关于股价异常波动的复函 重庆丰华（集团）股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经认真核 实,现就征询事项回复如下: 截至函复日,除已披露事项外,本公司不存在影响你公司股 票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票 的情形。 特此函复。 关于股价异常波动的复函 重庆丰华(集团)股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经认真核 实,现就征询事项回复如下: 截至函复日,除已披露事项外,本人不存在影响你公司股票 交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖你公司股票的 情形。 特此函复。 2023 年 11月 17 日 实际控制人: 涂建华 ...

本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 11.88%减少 至 10.88%。 一、谢显及其一致行动人持有公司股票情况概述 2021 年 7 月 27 日，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东谢显、董优群、董优珍、舟山市益鑫财务咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"舟山益鑫"）披露简式权益变动报告书，截至该报告签署日，公司股东谢 显、董优群、董优珍、舟山益鑫等 4 户一致行动人通过二级市场集合竞价合计持 有公司股票 15,109,911 股，占公司总股本的 8.04%。2022 年 1 月 4 日，股东谢 显、董优群、董优珍、舟山益鑫等 4 户一致行动人披露简式权益变动报告书补充 更正公告称，一致行动关系人由谢显、董优群、董优珍、舟山益鑫 4 人（户）补 充增加为谢显、董优群、董优珍、舟山益鑫、励海能、唐海盛、金禄梅、张鹦鹦、 孙秀慧、俞小辉、曹燕红、茅静静、乐要妹、冯星、夏纳、谢益、舟山市长流走 源财务咨询有限公司（以下简称"舟山长流"）17 人（户）（以下合称"谢显 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 ...

见证法律意见书 之 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 1001-1006 室 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 2023 年第三次临时股东大会 关于 重庆丰华（集团）股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所 www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 2023 法意第 02304658 号 致：重庆丰华（集团）股份有限公司 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 重庆丰华（集团）股份有限公司司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 11 月 13 日 15 时 00 分在重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号 隆鑫国际写字楼 23 楼会议室召开，国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派黄冬梅律师、罗应巧律师（以下简称"本所律师"）出席 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,905,566 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 33.4567 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长李红军先生主持；会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2023-53 2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-52 特此公告。 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司 治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动。活动将于 2023 年 11 月 17 日 15:00-17:00 举行，投资者可以登录"全景 路演"平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过线上交流形式，就投资 者关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资 者踊跃参与。 重庆丰华（集团）股份有限公司 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 15 时 00 分 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 23 楼会议室。 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 四、会议议程： （一）议案 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 议案 1： 关于修订《公司章程》的议案 尊敬的各位股东： 为进一步完 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-51 重要内容提示： 2022 年 11 月 21 日，重庆市五中院裁定批准了包括公司控股股东隆鑫控 股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）在内的隆鑫集团有限公司等十三家公司（以 下简称"隆鑫系十三家公司"或"重整主体"）的《隆鑫集团有限公司等十三家 公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整计划》"），执行期为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 21 日。截至目前，重整主体对债权人承担的约 98.43 亿 元现金清偿部分仅完成现金清偿债权总额的 16.59%。 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司控股股东隆鑫控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 以上情况与 2023 年 9 月 23 日进展披露公告内容没有变化。 重整主体如不能在重整计划执行期内（即 2023 年 11 月 21 日前）完成债 务清偿，则面临延长执行期或变更《重整计划》的可能。《重整计划》是否发生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 36,275,788.50, representing an increase of 11.12% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 3,458,349.89, while the net profit for the year-to-date period decreased by 64,186.12[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.018, with a year-to-date decrease of CNY 0.0003[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥93,621,267.78, a decrease of 15.06% compared to ¥110,279,310.64 in the same period of 2022[17]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was -¥2,079,305.75, an improvement from -¥8,492,812.11 in the same period of 2022[18]. - The company incurred a net loss attributable to shareholders of -¥64,186.12, compared to -¥6,933,860.39 in the same period last year[18]. - The basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both -¥0.0003, compared to -¥0.037 in the same period of 2022[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY -16,414,462.06, indicating a negative cash flow situation[4]. - The company reported a total cash balance of RMB 3,901,615.00 as of September 30, 2023, down from RMB 14,249,433.57 at the end of 2022, indicating a significant decrease in liquidity[14]. - Cash inflow from operating activities totaled $53,970,971.11, while cash outflow amounted to $70,385,433.17, resulting in a net cash flow of -$16,414,462.06[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $2,551,615.00, down from an initial balance of $14,249,433.57[22]. - The company experienced a decrease in cash flow from financing activities, with a net decrease of $11,697,818.57 in cash and cash equivalents[22]. - The company’s total cash outflow for operating activities was $70,385,433.17, highlighting the need for improved operational efficiency[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 693,683,215.68, a decrease of 0.83% from the end of the previous year[5]. - The company reported a total liability of ¥58,839,393.02, a decrease from ¥62,536,351.78 year-over-year[16]. - The total equity attributable to shareholders was ¥633,968,969.44, slightly down from ¥634,033,155.56 in the previous year[16]. - The company’s total assets decreased slightly to RMB 693,683,215.68 from RMB 699,459,480.19, reflecting a need for asset optimization[15]. - The company’s short-term borrowings and other liabilities have increased, with accounts payable rising to RMB 20,097,710.51 from RMB 16,782,362.41, indicating potential liquidity pressures[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,661[10]. - The largest shareholder, Longxin Holdings Co., Ltd., held 33.45% of the shares, with a total of 62,901,231 shares frozen[10]. - The controlling shareholder, Longxin Holdings, is undergoing bankruptcy reorganization, with only 16.59% of the RMB 9.843 billion cash repayment obligation fulfilled as of now, posing risks to the company's stability[13]. Operational Efficiency - The company reported a significant reduction in losses attributable to shareholders, primarily due to improved cost management and efficiency gains[8]. - The company has achieved a reduction in losses through negotiations with clients, resulting in compensation for raw material costs exceeding previous pricing, contributing to improved financial performance[12]. - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement as part of its annual goals, aiming to enhance profitability amidst challenging market conditions[12]. - The company’s inventory remained stable at RMB 27,851,487.85 compared to RMB 27,914,987.25, suggesting effective inventory management[15]. - The company has secured over RMB 20 million in orders for custom aluminum home projects, expected to be completed and delivered within the fiscal year[12]. Financial Expenses and Tax Liabilities - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling $40,000,000.00 compared to $29,200,000.00 in the previous period[21]. - The company’s financial expenses decreased to ¥238,744.62 from ¥411,297.54 in the previous year, reflecting a reduction in interest expenses[17]. - The deferred income tax liabilities increased to ¥7,076,170.31 from ¥4,558,741.02 year-over-year, indicating potential future tax obligations[16].

重庆丰华（集团）股份有限公司独立董事工作制度 重庆丰华(集团)股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化内部约束和监督机制，保护股东利益，促进公司规范运作， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《重庆丰华 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作细则 重庆丰华(集团)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 进一步完善公司治理结构和内控制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责召集并主持 会议。 董事会办公室负责战略委员会日常工作 ...