证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-48 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2023 年第 三季度报告》。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于修订< 公司章程>的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 公司董事长李红军先生主持会议，公司监事和高 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2023-50 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) ...

| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意， | | 事会提议召开临时股东大会。对独 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | 立董事要求召开临时股东大会的 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 | | 提议，董事会应当根据法律、行政 | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 | | 法规和本章程的规定，在收到提议 | 章程的规定，在收到提议后10日内提出同意 | | 后10日内提出同意或不同意召开 | 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | 临时股东大会的书面反馈意见。 | 见。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 单以提案的方式提请股东大会表 | 的方式提请股东大会表决。 | | 决。 | 董事、监事提名的方式和程序为： | | 董事、监事提名的方式和程序为： | （一）非独立董事候选人由董事会、单独持 | | （一）非独立董事候选人由董事 | 有或合并持有公司有表决权股份总数3%以 | | 详细情况，并于股东大会 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司章程 重庆丰华（集团）股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 第 1 页/共 46 页 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页/共 46 页 重庆丰华（集团）股份有限公司章程 目 录 第 2 页/共 46 页 第一章 总则 第一条 为维护重庆丰华（集 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-47 重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 9 月 26 日、9 月 27 日、9 月 28 日连续 3 个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面问询核实，除公司控股股东 正在破产重整外，控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露 的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作等 重大事项。 公司控股股东重整具体进展详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网 站 www. ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-46 重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司主营业务无重大变化 公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披 露而未披露的重大信息。公司主要产品一类为汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨等 零部件，公司属汽车主机厂二级供应商，经营模式主要为以客户需求为导向，订 单式生产，向主机厂一级供应商直销；另一类为全铝家居定制产品及铝合金市政 产品等。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 6 个交 易日中有 4 个交易日涨停，存在较大交易风险。 公司最近一年及一期经营业绩均亏损。2022 年度，公司归属于上市公司 股东的净利润为-805.87 万元，2023 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利 润为-352.25 万元，同比亏损增加。公司虽然采用了"降本增效、减亏扭亏"的 具体措施，但 2023 年度能否扭亏为盈存在不确定性。 公司控股股东破产重整 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-45 一、 业绩说明会召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 13:00-14:00 通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行了 2023 年半年度业绩说明会，现将 有关事项公告如下： 回复：投资者您好！投资款未能如期全部到位，导致重整计划中现金清偿未 达预期，《重整计划》仍在执行期内，公司将持续关注控股股东重整事项的最新 进展，及时履行信息披露义务。感谢关注！ 2023 年 9 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号： 临 2023-41）。 2023 年 9 月 25 日，公司董事长 ...

你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经认真核 实,现就征询事项回复如下: 关于股价异常波动的复函 重庆丰华(集团)股份有限公司: 一、截至函复日,本公司正在破产重整执行阶段,不存在影 响公司股票交易波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露 的重大信息。 二、截至函复日,我司不存在包括但不限于正在筹划涉及你 公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合 作等重大事项。 特此函复。 202 三、本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司 股票的情形。 ...

实际控制人: 涂薄华 关于股价异常波动的复函 重庆丰华(集团)股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动的询证函》已收悉,经认真核 实,现就征询事项回复如下: 一、截至函复日,本人所控制的隆鑫集团等 13 家公司正在 破产重整执行阶段,不存在影响公司股票交易波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大信息。 二、截至函复日,本人不存在包括但不限于正在筹划涉及你 公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合 作等重大事项。 三、本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖你公司股 票的情形。 特此函复。 2023 年 9 月 22 日 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2023-42 重庆丰华（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 9 月 20 日、9 月 21 日、9 月 22 日连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 重庆丰华(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日、 9 月 21 日、9 月 22 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披 露而未 ...