上海金枫酒业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600616 公司简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 182 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人祝勇、主管会计工作负责人胡晓辉及会计机构负责人（会计主管人员） 胡晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利 人民币0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本669,004,950股，以此为 基数计算，合计拟派发现金红利人民币33,450,247.50元（含税）。公司2024年度不 送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记 ...

上海金枫酒业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海金枫酒业股份有限公司〈以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所〈特殊普 通合伙)(以下简称"众华")作为公司 2024年度年报审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估,具体情况如下: 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元,审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数:73 家 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人:陆士敏 2024 年度末合伙人数量:68 人 2024 年度末注册会计师人数:359 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:180 人 说明等执行了相关工作，并出具了专项报告。 在审计过程中,众华制订并实施了合理的审计工作方案和工作 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-009 上海金枫酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事 务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师 事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 截至2024年末，众华合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过180人。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95万元，审计业务收入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币 15,9 ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 2024年,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员严格遵 照《公司章程》、《金枫酒业董事会审计委员会工作细则》、《金枫酒业董事会审计委 员会年报工作规程》赋予的职责和权限,勤勉尽责,积极维护审计的独立性。现将2024 年度履职情况说明如下: 一、审计委员会委员的基本情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成,其中独立董事3人,主任委员由具备会计学 教授、会计学专业博士学位资格的独立董事担任。 1、独立董事 -- 魏春燕女士(主任委员),博士,现任上海财经大学会计学院副教 授。 2、独立董事 -- 周颖女士,博士,现任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。 3、独立董事 -- 姚岳绒女士,博士,现任华东政法大学副教授,上海市申泰和律师 事务所兼职律师。 4、董事 -- 邓含女士,研究生。现任上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务部副总 经理(主持工作)。 5、董事 -- 吴杰,大学本科。现任上海市糖业烟酒(集团)有限公司资产发展部总 经理。 公司审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组组 ...

关于上海金枫酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海金枫酒业股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021- 63525500 ZHONGHUA 4 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 众会字(2025)第 03111 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金枫酒业股份有限公司(以 下简称"金枫酒业")2024年度的财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月27日出具了众会字(2025)第 03106 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号业务办理 -- 第六号定期报告》 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-010 一、 说明会类型 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日至 4 月 8 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公 司 2024 年度报告，为便于 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-008 上海金枫酒业股份有限公司 关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司召开，会议审议 通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事吴杰先生、邓含女士回避表决。该议案尚需提交公司年度股东大会 审议，关联股东须在股东会上对相关审议事项回避表决。 公司召开了独立董事专门会议，独立董事魏春燕女士、周颖女士、姚岳绒女士 对该项关联交易进行了事前审核，认为公司 2025 年日常关联交易是公司日常主营 业务的一部分，定价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形 成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及中小股东的利益。 （二）公司 2024 年度日常关联交易执行情况 2024年度公司预计与 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2025-006 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"金枫酒业"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎 性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2024 年末对相关资产进行了减值测 试。经测试，2024 年度公司需对出现减值迹象的应收款项和存货计提减值准备-63.02 万元。 单位：万元 | 科目 | 计提跌价准备/减值准备金额 | 对公司合并报表归母净利润影响额 | | --- | --- | --- | | 应收款项 | -281.77 | 276.57 | | 存货 | 218.75 | -196.65 | | 合计 | -63.02 | 79.93 | 1、应收款项减值准备计提 上海金枫酒业股份有限公司 关于计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...