证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-028 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,354,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.7843 | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人， ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-029 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 贵州益佰制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第七次会议决议公告 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补公司第八 届董事会专门委员会委员的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2024 年 6 月 4 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 鉴于公司独立董事宋勤女士因个人原因于 2024 年 4 月 30 日申请辞去公司 第八届独立董事职务、董事会提名委员 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-027 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.066 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 791,927,400 股为 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 1/6 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 600594 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于选举公司独立董事的议案》 5 | | 议案二：《关于选举公司监事的议案》 6 | 2/6 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2024年6月4日 星期二 10:00 交易系统投票平台投票时间：2024年6月4日 星期二 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 四、参与现场会议的股东对议案进行投票表决 五、统计现场会议表决结果 互联网投票平台投票时间：2024年6月4日 星期二 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象 ...

关于股份回购期限过半尚未实施回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-026 贵州益佰制药股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 截至本公告披露日，综合考虑公司实际经营现状、未来发展规划及二级市场 状况等因素后，公司尚未实施回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据公司经营状况和市 场情况等因素择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | ...

股东大会召开日期：2024年6月4日 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-024 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024－025 2024 年 4 月 18 日，公司收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定书》（黔 药监行罚[2024］12 号）及行政监管措施通知书——《暂停生产、销售通知书》（黔药监 生产（药化）暂停［2024］2 号）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国 贵州益佰制药股份有限公司关于 艾迪注射液在广东联盟清开灵等 中成药集中带量采购有关情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广东省药品交易中心发布《关于取消贵州益佰制药股份有限公司产品艾迪注 射液中选身份的公告》，根据《广东联盟清开灵等中成药集中带量采购文件 （GDYJYPDL202103）》（以下简称"《集采文件》"）有关"中选/备选产品出现被药品监督 管理部门暂停生产、销售、使用、进口等情况，取消中选/备选身份"的规定，取消贵 州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）产品艾迪注射液在广东联盟清开灵等中 成药集中带量采购的中选身份。 一、基本情况 2 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-023 贵州益佰制药股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 183,100,053.69元，减少归属于母公司所有者的净利润11,467,617.79元； 重要内容提示： 本次前期会计差错更正事项涉及对贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公 司"或"益佰制药"）2017年度至2024年第一季度合并财务报表进行追溯调整，对公 司2017年度至2024年第一季度的合并财务报表的影响如下： 1、2017年度：减少资产总额669,853.71元，减少负债和股东权益总额669,853.71 元，减少归属于母公司所有者的净利润669,853.71元； 2、2018年度：减少资产总额148,977,915.01元，减少负债和股东权益总额 148,977,915.01元，减少归属于母公司所有者的净利润148,308,061.30元； 3、2019年度：减少资产总额162,767,930.59元，减少负债和股东权益总额 162,767 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-021 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司监 事的议案》； 因工作变动原因，蒲健女士申请辞去公司第八届监事会非职工监事职务， 在 2024 年第一次临时股东大会选举出新任监事前，蒲健女士将继续履行监事职 责。根据公司控股股东的推荐，公司监事会同意提名庄昌龙先生为公司第八届 监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议通知于2024年5 月15日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开监事会临时 会议,根 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024－022 贵州益佰制药股份有限公司 关于公司监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事蒲 健女士的书面辞职报告。因工作变动原因，蒲健女士申请辞去公司第八届监事会 非职工监事职务，辞职后蒲健女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，蒲健女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低 人数，其辞职申请将在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日 起生效，在此期间，蒲健女士将继续按照相关法律法规的规定履行监事职责。 截至本公告披露日，蒲健女士持有公司股份 1,400 股，占公司总股份比例为 0.0002%，其所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》等相关法律法规的规定进行管理。 蒲健女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其任职 期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 二、选举 ...