十二、重大关联交易 √适用 □不适用 （1）经公司第十届董事十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年公司及子公司 预计将与控股股东及其关联方、其他关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及租赁、销售及 采购商品等。具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露的相关公告。 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 2023 年 9 月 22 日和 10 月 10 日，公司分别召开第十届董事会第二十次会议和 2023 年第四 次临时股东大会，审议通过了《公司收购河南中孚铝业有限公司 25%股权暨关联交易的议案》， 公司以自有资金 121,185.00 万元收购控股股东豫联集团持有的中孚铝业 25%的股权。截至报告期 末，公司正按期支付股权转让款，中孚铝业已完成股东变更工商登记。 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2023 年年度报告 √适用 □不适用 2022 年末，公司应付豫联集团余额 11.07 万元，本报告期已支付完毕。 2023 年 9 月 22 日 ...

第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十届监事会 第二十五次会议于2024年4月16日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新 旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》； 公司监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营 成果和财务状况。监事会未发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公 ...

河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，河南中孚实业股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则恪尽职守、 认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类 资质。2013 年，经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计 师事务所转制的相关工作。北京兴华总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕 民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、 山东、上 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《河南中孚实业股份有限公司监事会议事规则》等要求，从切 实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事按时出 席了2023年历次股东大会，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作 等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公 司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运 作。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，会议审议事项如下： （一）2023年3月15日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议 案》。 （二）2023年3月29日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十 三次会议，审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》《公司2022年度监 事会工作报告》 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-014 河南中孚实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）审计， 公司 2023 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 1,159,206,321.49 元，母 公司实现净利润为 565,976,657.01 元，母公司年初未分配利润-1,236,494,148.28 元，2023 年末未分配利润为-670,517,491.27 元。 鉴于中孚实业母公司 2023 年末累计可供分配利润为负值，不满足利润分配 条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，2023 年度利润分配预案 为：不进行现金利润 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）2023 年度财务 报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度公司财务决算情况报告如 下： 一、主要经济指标完成情况 2、利润总额 2023 年，公司实现利润 185,937.57 万元较上年同期 170,242.15 万元上升 9.22%。 3、净利润 2023 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 115,920.63 万元较上年同 期 105,000.21 万元上升 10.40%。 4、2023 年末，公司基本每股收益 0.29 元，稀释每股收益 0.29 元。 5、资产、负债和所有者权益 报告期末，公司总资产为 2,311,407.63 万元，其中：流动资产 514,794.76 万 元，固定资产及在建工程 1,494,624.61 万元，无形资产 251,833.11 万元。 报告期末，公司负债总计为 796,326.21 万元，流动负债 451,070.54 万元:其 中银行短期借款 24,894. ...

河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其 关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"） 及子公司预计将与持有公司 5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司（以 下简称"怡诚创业"）及其关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及销售及采购 商品等。 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易为 公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利 益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。该议案 尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-017 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及 子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施， 不断规范公司治理、科学决策。全体董事认真负责、勤勉尽职，积极推动公司各 项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。 一、2023 年度经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 1,879,286.61 万元，较上年同期的 1,751,667.97 万元上升 7.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 115,920.63 万 元，较上年同期 105,000.21 万元上升 10.40%。 二、2023 年度董事会履职情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-015 河南中孚实业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、概况 经河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过，公司拟继续聘任北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）为公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构。该事项尚须提交公司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。 4、投资者保护能力 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。 2013 年，经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务 所转制的相关工作。北京兴华 ...

关于会计政策变更的说明 河南中孚实业股份有限公司监事会 根据2022年11月30日财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"相关规定，公司自2023年1月1日起施行。 《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适 用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应 当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所 得税负债和递延所得税资产。 按照准则解释第16号的相关规定，公司需将累积影响数追溯调整至首次执 行日财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，因此公 司追溯调整2022年度财务报表列报项目。 与原准则相比，执行新准则对年初财务报表 ...