河南中孚实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人瞿霞作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董事在公司经 营、投资等重大决策中的作用，现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 瞿霞，女，1981 年出生，美国宾夕法尼亚大学法律硕士、北京大学法律硕 士、清华大学 x—lab 区块链加速营导师、北京市律协国际投资与贸易法律专业 委员会委员。历任北京大成律师事务所律师助理、律师、合伙人，2018 年 2 月至 今任北京大成律师事务所高级合伙人。曾任中国联合网络通信集团有限公司、物 美控股集团有限公司、北京万通地产股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司、 北京首都开发股份有限公司、北京 ...

河南中孚实业股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 根据2022年11月30日财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"相关规定，公司自2023年1月1日起施行。 《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适 用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应 当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所 得税负债和递延所得税资产。 按照准则解释第16号的相关规定，公司需将累积影响数追溯调整至首次执 行日财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，因此公 司追溯调整2022年度财务报表列报项目。 与原准则相比，执行新准则对年初财务报表 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-012 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）至 4 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhqb@zfsy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-011 河南中孚实业股份有限公司 关于控股股东持有公司部分股份解除质押的公告 截至本公告披露日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称"豫联集团"）持有公司股份 1,077,248,821 股，占公司总股本的 26.86%。本次股份解除质押后，豫联集团持 有公司股份累计质押数量为 933,027,160 股，占其持有公司股份数量的 86.61%， 占公司股份总数的 23.27%。 截至本公告披露日，豫联集团及其一致行动人厦门豫联投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"厦门豫联"）合计持有公司股份 1,117,248,821 股，占公司 总股本的 27.86%。本次股份解除质押后，豫联集团及厦门豫联累计质押股份数 量为 933,027,160 股，占其合计持有公司股份数量的 83.51%，占公司股份总数的 23.27%。 一、本次股份解除质押的基本情况 2024 年 3 月 8 日，公司收到豫联集团通知，豫联集团债权人根据河南省郑 州市中级人民法院（2020）豫 01 破 24 号之一裁定批准 ...

上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月·巩义 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限 公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称 "本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》）的规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意 见。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-009 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书杨萍女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本 次会议。 二、议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,316,063,912 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.8204 | | 份总数的比例（%） | | (四) ...

河南中孚实业股份有限公司 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-010 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《河 南中孚实业股份有限公司章程》《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实 际情况，公司董事会对第十届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董 事、总经理钱宇先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事长马文超先生担 任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整前后公司董事 会审计委员会成员情况如下： | 审计委员会成员 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 召集人 | 刘红霞（独立董事） | 刘红霞（独立董事） | | 其他委员 | 钱宇（董事、总经理） | 马文超（董事长） | | | 瞿霞（独立董事） | 瞿霞（独立董事） | 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

| 一、关于增设董事会 ESG | 管理委员会的议案 4 | | --- | --- | | 二、关于修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案 | 5 | | 三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 | 7 | | 四、关于河南中孚高精铝材有限公司 | 2024 年度拟向中信银行股份有限公司郑州 | | 分行申请综合授信额度的议案 | 8 | 2 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 1 目 录 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 15:00 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-008 河南中孚实业股份有限公司 关于控股股东持有公司部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 持股比例 | 26.86% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 939,512,222 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 87.21% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 23.43% | 根据豫联集团通知，豫联集团表示将继续积极协调债权人履行《重整计划》 安排，推进已清偿债权相应比例的股票解除质押工作。本次解除质押股份暂无后 续质押的计划，若计划发生变动，豫联集团将根据实际情况及时履行信息告知义 务，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至本公告披露日，豫联集团及其一致行动人所持公司股份质押情况如下： | 股东名称 | | | | 剩余被质押股 | 剩余被质押股 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-002 河南中孚实业股份有限公司 具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增设董事会ESG管理委员会的 公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增设董事会ESG管理委员会的议案》； （二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司 ...