一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-070 号 （二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 以现场会议的方式召开第十一届董事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 11 月 14 日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 经吴严明董事长提名，聘任周曙光为公司总裁。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举吴严明先生为公司第十一届董事会董事长。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 传真:0571-85151513 邮编:310052 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心A座25楼 电话:0571-85151338 的 法律意见书 （2024）浙经法意字第555号 致：浙江新安化工集团股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新安化工集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方怀宇律师、马洪伟律师（以下统 称"本所律师"）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决 程序的合法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文 件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意 将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-069 号 浙江新安化工集团股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长吴严明先生主持，会议的召集和 召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 931 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,931,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.3382 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-068 号 ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） 浙江启源新材料有限公司（以下简称"启源新材"） ●担保金额：截至 2024 年 10 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 18.6310 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保提供反担保，公司控股子公司福杭新业其他股东以股份比例提供同比例担保。 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 新安股份 2024 年第三次临时股东大会 浙江新安化工集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的 有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达 会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始 前完成登记的，不参加现场表决和发言。 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案下设的"同意""反对""弃权"三项中任选 一项，并以打"√"表示 ...

Group 1 - The chairman of Xin'an Co., Ltd. (600596), Wu Jianhua, and director Zhou Jiahai have resigned due to work changes [1] - Wu Jianhua has stepped down from his positions as chairman, director, and head of the strategic committee, while Zhou Jiahai has resigned from his role as a director and member of the nomination committee [1] - Both individuals will no longer hold any positions within the company but will continue to serve in the controlling shareholder group [1]

一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 以现场结合通讯表决的方式召开第十一届董事会第十七次临时会议。应参加表决 董事 6 人,实际表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要 求。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于增补陈捷为公司董事的议案》 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-066 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年11月12日 陈捷简历： 同意增补陈捷先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就 该议案发表了书面审核意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 ...

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长吴建华先生、董事周家海先生提交的书面辞职报告，吴建华先生因工作变 动申请辞去公司董事及董事长、战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公 司其他职务，但仍在控股股东集团任职；周家海先生因工作变动申请辞去公司董 事、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，但仍在控股股东集团 任职。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，吴建华先生、周家海先生的辞职 报告自送达公司董事会时生效。吴建华先生、周家海先生不再担任公司董事会董 事职务，亦不在公司担任其他职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，且不会影响公司董事会的正常运作。 吴建华先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢 兢业业，勤勉尽责，带领公司深入推进文化转型、战略转型、组织转型、机制转 型，领导公司把握战略发展主线、拓展发展新空间、打造核心能力，为实现高质 量发展目标奠定了坚实基础。董事会对吴建华先生、周家海先生为公司发展所作 出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-065 号 浙江新安 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-067 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600596 | 新安股份 | 2024/11/12 | 浙江新安化工集团股份有限公司 1. 提案人：传化集团有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 10 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.38%股份的股东传化集团有限公司，在 2024 年 11 月 9 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于增补陈捷为公司董事的议案》《关于增补姚晨 蓬为公司董事的议案》。 二、 增加临时提案的情况说明 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-064 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次 2024 年第三季度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2024 年第三季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地址：同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010412 三、参加人员 公司总裁吴严明先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士、独立董 事范宏先生将出席本次业绩说明会。 四、投资者参加方式 1.投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-17:00 登陆同花顺路演 平台 ...