证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号: 2024-035号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于投资者现场接待日活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资者接待日活动类型 本次公司投资者现场接待日活动以现场交流方式举行。 二、投资者接待日活动的时间、地点 1.活动时间：2024 年5月15日 2.活动地点：公司建德生产基地—马目智能园区 三、出席人员 1.公司出席人员：公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清先生、董事会秘 书金燕女士以及事业部总经理出席了本次投资者现场接待日活动，针对投资者关 心的问题进行了交流沟通。 2.来访投资者：公司股东、个人与机构投资者、行业分析师等。 四、活动日程： 时 间 活动内容 14:00—16:00 参观公司马目智能园区 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召 开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-034 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 422,073,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 31.2740 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周曙光因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郭军因工作原因未能出席会议； 3 ...

●被担保人名称： 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-032 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 2 单位：万元 序 号 被担保方 担保方 融资机构/债权人 实际发生 融资金额 担保实际 发生金额 担保协议签 署日期 借款期限/担保期限 担保方式 是否有 反担保 1 福建新安 本公司 建设银行上杭支行、建 设银行建德支行 36,902 36,902 2022.05.23 2022.05.23-2025.05.23 自债务 履行期限届满之日后三年止 连带责任 保证 否 2 宁夏新安 本公司 华夏银行川凤凰北街 支行 5,936 5,936 2021.07.28 2021.7.28-2026.7.28 自债务履 行期限届满之日后三年止 连带责任 保证 否 3 开化合成 新安物流 建设银行开化支行 - - 2022.05.24 2022.05.24-2024.05.24 自债务 履行期限届满之日 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-033 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次 2023 年度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2023 年度业绩 及 2024 年第一季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地址：同顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010255 三、参加人员 公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士、独立 董事韩海敏先生将出席本次业绩说明会。 五、联系人及咨询方式 联系部门：董事会办公室 联系电话：0571-64787381 四、投资者参加方式 1.投 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 股东大会现场会议议程表 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年5月16日 下午3:00 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:30-11:30, 13:00-15:00 现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室 会议主持人：董事长吴建华先生 见证律师：浙江浙经律师事务所律师 | 序 号 | 会议议程 | | 报告人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一项 | 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 | | 吴建华 | | | | 股东大会会议须知 | | 审 阅 | | | 第二项 | 审议议案 | | | | | 议案 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 吴建华 | 1 | | 议案 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 郭 军 | 11 | | 议案 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 杨万清 | 14 | | 议案 4 | 2023 年度 ...

2024 年 5 月 7 日 要点 加速全产业、全球化布局，有序推进重点项目建设。2023 年，公司作保尼日利 亚工厂 1 万吨水剂项目顺利投产；有机硅完成欧洲、东南亚、美国等海外营销终 端机构设立，在原有以农化产品为基础的海外市场架构下，针对有机硅产品的海 外需求完善全球化布局。深化终端高附加值领域合作，成功签约有机硅涂覆项目， 完成气凝胶、硅烷特气等合作项目框架谈判，接洽功能性硅烷领域的国际化战略 合作。加速新能源产业发展，完成石墨化的投资合作，稳步推进高端负极项目发 展。精草铵膦、盐津工业硅、特种有机硅、高纯聚硅氧烷、磷系阻燃剂、高端锂 离子电池、石墨负极材料等项目有序推进建设，为 2024 年各产业增量奠定基础。 买入（维持） 股价相对走势 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 | --- | --- | --- | |--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-023 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于开展"资产池"业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的授信合作商业银行，公 司将根据与商业银行的合作关系、商业银行资产池业务服务能力、资金安全性等 因素进行综合选择。 3、实施期限 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《2024年度开展资产池业务的议案》。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，董事会同意公司及控股子公司与国 内资信较好的授信合作商业银行开展"资产池"业务，"资产池"余额不超过人 民币20亿元，期限为董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过该事项止， 上述期限内额度可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、"资产池"业务情况概述 1、业务介绍 "资产池"业务是指合作银行为满足企业对所拥有的资产进行统一管理、统 筹使用的需要，向企业提供的集资产管理与融资 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 证券代码： 600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-030 号 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》有关规定和披露要求，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 | 年第一季度 2024 | 年第一季度 2024 | 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 销售金额(万元） | | 农化原药 | | 28,189.45 | 7,867.43 | 22,815.12 | | 农化制剂 | | 59,096.07 | 50,916.96 | 84,176.38 | | 环体硅氧烷 | | 51,609.59 | 29,905.83 | 42,234.91 | | 硅氧烷中间体 | ...

报告导读 ◆ 编制说明 本报告为年度报告，浙江新安化工集团股份有限公司自 2019 年开始发布依据 GRI 标准编制的可持续发展报告， 今年公司首次发布环境、社会及治理（ESG）报告，旨在向我们的利益相关方呈现浙江新安化工集团股份有限公 司 2023 年度在环境、社会和公司治理三个维度的可持续发展工作及绩效。 ◆ 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容由于考虑项目连续性或重大影响的因素，会向前追溯或向后延伸。 ◆ 报告边界 本报告以浙江新安化工集团股份有限公司为主体，涵盖下属各分公司、子公司；涉及的内容与浙江新安化工集 团股份有限公司的业务覆盖区域一致，包括了公司的企业社会责任理念、战略和具体实践，以及在报告期内的 企业运营状况。 ◆ 编制依据 报告参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）和中国社 会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》和《社会责任报告编写指南（GB/T36001-2015）》 等标准要求编写。 ◆ 数据说明 本报告所引用数据均来自公司正式文件和统计数据。本报 ...

公司关于会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对天健2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公 司认为天健在资质条件等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达 意见。具体情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道内溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | 836 人 | | | 『 | | | 2023年(经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | 计)业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 ...