证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-057 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 1. 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会主席郭 军女士、监事汪春叶女士不再担任监事职务。原监事会相关职权由董事会审计委 员会行使，同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度。 2. 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过 取消监事会事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司 章程》的规定，继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-059 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-055 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十一次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 8 人,实际参加表决 8 人。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新安股份 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，结合公司 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xin'an Co., Ltd. announced an asset impairment provision of 62.3255 million yuan for the first three quarters of 2025, following an assessment of impairment indicators for its assets as of September 30, 2025 [1] - For the first half of 2025, Xin'an's revenue composition includes: 40.89% from self-produced agricultural chemicals, 15.27% from silicon-based basic materials, 13.96% from silicon-based terminal and specialty silanes, 10.37% from new chemical materials, 8.67% from other products, and 7.95% from agricultural trade products [1] - As of the report date, Xin'an's market capitalization is 13.6 billion yuan [1]

新安股份10月28日晚间公告，2025年第三季度实现营业收入36.41亿元，同比增长8.97%；归属于上市公 司股东的净利润230.27万元，同比增长276.65%；基本每股收益0.0017元。前三季度实现营业收入116.99 亿元，同比下降1.11%；归属于上市公司股东的净利润7137.61万元，同比下降46.21%；基本每股收益 0.0529元。 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600596 证券简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 浙江新安化工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | | | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 上 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《浙江新安化工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核（以下 简称"考核工作"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和其他规范性文件，并根据《浙江新安化工集团股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所 仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会在原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为,维护公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规 定,制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》规定的应当召开 临时股东会的情形时,临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告上海证券交易所等监管机构,说明原因 并公告。 第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等法律、法规、业务规则和《浙江新安化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 上市公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承 诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人 通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责组织和协调公司内幕信息的 保密、办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 ...