证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-019 河南中孚实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公司执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对 公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据2022年11月30日财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"相关规定，公司自2023年1月1日起施行。 《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适 用豁免初始确认递延所得税负债和递延 ...

河南中孚实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

河南中孚实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河南中孚实业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事文献军先生、刘红霞女士、瞿 霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文献军先生、刘红霞女士、瞿霞女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控 制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-020 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司投资建设 二期供热工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：河南中孚电力有限公司（以下简称"中孚电力"）二期供热 工程项目 项目投资金额：15,610万元 一、投资项目概述 根据《郑州市城市集中供热规划(2021-2035）》和《郑州市城市热电联产规划 (2022-2035)》等文件精神，郑州市每年新增供热总面积约1,000万平方米，将存在供 热缺口，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）全资子公司 中孚电力被列入郑州市供热规划热源。为满足向郑州市供热需要，中孚电力拟在一 期供热的基础上，投资15,610万元新建二期供热项目。 二、投资主体的基本情况 投资主体名称：河南中孚电力有限公司 统一社会信用代码：91410000761676443R 成立时间：2004 年 6 月 22 日 注册资本：235,000 万元 经营范围：发电业务 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-018 河南中孚实业股份有限公司 一、本次计提减值准备的基本情况 （一）存货跌价准备 公司定期对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当其 可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目 的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货 类别计提存货跌价准备。2023年度，公司共计提存货跌价准备4,092.96万元。 （二）坏账准备 公司期末对应收款项和对外担保义务进行全面清查，如果有客观证据表明应 收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为信用减 值损失，计入当期损益。2023年度，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险 程度等信息，按照可收回性计提信用减值损失2,438.31万元。 二、本次计提减值对公司的影响 公司2023年度计提资产减值准备合计6,531.27万元，减少公司2023年度利润 总额6,531.27万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常生 产经营。 三、董 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-021 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司投资建设光伏电站项目的公告 二、投资主体的基本情况 投资主体名称：河南中孚电力有限公司 统一社会信用代码：91410000761676443R 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资项目概述 为进一步优化河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）能源结构，提升 新能源占比，降低碳排放量，中孚电力拟投资7,182.52万元建设分布式光伏电站项目。 本次投资已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。本次投资不属于关联交 易和重大资产重组事项。 成立时间：2004 年 6 月 22 日 注册资本：235,000 万元 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；轻质建 筑材料销售；石灰和石膏销售；发电技 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-024 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-022 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司4号机组 节能降碳升级改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资项目概述 根据河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）"绿色化"发展战略，为进 一步降低中孚电力发电机组能耗水平，提高发电盈利能力，中孚电力拟投资21,115 万元对4号电力机组进行节能降碳升级改造。 二、投资主体的基本情况 投资主体名称：河南中孚电力有限公司 统一社会信用代码：91410000761676443R 投资金额：21,115万元 成立时间：2004 年 6 月 22 日 注册资本：235,000 万元 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；轻质建 筑材料销售；石灰和石膏销售；发电技术服务；污水处理及其再 ...

河南中孚实业股份有限公司 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2023 年度财务审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等有关规定，公司对北京兴华 2023 年在审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为北京兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 北京兴华于 1992 年成立，1995 年取得证券期货相关业务审计资格，2013 年 改制为特殊普通合伙企业。北京兴华注册地址为北京，首席合伙人为张恩军先生。 北京兴华长期从事证券服务业务，《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）实施 前具有证券、期货业务许可证。经过 30 余年的发展，北京兴华已经发展成为除 北京总部外，在全国设有 30 家分所的国内大型事务所。现拥有员工 2000 余名， 其中：合伙人 100 名、注册会计师 433 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-013 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合 《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》； 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南 中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 本 ...