证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-054 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十五次会议，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲 置募集资金在银行等具有合法经营资格的金融机构进行现金管理，现金管理产品 品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本 型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等），该额度自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内，可以滚动循环使用。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会发表了同意的书 面审核意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对新安股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元，已于 2 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-055 号 一、募集资金基本情况 浙江新安化工集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等）。 现金管理额度及期限：不超过人民币 4 亿元（单日最高余额， 含本数）， 该额度自董事会审议通过该议案之日起 12 个月内可循环滚动使用。 已履行审议程序：浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 25 日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议 案无须提交公司股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的 核查意见。 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-053 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络远程方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次 2024 年半年度业绩说明会以网络远程方式召开，公司将针对 2024 年半 年度业绩情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开地址：同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010385 三、参加人员 公司董事长吴建华先生、财务总监杨万清先生、董事会秘书金燕女士、独立 董事刘亚萍女士将出席本次业绩说明会。 四、投资者参加方式 1.投资者可于 2024 年 9 月 24 日（星期二）15:00-17:00 登陆同花顺路演平 台 h ...

浙江新安化工集团股份有限公司 关于套期保值业务进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●套期保值业务已确认投资收益：人民币约 2,900 万元（数据未经审计）。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-051 号 二、套期保值业务的进展情况 今年以来，公司严格按照《套期保值管理制度》规定，根据相关原材料市场价 格波动情况，对销售和生产采购计划进行及时调整与统筹安排，尽可能减少产品现 货与期货价格波动对公司带来的不确定性影响。截至公告披露日，公司套期保值业 务累计确认投资收益金额约 2,900 万元。 三、套期保值业务对上市公司的影响 上述套期保值业务已确认的投资收益将影响公司 2024 年利润总额约 2,900 万 元，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 ●对当期损益的影响：上述套期保值业务已确认的投资收益将影响公司 2024 年 利润总额 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-052 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） 浙江启源新材料有限公司（以下简称"启源新材"） ●担保金额：截至 2024 年 8 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 17.5457 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, despite downward revisions in profit forecasts for 2024-2026 [4] Core Views - The company's 24H1 revenue reached RMB 8.488 billion, a slight increase of 0.15% YoY, while net profit attributable to shareholders grew by 15.47% YoY to RMB 131 million [1] - The company's dual-driver strategy in crop protection and silicon-based new materials is showing significant results, with organic silicon monomer capacity reaching 550,000 tons/year, leading the industry [3] - The company is accelerating its global layout, with 24H1 export revenue reaching USD 256 million, a 23% YoY increase, and export volume growing by 66% YoY [3] Financial Performance - In 24Q2, the company's revenue was RMB 4.514 billion, a 1.77% YoY decrease but a 13.59% QoQ increase, while net profit attributable to shareholders surged 177% YoY to RMB 21 million [1] - The company's gross profit margin in 24H1 was 9.9%, a decrease of 2.4 percentage points YoY [2] - The company's silicon-based material products saw significant growth, with sales of cyclic siloxane, siloxane intermediates, and silicone rubber increasing by 64.23%, 58.41%, and 10.63% YoY, respectively [2] Business Segments - In the crop protection segment, the company has formed an integrated development model from intermediates to technical materials and formulations, with glyphosate technical material supply capacity of approximately 100,000 tons/year [3] - The silicon-based new materials segment has formed a complete industrial chain, with over 3,000 terminal products and a terminal conversion rate exceeding 40% [3] Global Expansion - The company is actively expanding in overseas markets, with 365 registrations submitted and 249 certificates obtained in 24H1, accumulating a total of over 4,200 registrations [3] - The company has established a matrix-style operation management model for organic silicon overseas, covering key markets in Europe, America, and Asia [3] Profit Forecast - The report revised downward the company's net profit forecasts for 2024-2026 to RMB 249 million (down 55.3%), RMB 403 million (down 40.2%), and RMB 540 million (down 34.9%), respectively [4] - The downward revision is attributed to the continued low prices of glyphosate and organic silicon, which are expected to pressure the company's profitability [4]

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心A座25楼 电话:0571-85151338 传真:0571-85151513 邮编:310052 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的 法律意见书 法律意见书 了《浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、 投票方式等事宜进行了公告。刊登公告的日期距本次股东大会的召开日期已达15 日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024 年8月27日15:00在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室召开，由 公司董事长吴建华先生主持。本次股东大会于2024年8月27日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台、于2024年8月 27日9:1 ...

公司代码：600596 公司简称：新安股份 2024 年半年度报告 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 202 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性。 否 十、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是 ...

证券代码： 600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-049 号 浙江新安化工集团股份有限公司 | 主要产品 | 2024 | 年第二季度 2024 | 年第二季度 | 2024 年第二季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 销售金额(万元） | | 农化原药 | | 28,025.96 | 8,618.28 | 26,780.13 | | 农化制剂 | | 58,382.43 | 63,599.48 | 116,520.35 | | 环体硅氧烷 | | 51,262.30 | 29,567.22 | 39,079.03 | | 硅氧烷中间体 | | 28,173.09 | 16,371.32 | 21,194.07 | | 有机硅硅橡胶 | | 21,400.46 | 21,073.61 | 41,029.60 | | 特种单体 | | 4,391.51 | 3,823.63 | 4,666.19 | | 金属硅产品 | | 54,364.24 | 24,483.48 | 30,714.87 | | 精细化学品 | ...