云赛智联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人封松林，作为云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》的规定，依法履职、勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，选举产生封松林、 李远勤、董剑萍为公司第十二届董事会独立董事。 本人封松林，男，1964 年 4 月出生，博士，中科院上海高等研究院研究员。 曾任中科院半导体所副研究员、研究员、副所长，中科院上海微系统所研究员、 副所长、所长，中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究 院研究员。自 2020 年 6 月 18 日起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任、 董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

云赛智联股份有限公司 章 程 二〇二四年修订 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200 号 1 号楼 2 楼 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 党组织和工团组织 | | 第六章 | 董事会 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第十一章 | 通知与公告 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十三章 | 修改章程 | | 第十四章 | 附则 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国有关法律法规和其他有关规定成立，并对照 《公司法》进行了规范，依法履行了重新登记手续的股份有限公司(以下 ...

本人董剑萍，作为云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》的规定，依法履职、勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，选举产生封松林、 李远勤、董剑萍为公司第十二届董事会独立董事。 本人董剑萍，女，1974 年 10 月出生，本科学历，执业律师。曾任上海轻工 国际（集团）有限公司法律部法律顾问，北京市通商律师事务所上海分所律师。 现任君合律师事务所上海分所合伙人。自 2020 年 6 月 18 日起担任公司独立董事、 董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计与合规委员会委员、董事会提名委员 会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 报告期内，我积极参加了公司召开 ...

云赛智联股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

云赛智联股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分 别为封松林先生、李远勤女士、董剑萍女士，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事封松林先生、李远勤女士、董剑萍女士的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董 ...

云赛智联股份有限公司 独立董事规则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性； 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）和本公司《章程》之有关规定，特制定本规则。 第二章 独立董事的资格 第二条 独立董事的任职条件： （三）具备上市公司运作的基本知识，并熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，对 公司的行为在独立客观的基础上发表意见，并能够有足够时间和精力有效地履行独立 董事的职责； （一）在公司或附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 指配偶、父母、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届八次会议书面通 知于2024年3月20日发出，并于2024年3月26日在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907 会议室以现场加通讯方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召 开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主 持，会议审议并通过了以下报告和议（预）案： 证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-012 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 十二届八次监事会会议决议公告 一、公司2023年度监事会工作报告； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司2023年年度报告； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 。 公司监事会关于公司2023年年报的审核意见： 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-013 900901 云赛 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案内容 公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数，每 10 股派现金 0.43 元（含税），共计分配现金 58,809,958.57 元（含税），占公司 2023 年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的 30.49%；扣除此次分配股利后的未分配利润 1,348,741,054.48 元结转以后年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本 基数变动，将按照每 10 股派现金 0.43 元（含税）的比例不变确定分配现金总金 额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。 二、相关审议程序 本次利润分配方案已经公司十二届八次董事会及十二届八次监事会会议审 议通过，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，本方案需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 云赛 ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临2024-017 900901 云赛B 股 云赛智联股份有限公司 关于接受控股股东以委贷方式拨付国有资本经营预算资金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1 交易简要内容：云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）拟接 受控股股东上海仪电(集团)有限公司(以下简称"仪电集团")以委贷方式拨付 国有资本经营预算资金 5,426 万元，公司拟与仪电集团签署现金管理项下人民 币委托贷款子合同及补充协议。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 截至目前，除本次董事会审议通过的关联交易外，过去 12 个月公司与上海 仪电（集团）有限公司及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易金 额为 0 万元。 公司承担的"云赛智联智慧城市综合解决方案"申报了上海市国有资产管理 委员会（以下简称"上海市国资委"）企业创新发展和能级提升项目，根据上海 市国资委《关于拨付国有资本经营预算资金及其他可安排资金有关 ...

900901 云赛 B 股 公司代码：600602 公司简称：云赛智联 云赛智联股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云赛智联股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...