证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-029 上海金枫酒业股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-025 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 29 日 在公司召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。监事会成员及公司高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开符 合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了 如下议案： 一、《上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （全文详见 2024 年 10 月 31 日的上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上 的《上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》） 公司审计委员会对公司 2024 年第三季度财务会计报表进行了事先审核，认为： 公司 2024 年第三季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制 度》的规定，在所有重大 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-026 上海金枫酒业股份有限公司 关于追加 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二） 本次追加日常关联交易预计金额和类别 二、关联方介绍及关联关系 1、关联方基本情况 （一）追加日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。 在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决，同时经公司 2024 年第 一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海 证券交易所网站披露的《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司 2024 年日常 关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。 因公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10 月 29 日日召开第 十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交易额度 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-027 上海金枫酒业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，上市公司连续聘任 同一会计师事务所原则上不超过 8 年，立信为上海金枫酒业股份有限公司（以下简 称"公司"）服务年限已超过 8 年，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合 公司业务发展及整体审计工作需要，依据招标结果，公司拟聘任众华为公司 2024 年 度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。公司已就变更会计师事 务所有关事宜与立信进行了充分沟通，立信对本次变更事宜无异议。 ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-024 上海金枫酒业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，邓春山先生辞职申请自送达公司董事 会之日起生效。邓春山先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职 不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽 快按照法定程序完成公司董事的补选工作。 公司董事会对邓春山先生在任职期间的勤勉工作和为公司持续发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 上海金枫酒业股份有限公司 二〇二四年十月十五日 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 11 日收到董事邓春山先生的辞职申请。邓春山先生因工作调整，申请辞去公司董事 及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600616 公司简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 147 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人祝勇、主管会计工作负责人胡晓辉及会计机构负责人（会计主管人员） 胡晓辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-023 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 09 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 02 日(星期一) 至 09 月 06 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 ...

上海金枫酒业股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财 务负责人及由董事会提名委员会提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 ...

上海金枫酒业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《上海金枫酒业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 规定的开展证券期货相关业务的执 ...

第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到董事秦波女士的辞职申请，秦波女士因到达法定退休年龄， 并已办理退休手续，特向董事会辞去董事、副总经理及财务总监职务。辞去上述职务 后，秦波女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，秦波 女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对秦波女士任职期间的勤 勉尽责和为公司持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 29 日 在公司召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。监事会成员及公司高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的 规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案： 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-021 上海金枫酒业股份有限公司 公司审计委员会对公司 2024 年半年度财务会计报表进行了事先审核，认为：公 1 司 2024 年半年 ...