内，公司共发布了 38 份临时公告和 4 份定期报告。 □适用 √不适用 2023 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<董事会议事规则>的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举 公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》； 注："报告期内从公司获得的税前报酬总额"所有数值保留两位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 √适用 □不适用 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------------------- ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-011 贵州益佰制药股份有限公司 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 316,677,727.92 元。2023 年年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 103,399,049.91 元。经公司第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,267,208.40 元，现金分红总额占公司 2023 年年度合并报表归属于上市公司 股东净利润的 50.55%。 关于 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

关于贵州益佰制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：贵州益佰制药股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87657521 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通(2024) 证审字第 21100024-2 号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了贵州益佰制药股 份有限公司(以下简称"益佰制药公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2024年4月 17 日出具了标准无保留意见的 审计报告(审计报告编号:中证天通(2024)证审字第 21100024 号)。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求(证监会公告[2022]26 号)和《上海交易所上市公司 自律监管指南第 2 号--业务办理(20 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-016 关于收到贵州省药品监督管理局 《行政处罚决定书》及 《行政监管措施通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司法定代表人窦啟玲、 生产负责人梁建琼及质量负责人兼质量受权人邓思雄近日分别收到贵州省药品 监督管理局出具的《行政处罚告知书》，详情请见公司于 2024 年 4 月 13 日披露 的《公司关于收到贵州省药品监督管理局行政处罚告知书的公告》（公告编 号:2024-007）。 2024 年 4 月 18 日，公司收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定 书》（黔药监行罚[2024］12 号）及行政监管措施通知书——《暂停生产、销售 通知书》（黔药监生产（药化）暂停［2024］2 号），上述其他相关当事人窦啟玲、 梁建琼及邓思雄分别收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定书》（黔 药监行罚[2024］12-1 号、12-2 号、12-3 号），现将相关情况公告如下： 贵州益佰制药 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贵州益佰制药股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人彭文宗，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履 行职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2023 年年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为公司的独立董事，本人对自身独立 性情况进行了自查。报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的不得担任上市公司独立董事的相关情形。本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企 ...

正天通会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证审字 21100024-1 号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"益佰制药公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,益佰制药公司按照《企业内部控 ...

公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州益佰制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保 ...