证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-063 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事孔建安先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，孔建安先生申请 辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起 生效。除辞任非独立董事职务外，孔建安先生担任的公司其他职务不变。 根据《公司法》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 11 月 18 日召开职工代表大会，经审议表决决定：免除余啸职工监事职务，选 公司于 2025 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举孔建安先生为公司第十 一届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届 董事会任期届满之日止。 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具体职务 （如 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-064 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 443 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 429,596,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.8315 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事周曙光先生主持，会议的召集和召开 程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 表决情况： 1、公司在任董事8人，出席7人，董事长吴严明因工作原因，未能出席本次会议； 2、董事会秘书金燕出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累 ...

法律意见书 2025 年第一次临时股东会 的 法律意见书 地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心A座25楼 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 电话:0571-85151338 传真:0571-85151513 邮编:310052 法律意见书 浙江浙经律师事务所 网址:http://www.zjlawfirm.com 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会 的 法律意见书 （2025）浙经法意字第659号 致：浙江新安化工集团股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新安化工集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所马洪伟律师、方泊文律师（以下统 称"本所律师"）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法 有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，对所涉及的资料和文件 进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将 本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对所出具的 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议 同意选举董事差厚忠先生为第十一届董事会审计委员会委员。本次调整后, 公司第十一届董事会审计委员会成员为:独立董事伟海康先生。独立道事范宋先。 生,董事差厚忠先生三人组成。韩海敏先生为审计委员会召集人且为会计专业人。 上。任期自本次董事会审议通过之目起至第十一届董事会任期届满之目立。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0票反对。 新闻 新安 (此页无正文,为公司第十一届董事会第二十二次会议决议签字页) 公司第十一届董事会第二十二次会议于 2025年11月18日以通讯表决方式 召开,会议通知于2025年11月13日以书面及电子邮件形式发出,应参加表决。 董事9人,实际参加表决9人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议手规则》 的相关规定。经各位置事认真审议,会议形成了如下决议: 1. 关于选举代表公司执行公司事务董事的议案 同意选举吴严明先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表 人,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之目上。 表决结果:9 票同意、0 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-065 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十二次会议，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 同意选举吴严明先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表 人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 同意选举董事姜厚忠先生为第十一届董事会审计委员会委员。本次调整后， 公司第十一届董事会审计委员会成员为：独立董事韩海敏先生、独立董事范宏先 生、董事姜厚忠先生三人组成。韩海敏先生为审计 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第五条 公司住所：浙江省建德市新安江镇，邮政编码：311600 第六条 公司注册资本为人民币 1,349,597,049 元。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

11月17日，A股有机硅板块午后拉升，截至发稿，板块指数涨近3%。 | W | | | 有机硅指数(8841032) | | | D | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 11-17 13:39:57 | | | | | 4639.55 | | 昨收 | 4505.63 | 成交额 | | 125亿 | | 133.92 | 2.97% | 今开 | 4530.72 | 成交量 | | 6.4亿 | | 上 涨 | 13 | 本 當 | 0 | 下 跌 | | 2 | | 最高价 | 4667.88 | 市盈率 | 73.9 | 近20日 | | 29.32% | | 最低价 | 4427.45 | 市净率 | 2.15 | 今年来 | | 83.06% | | 分时 | 甲目 | 日K | 周Ｋ | 月K | 車多 | | | 叠加 | | | | | | | | 4667.88 | | | | | | 3.60% | | 4343.38 | | | | | | -3.60% | | 9:30 | | | 11:30/13:00 | | ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-062号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储 四方监管协议的公告 1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账户为3个月可转让大额存单。该专户仅 用于甲方二浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目部分募集资金的现金管理，不得用作其他用 途， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1342号），公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普 通股203,850,509股，发行价为每股人民币8.83元，共计募集资金1,799,999,994.47元，扣除承销和保荐费 用16,037,735.81元后的募集资金为1,783,962,258.66元，已于2023年11月30日汇入公司募集资金监管账 户。另减除审计及验资费用、律师费用、股权登记费等 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-062 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向 配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价 为每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费 用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元，已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、股权登 记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,173,443.88 元后，公司本 次募集资金净额为 1,781,788,814.78 元。上述募集资金到位情 ...

Summary of Silicon Industry Conference Call Industry Overview - The organic silicon industry is experiencing rapid growth in downstream demand, particularly in emerging sectors such as electronics, power, and renewable energy, which now account for 40% of consumption, offsetting the decline in traditional construction sectors [1][2][16] - The apparent consumption of organic silicon is projected to grow at an annual rate of nearly 10% from 2008 to 2024, increasing from 360,000 tons in 2008 to 1,820,000 tons in 2024 [2][16] Capacity and Production - Global organic silicon capacity is continuously increasing, with China contributing 75% of the total capacity, which is expected to reach 4.25 million tons by 2024 [3] - Major overseas producers are gradually exiting the market, with Dow's UK Barry plant set to close in 2026, removing 145,000 tons of capacity, marking the first global capacity reduction since 2018 [5][10] Price Trends and Profitability - The current price cycle of the organic silicon industry resembles that of 2016-2018, characterized by the exit of overseas capacity and a lack of new domestic capacity, leading to improved demand from emerging sectors [6][15] - Organic silicon prices have recently increased by 1,000 CNY per ton, providing significant profit elasticity for leading companies like Dongyue and Xin'an, despite many companies currently operating at a loss [4][12] - The price is currently around 11,000 CNY, with expectations for profit recovery as supply-demand dynamics improve and anti-dumping measures are implemented [15][17] Future Outlook - There are no new production capacity plans from Chinese companies for 2025 and 2026, although Xinjiang Qiya Group has proposed a 400,000-ton project, its timeline remains uncertain [7] - The closure of Dow's plant is expected to enhance global supply-demand balance and boost Chinese exports, particularly as Europe faces a ceramics supply gap [10][11] - The industry is shifting towards high-value-added products, such as silicone oils and resins, to stabilize profits and reduce reliance on low-cost raw material supply [14] Key Takeaways - The organic silicon industry is poised for growth driven by emerging sectors, with significant changes in global capacity dynamics favoring Chinese producers [1][3][10] - Price recovery is anticipated, supported by improved supply-demand fundamentals and strategic industry adjustments [4][15][17] - The focus on high-value products and the exit of overseas competitors will likely reshape the competitive landscape, enhancing profitability for leading firms [12][14]