浙江新安化工集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江新安化工集团股份有限 公司募集资金管理办法》等有关规定，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，内容如下： 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-048 号 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850, ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-047 号 1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2）2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司报告期的经营管理和 财务状况等事项； 3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 以通讯表决方式召开了第十一届监事会第八次会议，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《新安股份 2024 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-046 号 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站 （www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2024 年半年度报告》。 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十四次会议，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新安股份 2024 年半年度报告及摘要》 （二）审议通过了《新安股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 表决结果：9 票同意 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 二〇二四年八月二十七日 新安股份 2024 年第二次临时股东大会 浙江新安化工集团股份有限公司 股东大会现场会议议程表 现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室 会议主持人：董事长吴建华先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 | | | 股东大会会议须知 | | 第二项 | 审议议案 | | 议案 1 | 关于开展套期保值业务的议案 | | | 审议以上议案 | | 第三项 | 提名现场计票、监票人员 | | | 现场投票表决及计票 | | 第四项 | 宣读现场会议表决结果 | | 第五项 | 宣读法律意见书 | | 第六项 | 宣布现场会议结束 | 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年8月27日 下午3:00 网络投票时间：2024 年 8 月 27 日 9:30-11:30, 13:00-15:00 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 新安股份 2024 年第二次临时股东大会 浙江新安化工集团股份有 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-045 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） ●担保金额：截至 2024 年 7 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 17.2038 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保提供反担保，公司控股子公司福杭新业其他股 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-043 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所： 浙江新安化工集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 鉴于公司工业硅新增产能即将投产，同时为降低公司生产经营相关原材料现 货市场价格波动带来的不确定性影响，公司将结合销售和生产采购计划安排，在 保证正常生产经营的前提下，在境内期货交易所和已在中国期货业协会（以下简 称"中期协"）、中国证券业协会（以下简称"中证协"）备案的具有场外业务 资质的金融机构，开展工业硅等品种的套期保值业务。 交易金额： 公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，在不影响正常经营资 金需求和资金安全的前提下，提供套期保值业务任一时点保证金最高占用额不超 过人民币6亿元（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）；任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币14亿元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-044 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 为进一步提升公司综合竞争实力和整体盈利能力，充分借助专业投资机构先 进的投资理念和优秀的投后管理能力，依托公司产业链及产业生态，投资布局符 合公司战略发展方向的产业项目，公司与浙江财通资本投资有限公司（以下简称 "财通资本"）、开化县华控股权投资有限公司（以下简称"开化华控"）、浙江建 德经开集团有限公司（以下简称"建德经开"）共同出资发起设立产业投资基金 并签署合伙协议，本基金由财通资本担任基金管理人。投资基金将围绕公司产业 链及产业生态领域，投向包括但不限于硅基新材料、磷基新材料、新能源电池材 料、半导体材料及新装备、合成生物、新能源、智能制造、数字经济、开化县和 建德市重点布局产业项目及其他市场化股权项目，具体以投资决策委员会决策为 准。 本基金认缴出资额共计人民币 25,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自 有资金认缴出资人民币 9,250 万元，占本基金份额的 37%。本基金不纳入公司合 并报表范围。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第十一届董事会第十三次会议，会议以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立产业 ...

一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司工业硅新增产能即将投产，同时为降低公司生产经营相关原材料现 货市场价格波动带来的不确定性影响，公司将结合销售和生产采购计划安排，在 保证正常生产经营的前提下，开展工业硅等期货和衍生品交易。 中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 开展期货和衍生品交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新安股份开展期货和 衍生品交易事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 结合公司生产经营业务实际情况，在不影响正常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司提供任一时点保证金最高占用额不超过人民币 6 亿元（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 14 亿元。期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-041 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日以 通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通知于 2024 年 8 月 3 日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 同意公司作为有限合伙人，以自有资金与浙江财通资本投资有限公司、开化 县华控股权投资有限公司、浙江建德经开集团有限公司共同出资发起设立浙江新 安财通产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终 注册登记为准）。本基金合计认缴出资额为人民币 25,000 万元，其中公司认缴出 资 9,250 万元，占本基金份额的 37%。 ...