中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 收购传化嘉易股东权益暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对新安股份本次收购传化嘉易股东权益暨关联交易的事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次关联交易背景及概述 （一）关联交易基本情况 公司控股子公司浙江传化华洋化工有限公司（以下简称"华洋化工"）为国 内造纸、塑料助剂行业龙头企业，近年来业务规模与收入利润逐年增长，综合产 能利用率达 90%，部分产品产能利用率达 100%，需要进行委托生产。由于所在 地萧山经济技术开发区场地与规划限制，其无法进一步按照公司战略进行发展。 为满足其业务发展与新产品生产需要，同时兼顾经营效率与市场便利，华洋化工 拟收购浙江传化嘉易新材料有限公司（以下简称"传化嘉易"或"标的公司"） 股权与资产。传化嘉易为传化智联股份有限公司（以 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-062 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》有关规定和披露要求，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 注：报告期内，公司农化原药和制剂产品主要包括草甘膦、敌草隆、各类选 择性除草剂。 主要产品 2024 年第三季度 生产量（吨） 2024 年第三季度 销售量（吨） 2024 年第三季度 销售金额(万元） 农化原药 20,184.82 3,123.88 15,011.81 农化制剂 43,030.38 41,399.99 66,276.22 环体硅氧烷 41,972.90 23,010.09 29,626.45 硅氧烷中间体 21,921.85 12,154.16 15,457.58 有机硅硅橡胶 20,904.96 20,751.83 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-063 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省建德市新安江街道江滨中路 1 号新安大厦三层本公司会议 室。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-060 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新安股份 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站 （www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2024 年第三度报告》。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过了《关于收购传化嘉易 100%股东权益暨关联 ...

自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，除本次交易及已披 露的日常关联交易外，公司与传化智联未发生其他关联交易，与不同关联人未发 生与本次交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-061号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于收购传化嘉易100%股东权益暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司浙江传化华洋化工有限公司（以下简称"华洋化工"）拟出资18,966.36 万元，收购传化智联股份有限公司（以下简称 "传化智联"）持有的浙江传化 嘉易新材料有限公司（以下简称"传化嘉易"或"标的公司"）100%股东权益。 本次交易构成关联交易，交易对方传化智联为公司控股股东传化集团有 限公司（以下简称"传化集团"）的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市 规则》第6.3.3条第二款第（二）条规定的关联法人，故本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600596 证券简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------- ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-059 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储 三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962,258.66 元，已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、股权登记费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,173,443.88 元后，公司本次募 集资金净额为 1,781,788,814.78 元。上述募集资金到 ...

关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） 浙江启源新材料有限公司（以下简称"启源新材"） 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-057 号 浙江新安化工集团股份有限公司 ●担保金额：截至 2024 年 9 月 30 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 17.0355 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事余成根先生提交的书面辞职报告，余成根先生因工作调动申请辞去公司董事 职务。余成根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，余成根先生不再担 任公司董事会董事职务，亦不在公司担任其他职务。其辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，且不会影响公司董事会的正常运作。 董事会对余成根先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2024年10月10日 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-058 号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●套期保值业务已确认投资收益：人民币约 1,400 万元（数据未经审计）。 ●对当期损益的影响：上述套期保值业务已确认的投资收益将影响公司 2024 年 利润总额约 1,400 万元，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、套期保值业务基本情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》， 为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不确定性影响，公司结合 销售和生产采购计划安排，在保证正常生产经营的前提下，在境内期货交易所开展 工业硅等品种的套期保值业务，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站披露的《关于开展套期保值业务的公告》。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-056 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于套期保值业务进展情况的公告 2024 年 10 月 10 日 ...