Group 1 - The chairman of Xin'an Co., Ltd. (600596), Wu Jianhua, and director Zhou Jiahai have resigned due to work changes [1] - Wu Jianhua has stepped down from his positions as chairman, director, and head of the strategic committee, while Zhou Jiahai has resigned from his role as a director and member of the nomination committee [1] - Both individuals will no longer hold any positions within the company but will continue to serve in the controlling shareholder group [1]

一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 以现场结合通讯表决的方式召开第十一届董事会第十七次临时会议。应参加表决 董事 6 人,实际表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要 求。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于增补陈捷为公司董事的议案》 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-066 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年11月12日 陈捷简历： 同意增补陈捷先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就 该议案发表了书面审核意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 ...

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长吴建华先生、董事周家海先生提交的书面辞职报告，吴建华先生因工作变 动申请辞去公司董事及董事长、战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公 司其他职务，但仍在控股股东集团任职；周家海先生因工作变动申请辞去公司董 事、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，但仍在控股股东集团 任职。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，吴建华先生、周家海先生的辞职 报告自送达公司董事会时生效。吴建华先生、周家海先生不再担任公司董事会董 事职务，亦不在公司担任其他职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，且不会影响公司董事会的正常运作。 吴建华先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢 兢业业，勤勉尽责，带领公司深入推进文化转型、战略转型、组织转型、机制转 型，领导公司把握战略发展主线、拓展发展新空间、打造核心能力，为实现高质 量发展目标奠定了坚实基础。董事会对吴建华先生、周家海先生为公司发展所作 出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-065 号 浙江新安 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-067 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600596 | 新安股份 | 2024/11/12 | 浙江新安化工集团股份有限公司 1. 提案人：传化集团有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 10 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.38%股份的股东传化集团有限公司，在 2024 年 11 月 9 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于增补陈捷为公司董事的议案》《关于增补姚晨 蓬为公司董事的议案》。 二、 增加临时提案的情况说明 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-064 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次 2024 年第三季度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2024 年第三季度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程方式 会议召开地址：同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010412 三、参加人员 公司总裁吴严明先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士、独立董 事范宏先生将出席本次业绩说明会。 四、投资者参加方式 1.投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-17:00 登陆同花顺路演 平台 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 收购传化嘉易股东权益暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对新安股份本次收购传化嘉易股东权益暨关联交易的事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次关联交易背景及概述 （一）关联交易基本情况 公司控股子公司浙江传化华洋化工有限公司（以下简称"华洋化工"）为国 内造纸、塑料助剂行业龙头企业，近年来业务规模与收入利润逐年增长，综合产 能利用率达 90%，部分产品产能利用率达 100%，需要进行委托生产。由于所在 地萧山经济技术开发区场地与规划限制，其无法进一步按照公司战略进行发展。 为满足其业务发展与新产品生产需要，同时兼顾经营效率与市场便利，华洋化工 拟收购浙江传化嘉易新材料有限公司（以下简称"传化嘉易"或"标的公司"） 股权与资产。传化嘉易为传化智联股份有限公司（以 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-062 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》有关规定和披露要求，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 注：报告期内，公司农化原药和制剂产品主要包括草甘膦、敌草隆、各类选 择性除草剂。 主要产品 2024 年第三季度 生产量（吨） 2024 年第三季度 销售量（吨） 2024 年第三季度 销售金额(万元） 农化原药 20,184.82 3,123.88 15,011.81 农化制剂 43,030.38 41,399.99 66,276.22 环体硅氧烷 41,972.90 23,010.09 29,626.45 硅氧烷中间体 21,921.85 12,154.16 15,457.58 有机硅硅橡胶 20,904.96 20,751.83 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-063 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省建德市新安江街道江滨中路 1 号新安大厦三层本公司会议 室。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-060 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新安股份 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站 （www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2024 年第三度报告》。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过了《关于收购传化嘉易 100%股东权益暨关联 ...

自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，除本次交易及已披 露的日常关联交易外，公司与传化智联未发生其他关联交易，与不同关联人未发 生与本次交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-061号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于收购传化嘉易100%股东权益暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司浙江传化华洋化工有限公司（以下简称"华洋化工"）拟出资18,966.36 万元，收购传化智联股份有限公司（以下简称 "传化智联"）持有的浙江传化 嘉易新材料有限公司（以下简称"传化嘉易"或"标的公司"）100%股东权益。 本次交易构成关联交易，交易对方传化智联为公司控股股东传化集团有 限公司（以下简称"传化集团"）的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市 规则》第6.3.3条第二款第（二）条规定的关联法人，故本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司 ...